北京长久物流股份有限公司 董事长工作细则 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确董事长的职责权限，规范董事长的行为，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《北京长久物流股份有限公司章程》以及《北京长久物流股份有限公司 董事会议事规则》等规定，特制定本细则。 第二章 董事长的任职资格及任免 第三条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 第二条 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 第四条 违反上述第三条规定委派、选举董事长的，该选举、委派或者聘任 无效。董事长在任职期间出现第三条情形的，公司解除其职务。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起 ...

北京长久物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司投资者关系 管理工作指引》等有关法律法规及规范性文件及《北京长久物流股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，为进一步规范北京长久物流股 份有限公司(以下简称"公司")投资者投诉处理工作，保护投资者合法权益，特 制定本制度。 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时解决问题，切 实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不适 用本制度规范。 第二章 工作机制 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的 重要内容，切实关系到公司资本市场形象。公司各部门应统筹协调，规范处理投 资者投诉。 第五条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，公司董事会 办公室负责投资者投诉受理、分类处理与汇总工作。董事会办 ...

北京长久物流股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）运作，进一步 完善公司法人治理结构，明确总经理的职责、权限，保证总经理行使职权，履行职 责，承担义务和责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《北京长久物流股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二章 总经理的勤勉与忠实义务 第二条 总经理应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所需的必要的知 识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 总经理的聘任应遵守相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定。 第三条 总经理应当按照法律、法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》 的规定积极作为，履行忠实义务和勤勉义务。 总经理因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益 造成损害的，应依法承担赔偿责任。 第三章 总经理的职权 第四条 总经理对董事会负责，行使法律、法规及《公司章程》赋予的、董事 会授予的包括但不限于在公司资金、资产运 ...

（2025 年 12 月） 第一条 为进一步提高北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上海证券交易所 股票上市规则》的要求及《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）、《北京长久物流股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应会同公司审计委员会切 实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事提 交本年度审计工作安排及其他相关资料。 第四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次担任审计委员会委员的独立董事与年审注册会计师的 沟通，将沟通过程、意见及要求形成书面工作记录并由相关当事人签字认可。未 担任审计委员会委员的独立董事认为有必要的，可以商审计委员会召集人后列席 相关讨论。 独立董事年报工作制度 北京长久物流股份有限公司 1 致的，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。 第九条 本制度由董事会负责制定并解释，自公司董事会会议审议通过后实 施。 2 第六 ...

北京长久物流股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京长久物流股份 有限公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构、人员依据国家有关法律 法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及其所属单位的财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理等相关业务活动实施独立、客观的监督、评价和建 议，以促进公司及其所属单位完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司及其所属单位，公司所属单位包括公司的直属机 构、分公司、全资子公司、控股子公司、具有重大影响的参股公司。其他参股公 司可参照执行。 第二章 内部审计工作领导体制 第四条 董事会是公司内部审计工作的领导机构，董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）监督及评估内部审计工作，应当履行下列职责： （三）督促公司 ...

第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范北京长久物流股份有限 公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司与外界的交流和沟通，提高公 司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 规定及《北京长久物流股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 北京长久物流股份有限公司 接待特定对象调研采访管理制度 （2025 年 12 月） 第二条 本制度所称的调研采访工作，是指公司通过调研会、一对一沟通、现 场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等形式满足投资者、新闻媒体、 证券机构等对象充分了解公司生产经营情况需求的相关活动，旨在增进资本市场对 公司的了解。 第三条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主 体和更具信息优势，可能利用未公开重大信息进行证券交易的机构和个人，包括但 不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （四）持有公司 ...

第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利 益。 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际控制人及 其他关联方使用： 北京长久物流股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用北京长久物流股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，最大程度保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 并参照中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》以及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称关联方，与现行有效之《上海证券交易所股票上市规则》 之规定具有相同的含义。 第二章 公司与控股股东及关联方资金往来的规范 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或无偿地拆借公司的资 ...

北京长久物流股份有限公司 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同， 形成公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，切实保护投资者的合法权益，现根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所自律监管指引、《北京 长久物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平 ...

北京长久物流股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高公司重大决策的科学性和 权威性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京长久物流股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补选委员。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 1 （一）公司发行股票、公司债券等重大融资事项； （二）公司合并、分立、清算，以及其他影响公司发展的重大事项； 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，根据本 实施细则的职责权限履行职责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员为 5 人，其中应至少包括 1 名独立董事，由董事长 担任召集人。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 ...

北京长久物流股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择 标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工 作；主任委员在独立董事的委员内由提名委员会选举，并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源部门、董事会办公 ...