上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·上海 二〇二四年二月 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 2 月 23 日（星期五）14：00 网络投票：2024 年 2 月 23 日 上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先生 四、会议审议事项 1、审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、审议《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关 事项的议案》 五、会议流程 （一）会议开始 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-010 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 二、修订后： "在募集资金投资项目实施期间，根据公司募集资金投资项目实施的实际情况， 增加使用银行承兑汇票（含背书转让）方式支付募集资金投资项目中所需的款项，之 后以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户"。 相关公告中涉及的其他相关内容同步进行调整。除前述修订内容外，公告中的其他内 容不变。 特此公告。 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票方式支付募投 项目款项所需资金并以募集资金等额置换事项的修订公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"荣泰健康"）于 2024 年 2 月 1 日披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用银行承兑 汇票及自有资金等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资金等额置换的公告》 （公告编号：2024-005），现就公告中内容做出如下修订： 一、 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：可转让大额存单 投资金额：人民币 3,000 万元 现金管理期限：持有该存单期限不超过 12 个月 已履行的审议程序：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会 议，于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 公司 2023 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司使用最高不超过人民币 3 亿元的公开发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理 财产品或结构性存款，授权期限为自公司 2022 年年度股东大 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2024 年 1 月 31 日上午 11 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时 代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 1 月 29 日以 现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健 康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露的《上海荣 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 31 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥 时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 1 月 29 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长 林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十次会议相关事项的意见 作为上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")的监事,我们对 公司第四届监事会第十次会议审议的相关事项发表意见如下: 一、关于公司〈2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案 经核查,我们认为: 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施持股计划的情形, 公司具备实施持股计划的主体资格。 2、本次持股计划实施前,公司通过召开职工代表大会充分征求员工意见, 不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制 员工参与本次持股计划的情形。 3、本次持股计划的制定及其内容符合《公司法》《证券法》、《指导意见》 等有关法律、法规及规范性文件的规定。 4、公司实施持股计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有 效的激励约束机制,深化公司的激励体系,充分调动员工的积极性和创造性,吸 引留住优秀管理人才和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。 5、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,遵循依 法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则,不存在损害公司及全体股 东(尤其是中小 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月31日召 开第四届董事会第十二次会议,作为公司的独立董事,我们认真阅读了相关的会 议资料,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,现对公司有 关事项发表如下独立意见: 一、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》的独立 意见 经核查,我们认为: 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施持股计划的情 形,公司具备实施持股计划的主体资格。 2、本次持股计划实施前,公司通过召开职工代表大会充分征求员工意见, 不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强 制员工参与本次持股计划的情形。 3、本次持股计划的制定及其内容符合《公司法》《证券法》、《指导意见》 等有关法律、法规及规范性文件的规定。 4、公司董事会会议审议相关议案时,关联董事已根据相关规定回 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：可转让大额存单 投资金额：人民币 1 亿元 现金管理期限：持有该存单期限不超过 12 个月 已履行的审议程序：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会 议，于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 公司 2023 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司使用最高不超过人民币 3 亿元的公开发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理 财产品或结构性存款，授权期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 | 证券简称：荣泰健康 | 证券代码：603579 | | --- | --- | | 转债简称：荣泰转债 | 转债代码：113606 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 上海荣泰健康科技股份有限公司 二零二四年二月 1 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 总则 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 本公司核心管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司战略目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《上海荣泰健 康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称"本持股计划"）。 为保证本持股计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范 性文件和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的相关规定 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：荣泰健康 证券代码：603579 转债简称：荣泰转债 转债代码：113606 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 上海荣泰健康科技股份有限公司 二零二四年二月 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 一、上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股 计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，存在不确定性。 三、若员工出资额较低，则本期员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 出资额不足，本期员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 ...