北京长久物流股份有限公司 现金分红管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京长久物流股份有限公司（以下简称公司）分红行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 现金分红政策 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积 金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提 取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定 ...

北京长久物流股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第八条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。任何单位和 个人不得强令公司为他人担保，公司对强令为他人担保的行为应当拒绝。 第一条 为了进一步规范北京长久物流股份有限公司（以下简称公司）及子公 司对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公司对外担保风险，保证 公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押以及其他担保事宜。 前款所称的"对外担保"是指公 ...

北京长久物流股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京长久物流股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》 和本工作制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

北京长久物流股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京长久物流股份有限公司（以下简称公司）关联交 易的决策管理和信息披露等事项，维护公司股东和债权人的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《北京长久物 流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避的原则； （四）公开、公平、公正的原则。 （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立 董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或 者其他组织）； （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或者公司可以根据实质重于形式的原则， 认定其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其 他 ...

北京长久物流股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京长久物流股份有限公司（以下简称公司）的对外 投资行为，防范对外投资风险，明确公司对外投资决策的批准权限与批准程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 公司对外投资的原则如下： （一）符合国家法律、法规、《公司章程》的有关规定及国家相关产业政策； （二）符合公司的发展战略、经营宗旨； （三）对外投资的产权关系明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值、 增值； （四）坚持效益优先的原则，进行可行性研究论证，以利于提高公司的整体 经济利益； （五）注重投资风险，保证资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司的一切对外 投资行为。 ...

北京长久物流股份有限公司 章程 2025 年 10 月 | | | 第一条 为维护北京长久物流股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京长久物流有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有各投资 者为公司的发起人，公司于 2011 年 8 月 2 日在北京市工商行政管理局注册登记， 取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：91110113754691792L。 第三条 公司于 2016 年 6 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,001 万股，并于 2016 年 8 月 10 日于上海证券交易所（以下简称证券交易所）上市交易。 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京长久物流股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】876 号）的核准，公司向社 ...

北京长久物流股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范北京长久物流股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《北京长久物流股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限 ...

第一条 为进一步完善北京长久物流股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，规范公司董事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、 法规、规范性文件及公司治理文件等的有关规定，特制定本实施细则。 北京长久物流股份有限公司 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董事时 采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份 拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的表决权等于该股东持 有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位 候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票多少依次 决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。非独立董事中 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相 关规定。 累积投票制度实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第九条 被提名人应向公司董事 ...

北京长久物流股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为明确北京长久物流股份有限公司（以下称公司）董事会的职责权限， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《北京长久物流股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 人、独立董事 3 人，独 立董事中至少有 1 名会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏 ...

北京长久物流股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京长久物流股份有限公司（以下简称公司或母公司）控股 子公司经营管理行为，促进各控股子公司健康发展，提高各控股子公司的经营积 极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、 法规、规章、规范性文件和《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称子公司）是指公司合并报表范围 内的子公司，即公司持有 50%以上股份，或者能够决定其董事会过半数成员组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。为免疑义，前述控股子公司包括 公司通过多层架构控制的子公司。公司对分公司和具有重大影响的参股公司的管 理参照本制度执行。 第三条 各子公司在公司总体方针目标框架下，依据《公司法》及有关法律 法规的规定，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，并接受母公 司的监督管理；同时，应当执行母公司对子公司发布的各项制度规定。 第二章 人事管理 第四条 公司作为子公司唯一股东或通过子公司股东会行使股东权力制定 ...