二零二叁年拾贰月 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·上海 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2023 年 12 月 25 日（星期一）14：00 网络投票：2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 二、现场会议地点 上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议 室 三、会议主持人 上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先生 四、会议审议事项 1、审议《关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的议案》 2、审议《关于公司修订<董事会 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称；荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 7 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十一次会议，以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果 审议通过了《关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的议案》，对公司及子公司 2024 年度将发生的采购原材料及销售日常关联交易进行了预计，关联董事林光 荣、林琪、张波、王军良回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股 东将回避表决。 公司独立董事对预计 2024 年度日常关联交易事项发表了事前认可意见及明 确同意的独立意见，独立董事认为，公司与关联方之间预计在 2024 年发生的日 常关联交易均为 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。且 提名委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞 职或由公司董事会予以撤换。提名委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。委员在任职期间，如出现或发生有不再、不得担任公司 董事职务情形时，自动失去委员资格，并根据本实施细则第三条至第六条的规定 予以补足人数。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司内部审计制度 第一条 为加强上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海荣泰健康科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工 作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第一章 总 则 （二）提高公司经营的效率和效果； 第二章 内部审计组织机构及工作职责 第 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 7 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥 时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2023 年 12 月 5 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长 林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行 其职责时，任何一名委员均可将有关情 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《上海荣泰健康科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则, 作为董事及董事会运作的行为准则。 1 公司最近一期经审计总资产的 10%以上； 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务，其具体职责 另行规定。 第五条 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2023 年 12 月 7 日下午 14 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时 代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2023 年 12 月 5 日以 现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于预计公 司 2024 年年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-070）。 关联监事曹韬回避表决。 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事 公司与关联方之间预计在 2024 年发生的日常关联交易均为公司日常生产 经营活动所需，预计规模符合公司经营计划和发展需要，交易价格参照市场价格 协商确定，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不会影响公司的独立性，没 有损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，关联交易决策程序合法有效， 符合相关法律法规的规定。因此，独立董事一致同意公司《关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事签字 杨 渊 刘林森 谢树志 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开第四届董事会第十一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会 议资料，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海荣泰健康科技股份有限公 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、行政法规、部门 规章和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 ...