| | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日 召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，逐项审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-063），于 2023 年 11 月 8 日 实施了首次回购，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日披露的《上海荣泰健康 科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号： 2023-065）。本次回购股份方案的主要内容如下： 1、拟回购股份资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），不超 过人民币 10,000 万元（含 10,000 万 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-066 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于回购股份数超过总股本 1%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公 司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公 司回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 11 月 22 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,502,000 股，占公司目前总股本（138,974,371 股）的 1.0808%，与上次披露数 相比增加 0.9583%，成交的最低价格为 21.11 元/股，成交的最高价格为 21.92 元 /股，已支付的总金额为人民币 32,413,058.00 元（不含交易费用）。本次回购股 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日 召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，逐项审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了相关公告。公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将 回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含 5,000 万元），不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），回购价格不超 过人民币 33 元/股（含 33 元/股），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内。 2023 年 11 月 8 日 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于前十名股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日 召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，逐项审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2023 年 11 月 1 日）登记 在册的前十名股东及前十名无限售条件股东名称、持股数量及占股本总数比例公 告如下： | | 2023 年 11 月 1 日前十名股东持股情况 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 持股数量 股东名称 （股 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2023 年 11 月 2 日上午 11 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时 代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2023 年 10 月 31 日 以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事 3、公司本次回购股份的实施，有利于推动公司股票价格与内在价值相匹配， 维护公司与广大投资者利益，促进公司的长远发展； 4、公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含5,000万元）， 不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），资金来源为自有资金，本次回购不 会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。 综上，公司独立董事一致同意公司本次回购股份。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事关于回购公 司股份方案的独立意见》签字页） 关于回购公司股份方案的独立意见 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日 召开第四届董事会第十次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会 议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海荣泰 健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海荣泰健康科技股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途、资金总额、价格区间、回购期限等基本情况： 1、拟回购股份用途： （1）用于股权激励或员工持股计划； 2、拟回购股份资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），不超过人民 币 10,000 万元（含 10,000 万元）； 3、拟回购股份价格区间：不超过人民币 33 元/股（含 33 元/股）； 4、拟回购股份期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 回购资金来源： 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金。 相关股东是否存在增减持计划： 4、本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，可能存在股权激励或员工持股 计划未能经公司股东大会等决策机构审议通 ...

股票代码：603579 股票简称：荣泰健康 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年三季报业绩交流会会议纪要 | 序号 | 机构名称 | 人员姓名 | | --- | --- | --- | | 1 | 安信证券 | 李小嘉 | | 2 | 安信证券 | 余昆 | | 3 | 德邦证券 | 宋雨桐 | | 5 | 东北证券 | 刘家薇 | | 6 | 东方基金 | 郭晓慧 | | 7 | 东方证券 | 路天奇 | | 8 | 东方证券 | 颜禾 | | 9 | 东方证券 | 周振 | | 10 | 方正证券 | 孟昕 | | 11 | 广发证券 | 曾婵 | 1 一、时间：2023 年 10 月 30 日 二、调研方式：电话会议 三、调研机构及人员： | 序号 | 机构名称 | 人员姓名 | | --- | --- | --- | | 12 | 国金证券 | 张敏敏 | | 13 | 国联证券 | 邹文庆 | | 14 | 国盛证券 | 李嘉宇 | | 15 | 国泰君安 | 蔡雯娟 | | 16 | 国泰君安研究所 | 田平川 | | 17 | 华安基金 | 萧 ...