上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨渊，作为上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，于 2022 年 10 月 18 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会上被选 举为公司第四届董事会独立董事。在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《上海荣泰健康科 技股份有限公司章程》《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司和全体股东利益。现将 2023 年度任职期间本人的履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董事 会人数的三分之一以上，且为会计、法律、公司所从事行业等领域的专业人士， 符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了 董事会决策的独立性。公司第四届董事会独立董事为谢树志先生、刘林森女士和 杨渊先生。 （一）独立董事个人基本情况 杨渊，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，大专学历。历任上海尊筑 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司参与股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）对外投资的基本情况 投资标的：共青城建木创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙 企业"、"基金"或"共青城建木"） 投资金额：人民币 1,000 万元 风险提示： 1) 由于股权投资基金具有投资周期长、流动性低的特点，本次投资可能面 临较长的投资回收期； 2) 因未进行组合投资而可能受到的损失：基金投资于佛山市艾凯控股集团 有限公司,存在单一投资标的风险，包括不限于基金无法通过多种渠道、 多种类标的等方式分散投资风险，基金将面临单一项目的集中度风险。 标的原股东对所投资企业的管理和运营，相关市场宏观调控政策、财政 税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格 局的变化等都可能影响被投资企业经营状况，进而影响本 ...

关于公司可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况："荣泰转债"自 2021 年 5 月 6 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，累计有人民币 144,000 元"荣泰转债"转换为公司普通股股票， 累计转股数量 4,402 股，占"荣泰转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00314%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"荣泰转债" 金额为人民币 599,856,000 元，占"荣泰转债"发行总量的 99.9760%。 | 证券代码：603579 | | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | | 证券简称：荣泰健康 | | 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，上海荣泰健康科 技股份有限公司（以下简称"公司" ...

2024 年 4 月 1 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户 登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 1,356,000 股公司股票已于 2024 年 3 月 29 日以非交易过户的形式过户至公司 2024 年员工持股计划账户， 过户价格为 16.94 元/股。截至本公告日，公司 2024 年员工持股计划账户持有公 司股份 1,356,000 股，占公司总股本（138,974,402 股）的 0.9757%。至此，公 司 2024 年员工持股计划已全部完成股票非交易过户。 证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-016 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成股票非交易过户的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年员工持股计划 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 证券简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司部分经销商持股计划进展的公告 持股计划的规模：本次经销商持股计划规模不低于人民币 5,000 万元， 不超过人民币 10,000 万元。 持股计划的购买价格：本次持股计划购买股票价格不设定价格区间，由 持股计划的信托计划管理机构根据对上海荣泰健康科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票价值的合理判断，并结合二级市场波动情况 独立判断买卖时点和价格，以集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方 式实施股票购买计划。 持股计划的实施时间：本次持股计划形式为部分经销商共同设立信托计 划，拟计划在本公告披露日起 6 个月内完成。 持股计划的实施进展：2024 年 3 月 27 日，持股计划主体通过上海证券 交易所竞价交易系统首次购买公司股份 180,300 股，占公司总股本 0.1297%，购买金额 338.90 万元。 相关风险提示： 公司股价波动可能导致后续持股计划的具体实施时间和价格存在一定 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于债券持有人持有公司可转换公司债券变动比例 达 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，上海荣泰健 康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年10月30日公开发行了600万 张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年。经上 海证券交易所《自律监管决定书》[2020]372号文同意，公司60,000.00万元可 转换公司债券于2020年11月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"荣 泰转债"，债券代码"113606"。 2024年3月15日，公司收到上海睿郡资产管理有限公司（以下简称"上海睿 郡资产"）《关于减持荣泰转债比例达10% ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：荣泰健康 证券代码：603579 转债简称：荣泰转债 转债代码：113606 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 上海荣泰健康科技股份有限公司 二零二四年二月 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股 计划已获得公司股东大会批准，根据股东大会的授权，公司董事会设立 2024 年 员工持股计划。 二、有关本员工持股计划具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，存在不确定性。 三、若员工出资额较低，则本期员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 出资额不足，本期员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 ...

关于上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海荣泰健康科技股份有限公司 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 2 月 23 日在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派施敏律 师、占新越律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律法规、其他规范性文件以及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及 出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 上海市广发律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号： 2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 57,962,869 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4766 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长林光荣先生主持会议，会议以现场 会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情 ...

上海市广发律师事务所 上海市广发律师事务所 关于上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 关于上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的法律意见 致：上海荣泰健康科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海荣泰健康科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实施 2024 年员工持股计划事项（以 下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海荣泰健康科技股份有限公 ...