北京长久物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 603569 中国·北京 二〇二六年三月 北京长久物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 北京长久物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点 北京长久物流股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 （一）现场股东会 日期、时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）14:30 地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长 久物流） （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 2 日至 2026 年 3 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 四、会议内容 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告会议出席情况 （三）主持人宣布提交本 ...

Core Viewpoint - The company has approved a proposal for expected daily related transactions for 2026, which will be submitted for review at the first extraordinary shareholders' meeting of 2026. The transactions are deemed normal business dealings and will not adversely affect the company's independence or operational capabilities [2][3][51]. Group 1: Daily Related Transactions - The board of directors approved the proposal for expected daily related transactions for 2026 with a vote of 4 in favor and none against or abstaining. Related directors recused themselves from the vote [3][51]. - The independent directors' meeting confirmed that the related transactions comply with national laws and regulations, ensuring fairness and reasonableness in pricing, and protecting the interests of non-related shareholders [3][34]. - The expected daily related transactions for 2026 will allow for adjustments based on actual transaction execution, with a total not exceeding the estimated amount [5]. Group 2: Related Parties and Relationships - The company has several related parties, including Zhongshi International Logistics Co., Ltd., which is a joint venture of the company [6][8]. - Other related entities include Zhongjiu Equipment Intelligent Technology Co., Ltd., Jiangsu Yueda Global Logistics Co., Ltd., and Xinzhongfu (Shanghai) Shipping Co., Ltd., all of which are either subsidiaries or joint ventures of the company [8][9][11][12]. - The relationships with these entities are established based on business operations and do not create significant dependency that would affect the company's independence [2][35]. Group 3: Shareholders' Meeting - The first extraordinary shareholders' meeting of 2026 is scheduled for March 2, 2026, and will utilize both on-site and online voting systems [38][39]. - The meeting will review the proposal for expected daily related transactions and other matters previously approved by the board [38][51]. - Related shareholders are required to abstain from voting on matters that may affect their interests [40].

格隆汇2月13日丨长久物流(603569.SH)在投资者互动平台表示，公司主营业务目前不涉及无人驾驶技术 研发或制造业务。国家治超政策发布后，部分主机厂开始与公司接触，报价逐步开始做涨幅调整。 ...

格隆汇2月13日丨长久物流(603569.SH)在投资者互动平台表示，公司主营业务目前不涉及无人驾驶技术 研发或制造业务。国家治超政策发布后，部分主机厂开始与公司接触，报价逐步开始做涨幅调整。 ...

北京长久物流股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 2 月） 第一章 总 则 （二）高级管理人员：《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平； （二）体现权责对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 第一条 为进一步规范北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励董事、高级管理人员的积极性，提升公 司经营管理水平，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，在充分考虑公司发展战略、经营情况和行业特点的基础上，特制定本 制度。 第二条 本制度适用范围： （一）董事：包括非独立董事和独立董事； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩， 与公司激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员薪 ...

股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2026-005 北京长久物流股份有限公司 关于预计公司及下属子公司2026年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 公司2025年度日常关联交易预计和实际执行情况对比如下： 单位：万元 | 关联交易 类别 | 关联人 | 2025 年预计 金额 | 2025 年实际发 生金额 | 预计金额与实际发生金 额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中世国际物流有限公司 | 300.00 | 139.29 | | | | 中久装备智能科技有限公司 | 3,350.00 | 286.75 | 业务量未达预期 | | | 江苏悦达环球物流有限公司 | 2,900.00 | 2,509.60 | | | | 新中甫（上海）航运有限公司 | 1,600.00 | 431.13 | 业务量未达预期 | | | 江苏世创物流有限公司 | 5,200.00 | ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2026-006 北京长久物流股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 2 日 至2026 年 3 月 2 日 股东会召开日期：2026年3月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9: ...

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2026-004 北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议已于 2026 年 2 月 11 日以书面形式发出会议通知及会议资料，各位董事一致同 意豁免提前通知的时限要求，会议于 2026 年 2 月 13 日以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议由公司董事长薄世久主持，部分高级管理人员列席了会议。公司 董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议召开符合《公司法》和本公司 章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计公司及下属子公司 2026 年度日常关联交易的议案》 表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 2、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 为进一步完 ...

证券日报网2月5日讯，长久物流（603569）在接受调研者提问时表示，当前，汽车整车运输仍是公司营 业收入的主要来源，其业务稳定性与规模效应为公司持续发展奠定了坚实基础。面对汽车产业电动化、 智能化、全球化的发展趋势，公司积极推进业务多元化战略，充分整合自身在物流领域的运营经验、资 源及控股股东长久集团的产业资源，着力开拓新的业务增长点。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网2月5日讯 ，长久物流在接受调研者提问时表示，关于公司市值，其表现受宏观市场环境、 行业周期波动、企业基本面等多重因素综合作用，并非单一变量所能决定。公司管理层始终秉持对全体 股东负责的原则，在合法合规的框架内积极推进市值管理相关工作，通过夯实经营基本面、优化信息披 露质量、加强投资者关系维护等举措，力求实现市值与企业内在价值的良性匹配，切实为股东创造长 期、稳定的价值回报。 ...