| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议通知于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司 章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司 部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保障公 司审计工作的独立性、客观 ...

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-091 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：江苏苏利精细化工股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 30 日 至 2024 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 舆情管理制度 江苏苏利精细化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆 ...

住所：江苏省江阴市利港镇利港村徐墅 2 号 通讯地址：江阴市临港街道润华路 7 号-1 信息披露义务人 4：汪静娇 住所：江苏省江阴市利港镇利港村徐墅 2 号 通讯地址：江阴市临港街道润华路 7 号-1 江苏苏利精细化工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏苏利精细化工股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：苏利股份 股票代码：603585 信息披露义务人 1：汪焕兴 住所：江苏省江阴市利港镇利港村徐墅 2 号 通讯地址：江阴市临港街道润华路 7 号-1 信息披露义务人 2：汪静莉 住所：江苏省江阴市夏港街道五星路泓佳和院别墅 151 号 通讯地址：江阴市临港街道润华路 7 号-1 信息披露义务人 3：汪静娟 股份变动性质：持有股份数量不变，持股比例被动稀释 签署日期：2024 年 10 月 8 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | ●本次权益变动为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 因公司可转债转股、实施股权激励导致公司总股本增加，公司持股5%的股东汪 焕兴先生、汪静莉女士、汪静娟女士、汪静娇女士持有的公司股份比例被动稀 释至5%以下，不涉及股东主动减持股份，不触及邀约收购。 ●本次权益变动后，公司持股5%的股东汪焕兴先生、汪静莉女士、汪静娟 女士、汪静娇女士持有公司股份数量保持不变，持股比例由5%被动稀释至4.90%。 本次权益变动不涉及公司控制权变更，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化。 一、本次权益变动基本情况 （一）公司可转债转股情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928号文核准，公司于2022年2 月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为 人民币95,721.10万元，期限6年，票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第 三年为1%、第四年为1.5%、第五年为 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况："苏利转债"的转股起止日期为 2022 年 8 月 22 日至 2028 年 2 月 15 日。截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 45,000 元"苏利转债"转换为 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票，累计转股数量 为 2,290 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0013%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 957,157,000 元，占"苏利转债"发行总额的 99.9944%。 本季度转股情况：2024 年第三季度共有 20 张"苏利转债"转换为公司 股票，转股数为 116 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于控股子公司为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：苏利（宁夏）新材料科技有限 公司（以下简称"苏利宁夏"）。本次担保为江苏苏利精细化工股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司泰州百力化学股份有限公司（以下简称"百力化学"） 为公司控股子公司苏利宁夏提供担保，本次担保不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：因业务发展需要，苏利宁夏向 中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称"中信银行无锡分行"）申请 26,000 万元的固定资产贷款，百力化学为苏利宁夏本次贷款提供连带责任保证担保，即 本次担保金额为人民币 26,000 万元。截至目前已实际为苏利宁夏提供的担保余 额为人民币 70,000 万元（不包含本次担保）。 一、 ...

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-083 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财种类：券商理财产品。 委托理财金额：0.5 亿元人民币。 履行的审议程序：已经江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"苏利股份"）第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议 通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除 该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提 下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东谋取较好 的投资回报。 （二）委托理财金额 公司下属子公司（指苏利（宁夏）新材料科技有限公司）本次委托理财的 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 | 序号 | 理财产品类型 实际投入金额 | | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 114.02 | 0 | | 2 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 12.25 | 0 | | 3 | 券商理财产品 | 5,000 | 5,000 | 7.81 | 0 | | 4 | 券商理财产品 | 5,000 | 5,000 | 12.60 | 0 | | 5 | 银行理财产品 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | | 6 | 银行理财产品 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | | | 合计 | 65,000 | 40,000 ...

委托理财种类：结构性存款。 委托理财金额：中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款 0.50 亿元理财产品。 证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-081 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：已经江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"苏利股份"）第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议 通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除 该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提 下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东谋取较好 的投资回报。 （二）委托理财金额 公司下属子公 ...