北京长久物流股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为规范北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是高级管理人员，为公司与上海证 券交易所之间的指定联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、 公司股东资料的管理，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理、 投资者关系管理等事务。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格与任免程序 管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司 指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。董事 会秘书空缺时间超过三个月的，公司董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行 后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。 第六条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。 董事会秘书被解聘或者辞任 ...

北京长久物流股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为维护中小投资者合法权益，进一步促进北京长久物流股份有限公 司（以下简称"公司"）重大事项的科学决策，提升公司对中小投资者的意愿和 诉求的重视程度，根据《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上海证券交易所股票上市规 则》以及《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和中国证 监会、上海证券交易所的相关规定等，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除以下人员之外的投资者： （一）单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东； （二）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。 本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项： （一）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案； （二）公司增加或者减少注册资本； （三）修改《公司章 ...

信息披露管理制度 （2025 年 12 月） 北京长久物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，有效维护公司和投资者及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等相关法律法规、 规范性文件（以下统称"信息披露监管规定"）和《北京长久物流股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）制定本制度，公司各控股子公司参照本制度执行。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，以及证券监管部门或上海证券交易所要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，信息披露义务人按照信息披露监 管规定将前述信息在上海证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定条件的媒体向社会公众公开发布。 第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人 ...

北京长久物流股份有限公司 第一条 为规范北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、 法规及规范性文件，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 12 月） 第四条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规 定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的 人员知悉的事项。 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规 定的，不为公众所知悉、具有商 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-074 北京长久物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开 了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度 的议案》，现将相关事项公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机 制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《北 京长久物流股份有限公司章程》的规定，同时结合公司的实际情况，公司制定及 修订部分治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京长久物流股份有限公司董事长工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 北京长久物流股份有限公司董事会审计委员会实施细则 | 修订 | 否 | | ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-072 北京长久物流股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事张振鹏先生的辞职报告。因公司治理结构调整，张振鹏先生申请辞去 公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去前述职务后，张 振鹏先生继续在公司及控股、参股子公司担任其他职务。 2025 年 12 月 26 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，选举裴英 杰先生为第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 一、董事离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | 离任原因 | 是否继续在上市 公司及其控股子 | 具体职务（如适 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2025-073 北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 12 月 26 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现 有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2025-074号公告及同日公 司披露的相关制度原文。 2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 因公司治理结构调整，根据《北京长久物流股份有限公司章程》《北京长 久物流股份有限公司董事会 ...

截至发稿，长久物流市值为46亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——直击茅台经销商大会：2000多人周末齐聚！重大变革公布：涉及茅台酒价 格、分销等，董事长陈华：经销商不能再"躺着赚钱" （记者 王晓波） 每经AI快讯，长久物流（SH 603569，收盘价：7.64元）12月29日晚间发布公告称，公司第五届第十七 次董事会会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于调整董事会专门委员会成员的 议案》等文件。 2024年1至12月份，长久物流的营业收入构成为：物流运输占比99.47%，其他业务占比0.53%。 ...

2025年12月26日，公司召开2025年第一次职工代表大会，选举裴英杰先生为第五届董事会职工代表董 事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 格隆汇12月29日丨长久物流(603569.SH)公布，公司董事会于近日收到公司非独立董事张振鹏先生的辞 职报告。因公司治理结构调整，张振鹏先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委 员职务。辞去前述职务后，张振鹏先生继续在公司及控股、参股子公司担任其他职务。 ...

Core Viewpoint - Longjiu Logistics has experienced fluctuations in stock price and trading volume, with a notable increase in revenue but a decrease in net profit year-over-year [2][3]. Group 1: Stock Performance - On December 23, Longjiu Logistics' stock fell by 2.03%, trading at 7.73 yuan per share with a total market capitalization of 4.665 billion yuan [1]. - The stock has increased by 9.18% year-to-date, with a 2.79% rise over the last five trading days, but has decreased by 2.77% over the last 20 days and 12.16% over the last 60 days [1]. - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" twice this year, with the most recent instance on May 14, where it recorded a net buy of 35.1985 million yuan [1]. Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Longjiu Logistics reported a revenue of 3.591 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 23.38% [2]. - The net profit attributable to shareholders was 48.4908 million yuan, which represents a year-on-year decrease of 20.73% [2]. Group 3: Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders for Longjiu Logistics was 20,400, a decrease of 34.82% from the previous period [2]. - The average number of circulating shares per shareholder increased by 53.42% to 29,560 shares [2]. - The top ten circulating shareholders include new entrants such as Caitong Asset Management and Hong Kong Central Clearing Limited, indicating changes in institutional holdings [3].