内部控制评价报告的审议情况暨 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会 审计委员会运作指引》、《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《北京长久物流股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"审计委 员会实施细则"）的规定，报告期内，北京长久物流股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责。现就 2023 年度的履职情况汇报如下： 北京长久物流股份有限公司 董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、 一、董事会审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）执行 2023 年度财务报表审计工作情况进行了监督。审计 期间，审计委员会与信永中和会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方 法等事项进行了充分沟通，并且针对预审情况专门召开现场会议进行了沟通，年 报审计期间均未发现公司财务报表存在重大问题。信永中和会计师事务所遵循独 立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。 2、审阅公司的 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 委托理财概况 1、委托理财目的 为控制风险，投资产品品种仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限 不超过 12 个月的理财产品。 6、决议有效期 授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 为提高资金使用效率，合理利用资金，在确保公司正常经营和资金安全的前 提下，公司及下属子公司拟使用部分暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性 好、风险低的理财产品。 2、资金来源 具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。 3、委托理财的实施主体 北京长久物流股份有限公司及下属子公司 4、委托理财的额度 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 2.50 亿元的闲置自有资金进行 短期委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用 ...

北京长久物流股份有限公司 二〇二四年五月十七日 北京长久物流股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董 事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《北京长久物流股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为 董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范 围内行使职权。 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1名。 北京长久物流股份有限公司 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人，保管董事会印章。 第五条 公司董事会按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬 与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成 ...

北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 北京长久物流股份有限公司 董事会关于公司会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，公司于 2023 年 1 月 1 日 起施行。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定，公 司于 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司于 2023 年 6 月 15 日投资并购广东迪度新能源有限公司（以下简称"广 东迪度"），该公司从事动力锂电池梯次利用的研发、生产、销售等业务，根据 其行业特点，存货的计价方法采用加权平均法能够提供更可靠、更相关的会计信 息 ...

（林有来） 本人作为北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"长久物流"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和 公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋 予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审 议的相关重大事项发表了公正、客观的意见，为公司的长远发展出谋划策，对董 事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公司及股 东利益。现将 2023 年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 北京长久物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席董事会和股东大会的情况 公司 2023 年度共召开股东大会 3 次、董事会会议 11 次。本人均亲自出席会 议并充分履行独立董事职责，在会前主动了解并获取做出决策所需的情况和资料， 详细审阅会议文件及相关材料。认真听取公司股东、公司经营管理层对公 ...

上述制度全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn） 和指定信息披露媒体上发布的相关文件。 北京长久物流股份有限公司董事会 2024年4月27日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 （2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，为进一 步规范公司运作，不断完善公司治理结构，健全现金分红机制，公司全面梳理了相 关治理制度，并结合公司的自身实际情况，对公司相关制度等进行了修订、完善， 并制定《北京长久物流股份有限公司独立董事专门会议实施细则》。 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审议要求 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《北京长久物流股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 股东大会 | | 2 | 《北京长久物流股份有限公司独立董事工作制度》 | 修订 | 股东大会 | | 3 | 《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》 | 修订 | 股东大会 | | 4 | 《北京长久物流股份有限 ...

北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日收 到公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司（以下简称"长久集团"）的通 知，其协议转让部分公司股份的事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理 完成过户登记手续，现将具体情况公告如下： | 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汇瑾尊越 1 号基金作为私募证券性质的投资基金，薄薪潼先生是该基金的 唯一份额持有人。薄薪潼先生系薄世久先生之子，薄世久先生为公司实际控制 人、长久集团控股股东、长久集团董事长，故根据《上市公司收购管理办法 （2020 年修正）》，汇瑾尊越 1 号基金与长久集团构成一致行动人。根据汇瑾 尊越 1 号基金于 2024 年 3 月 11 日出具的《简式权益变动报告书（股份增 加）》的有 ...

北京德和衡律师事务所 关于北京长久物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 北京德和衡律师事务所 法律意见书 公司向本所及经办律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文 件、资料以及向本所律师作出的口头说明均真实、合法、有效、完整，已向本所 律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之 关于北京长久物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00038 号 致：北京长久物流股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受北京长久物流股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件以 及《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派 律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依法进行了见证，现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2024-030 北京长久物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 410,208,555 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.9751 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳 区石各庄路 99 号长久物流） (三) 出席会议的普通股股东和 ...

北京长久物流股份有限公司 | 证券代码：603569 | 股票简称：长久物流 | 编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日收到公司 公开发行可转换公司债券的保荐机构国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券 股份有限公司，以下简称"国投证券"）《关于变更北京长久物流股份有限公司 持续督导保荐代表人的通知》，原保荐代表人杨苏女士因个人工作变动原因，不 再担任公司的持续督导保荐代表人。国投证券指定保荐代表人温桂生先生（简历 详见附件）接替杨苏女士的持续督导工作，继续履行相关职责，持续督导期至中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 特此公告 北京长久物流股份有限公司董事会 2024年4月17日 附件：温桂生先生简历 温桂生先生，现任国投证券投资银行业务委员会北京部执行总 ...