北京长久物流股份有限公司 董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内 部控制评价报告的审议情况暨 2024 年度履职情况报告 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）执行 2024 年度财务报表审计工作情况进行了监督。审计 期间，审计委员会与会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法等事项 进行了充分沟通，并且针对预审情况专门召开现场会议进行了沟通，年报审计期 间均未发现公司财务报表存在重大问题。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。 2、审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，公 司财务报告内容真实、完整和准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的 情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断 的事项、导致无法出具标准无保留意见报告的事项。 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监 ...

公司代码：603569 公司简称：长久物流 北京长久物流股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京长久物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-024 北京长久物流股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-026 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议 案》 北京长久物流股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式召开，监事会会议通知 2025 年 4 月 15 日以 书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，出 席会议的监事 3 名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：审议通过 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 根据 2024 年度经营和利润指标实 ...

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2025-025 北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 15 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：关联董事闫超回避表决；赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于 2024 年度独立董事 ...

股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2025-013 北京长久物流股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京长久物流股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东净利润 7,956.55 万 元，2024 年底公司母公司未分配利润金额为 75,134.50 万元。经董事会决议， 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31日，公司总股本603,507,251股，以此计算合计拟派发现金红利30,175,362.55 元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 37.93%。 如在 ...

股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2025-023 北京长久物流股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步推动业务发展，提高经营管理水平及融资效率，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等有关规定， 经北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 25 日召开的第 五届董事会第十次会议审议，同意公司董事会提请股东大会授权董事会在不影响 公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票事宜，授权期限为自 公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 一、本次授权事宜具体内容 本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）授权事宜包 括但 ...

前十大流通股东累计持有： 44210.59万股，累计占流通股比： 73.24%，较上期变化： -125.65万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 吉林省长久实业集团有限公司 | 37124.05 | 61.51 | 不变 | | 上海汇瑾资产管理有限公司-汇瑾尊越1号私募证券投 资基金 | 3020.00 | 5.00 | 不变 | | 上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫鼎泰1号私募证 | | | | | 券投资基金 | 2111.40 | 3.50 | 不变 | | 新疆新长汇股权投资管理有限责任公司 | 630.45 | 1.04 | 不变 | | 李延春 | 458.86 | 0.76 | 不变 | | 李万君 | 411.20 | 0.68 | 不变 | | 李娜 | 160.57 | 0.27 | 新进 | | 徐佩红 | 111.31 | 0.18 | 不变 | | 王琼 | 92.75 | 0.15 | 新进 | | 熊彪 | 90.00 | 0.15 | 新进 | ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a net profit attributable to shareholders of 79,565,480.57 CNY, with an undistributed profit of 751,344,957.97 CNY at year-end[11]. - The proposed cash dividend is 0.05 CNY per share, totaling 30,175,362.55 CNY, which represents 37.93% of the annual net profit attributable to shareholders[11]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[21]. - The company plans to strengthen its three main business segments: vehicle logistics, international business, and new energy, aiming to enhance service capabilities and market share[4]. - The company achieved a revenue of 4.175 billion RMB, representing a year-on-year growth of 10.34%[65]. - The net profit attributable to shareholders was 79.57 million RMB, an increase of 13.11% compared to the previous year[65]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥4,174,896,667.10, representing a 10.34% increase compared to ¥3,783,501,084.05 in 2023[30]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥423,993,419.97, showing a slight decrease of 1.83% from ¥431,904,864.84 in 2023[31]. - Total assets increased by 7.00% to ¥6,058,769,525.24 in 2024, up from ¥5,662,413,190.06 in 2023[31]. - The gross margin improved to 30%, up from 28% in the previous year, indicating better cost management[21]. Business Expansion and Strategy - The company expanded its international business by acquiring a third roll-on/roll-off ship and opening new railway routes, enhancing its global logistics capabilities[3]. - The company has established a global "public-rail-water" multi-modal transport network to support the automotive industry's international expansion[3]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2025[21]. - A strategic acquisition of a logistics firm is anticipated to enhance operational efficiency and is expected to close by Q3 2024[21]. - The company has established a subsidiary in Mexico in 2024 to enhance its Southeast Asia market presence and is developing an overseas warehousing network in Europe[42]. - The company is focusing on diversifying its business by integrating logistics experience and resources to develop new business areas such as energy storage and hazardous materials transportation[58]. - The company aims to enhance its logistics service efficiency through a comprehensive logistics service system covering transportation, warehousing, and social vehicle services[59]. - The company is committed to advancing its strategic layout in the new energy sector, focusing on sustainable development and collaboration with upstream and downstream enterprises[60]. Research and Development - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at improving supply chain management[21]. - R&D expenses increased by 43.37% to 9.59 million RMB, reflecting a commitment to innovation and technology development[67]. - The total R&D investment amounted to 20,454,718.49, accounting for 0.49% of total revenue, with 53.12% of the R&D costs capitalized[76]. - The company is actively involved in the development of new energy technologies, with several subsidiaries dedicated to this sector, such as Guangdong Changjiu New Energy Technology Co., Ltd.[124]. Market Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[21]. - The company experienced a significant increase in international business revenue due to a rise in international vehicle transportation volume, although profit margins decreased due to intensified market competition[30]. - The logistics industry is under pressure, with a focus on cost reduction and efficiency improvements, as highlighted by the emphasis on "降本增效" (cost reduction and efficiency enhancement)[2]. - The company anticipates structural changes in the automotive market due to the acceleration of the new energy wave, positioning itself to capture growth opportunities in the supply chain[101]. Corporate Governance and Compliance - The company held 1 annual and 2 extraordinary shareholder meetings, ensuring compliance with legal requirements and maintaining shareholder rights[112]. - The board of directors convened 9 meetings, approving 41 resolutions, with a composition that meets legal standards, including 3 independent directors[112]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring effective oversight and accountability[115]. - The company has a diverse board with members holding various positions in other organizations, enhancing its governance structure[120]. - The company is focused on maintaining transparency and compliance with stock exchange regulations regarding shareholder meetings and board appointments[117]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to reducing carbon emissions by utilizing green electricity in its production processes[167]. - The total external donations for public welfare projects amounted to 0.42万元, specifically for the "Communist Party Members Donate Love" activity[167]. - The company has not invested any funds in environmental protection during the reporting period, with an investment amount of 0万元[164]. - The company has not faced any significant administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[166]. Risk Management - The company has established a comprehensive risk management system to enhance control over subsidiaries, focusing on financial data analysis and fund usage supervision[161]. - The internal control audit report issued by the accounting firm confirmed the effectiveness of financial reporting internal controls as of December 31, 2024, with a standard unqualified opinion[162]. - The company is addressing accounts receivable risks by establishing credit rating systems for key clients and exploring innovative financial products to enhance asset liquidity and capital efficiency[108]. Shareholder Returns - The company approved a cash dividend of CNY 0.07 per share, totaling CNY 42,242,759.02, during the annual shareholders' meeting on May 17, 2024[152]. - The cash dividend amount distributed in the latest fiscal year represents 37.93% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which was CNY 79,565,480.57[156]. - The company’s cash dividend policy emphasizes a minimum cash distribution of 30% of the average distributable profit over the last three years[151]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite having positive distributable profits, indicating a focus on reinvestment[154].

北京长久物流股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-147 | | 信息中和合计师审名 所 上京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | ShineWing | | | | + ...