关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-071 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事、监事、高级管理人员的行为，完善公司治理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《上海荣泰健康科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本准则。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、 证券交易所相关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项 声明和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极 配合证券交易所的日常监管。 第二章 董事、监事和高级管理人员的忠实和勤勉义务 第三条 公司董事应当积极作为，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 公司董事应当履行以下忠实义务和勤勉义务： （一）公平对待所有股东； （二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、 股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益； （三）未经股东大会同意，不得为本人及其关系密切的家庭成员谋取 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事签字 上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开第四届董事会第十一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会 议资料，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司《关 于预计公司 2024 年年度日常关联交易的议案》进行了事前审查，现就该事项发 表意见如下： 经核查，我们认为：公司与关联方之间 2024 年预计发生的日常关联交易系 因公司日常生产经营活动所需，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公 平、公正的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。基于以上情况，我们同意将《关于 预计公司 202 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海荣泰健康 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指 至少具备注册会计师，会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上 职称或者博士学位，经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专 业岗位有5年以上全职工作经验等三类资格之一）。 由独立董事担任主任委员（召集人），且主任委员（召集人）应为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员 ...

万和证券股份有限公司关于上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"万和证券"）作为上海荣泰 健康科技股份有限公司（以下简称"荣泰健康""上市公司"或"公司"）公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，经审慎核查，就荣泰健康 2024 年度预计日常关联交易所涉及的事项，发表 核查意见如下： 一、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 1、嘉兴瓯源电机股份有限公司 | 公司名称 | 嘉兴瓯源电机股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2003 年 12 月 3 日 | | | 注册资本 | 307.69 万元人民币 | | | 公司类型 | 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） | | | 法定代表人 | 李逞强 | | | 主要股东 | 李逞强持股 57.85%，荣泰健康持股 35.00%， ...

（以下无正文） （本页无正文，为《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会审计委员会关 于预计公司 2024 年度日常关联交易的书面审核意见》签字页） 委员签字： 谢树志 刘林森 张波 上海荣泰健康科技股份有限公司董事会审计委员会 关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易 实施指引》、公司《董事会审计委员会工作细则》及《公司章程》的有关规定， 公司董事会审计委员会就《关于预计公司 2024 年年度日常关联交易的议案》进 行了认真核查，发表意见如下： 公司预计 2024 年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要，符合公司 及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则， 按市场化方式定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述事项提 交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 二〇二三年十二月七日 ...

第三条 本工作细则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高 管人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 上海荣泰健康科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 （三）不存在被证券交易所 ...

| | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日 召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，逐项审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-063），于 2023 年 11 月 8 日 实施了首次回购，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日披露的《上海荣泰健康 科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号： 2023-065）。本次回购股份方案的主要内容如下： 1、拟回购股份资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），不超 过人民币 10,000 万元（含 10,000 万 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-066 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于回购股份数超过总股本 1%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公 司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公 司回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 11 月 22 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,502,000 股，占公司目前总股本（138,974,371 股）的 1.0808%，与上次披露数 相比增加 0.9583%，成交的最低价格为 21.11 元/股，成交的最高价格为 21.92 元 /股，已支付的总金额为人民币 32,413,058.00 元（不含交易费用）。本次回购股 ...