北京长久物流股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生，董事长是当然委员。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略委员会 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2024-047 债券代码：113519 债券简称：长久转债 北京长久物流股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 26 日以现场表决方式召开，监事会会议通知 2024 年 4 月 19 日以 书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，出 席会议的监事 3 名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：审议通过 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议 案》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 北京长久物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （迟玉荣） 本人作为北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"长久物流"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和 公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋 予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审 议的相关重大事项发表了公正、客观的意见，为公司的长远发展出谋划策，对董 事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公司及股 东利益。现将 2023 年履行独立董事职责情况述职如下： 迟玉荣女士，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学硕 士研究生，注册会计师，注册税务师，高级会计师，现任公司独立董事，同时担 任深圳市创明新能源股份有限公司董事、财务总监，君熙投资（北京）有限公司 经理，唐山德盈物业服务有限公司 ...

北京长久物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | 蛋蛋申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号三代大原A 麻 9 是 Block A Fil Hua Mansi certified public accountants 关于北京长久物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：北京长久物流股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 北京长久物流股份有限公司 2023 年度 2 XYZH/2024BJAA2F0106 北京长久物流股份有限公司 北京长久物流股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京长久物流股份有限公司(以下简称长 久物流公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 ...

| 股票代码：603569 | 股票简称：长久物流 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，上述议案尚需提 交公司2023年年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红（2023年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》 等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，拟对原《公司章程》部分条文进行修 订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 ...

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 北京长久物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长和非独立董事，高管 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请 董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 专门委员会中独立董事人数不符合法律规定或章程、本细则约定的，公司应当 自前述事实发生之日起 60 日内完 ...

债券代码:113519 债券简称:长久转债 证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2024-033 北京长久物流股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的相关情况公告如 下： 收账款、其他应收款、应收款项融资等金融资产单独进行减值测试，确认预期信 用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、 其他应收款、应收款项融资等金融资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预 期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应 收款、应收款项融资等金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损 失。 本年共计提信用减值损失 5,051,448.79 元,其中：应收账款减值损失 1,551,176 ...

1 北京长久物流股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由北京长久物流有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有各投资 者为公司的发起人。股份公司于 2011 年 8 月 2 日在北京市工商管理局注册登记， 取得企业法人营业执照，企业法人营业执照注册号为：110113006133521。 第三条 公司于 2016 年 6 月 20 日经中国证券监督管理委员会（下称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人 ...

公司及子公司向各金融机构申请的授信额度见附表，授信金融机构包括但不限 于附表内的金融机构。上述拟申请的 51.19 亿元授信额度，其中短期融资用于但不 限于流动资金贷款、信用证、票据、保函、法人透支、保理，长期融资用于但不限 于工程建设及产业并购整合的项目贷款、并购贷款等。 | 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 26 日，北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"长久物 流"）第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于向金融 机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议表 决。 根据公司 2024 年财务预算，公司及子公司 2024 年计划向金融机构申请授信的 额度总计为 51.19 亿元，期限自公司股东 ...

北京长久物流股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定实施细则。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业知识的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员过半数选举产生，并报 请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应 ...