国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受江苏苏利精细化工股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用,不得用作其他任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 Grandall Law ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于"苏利转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《江苏苏利精细化工股份有限公司可 转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定，债券持 有人会议做出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人 （或债券持有人委托代理人）同意方为有效。 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 次可转债全体债券持有人具有法律约束力。 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。 一、会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日在江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议资料 件 2024 年 2 月 29 日 1 文 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议资料 目录 | 2024 年第一次债券持有人会议现场会议须知 | 3 | | --- | --- | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议议程 | 4 | | 议案一 关于变更部分可转债募集资金用途的议案 | 6 | 2 2024 年第一次债券持有人会议 现场会议须知 八、本次债券持有人会议见证律师为国浩律师（上海）事务所律师。 3 江苏苏利精细化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易 所公司债券上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债 券持有人会议规则》等相关规定，为确保本次债券持有人会议的正常秩序和议事效率， 特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守执行。 一、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。 二、除出席会议的债券持有人或债券持有人代表、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 文 件 2024 年 2 月 29 日 1 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一 关于变更部分可转债募集资金用途的议案 | | 6 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，保证此次股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公 司法》、《证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定， 制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 七、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。 八、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有 违反，会务组人员有权加以制止。 一、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。 二、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相 关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资 ...

证券代码：603585 证券简称：603585 公告编号：2024-009 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 29 日 至 2024 年 2 月 29 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：江苏苏利精细化工股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年2月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...

广发证券关于江苏苏利精细化工股份有限公司 变更部分可转债募集资金用途的核查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下 简称"广发证券"、"保荐机构"）对江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称 "苏利股份"、"公司"）本次变更部分募集资金用途进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过访谈苏利股份有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披露 文件、董事会决议、独立董事意见等文件，复核变更项目效益测算过程，现场查 看项目建设进度，查阅募集资金使用情况报告以及募集资金专户流水等方式对苏 利股份本次变更部分募集资金用途进行了核查。 二、本次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2021]3928 号文核准，公司于 2022 年 2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 957,211,000.00 元。本次发行可转换公司债券 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《江苏苏利精细化工股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")、《江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事制度》等 有关规定,我们作为江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 认真审阅了公司第四届董事会第十九次会议相关议案,基于独立判断,发表独立意见如 下: 关于变更部分可转债募集资金用途的议案 r (以下无正文) (本页无正文,为《江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九 次会议相关事项的独立意见》签字页 ) 独立董事: 孙 涛: 崔咪芬: 花荣军: 6日 2224 年 2 月 公司本次变更部分募集资金用途事项是根据公司业务实际情况、基于保障募集资金 使用效率和募投项目整体效益而作出的审慎决定,符合公司发展战略,有利于公司长远 发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指 引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号一规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | （四）会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记 名方式表决。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）出具的证监许可[2021]3928 号文核准，公司于 2022 年 2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 957,211,000.00 元，期限为 6 年，并于 2022 年 3 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易。 2024 年 2 月 6 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部 分可转债募集资金用途的议案》。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》与 《可转换公司债券持有人会议规则》，变更募集资金用途应由公司董事会负责召集可转 换公司债券持有人会议审议。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）召集人：公司董事会 （二）会议召开时间：2024 年 2 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于变更部分可转债募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）可转债募集资金 投资项目"年产 1.15 万吨精细化工产品及相关衍生产品项目"原建设内容：新 建生产厂房、年产 1,000 吨丙硫菌唑、1,000 吨吡氟酰草胺、2,000 吨 4,6-二氯 嘧啶、2,000 吨苯并呋喃酮、500 吨对氯苯硼酸、5,000 吨对苯二甲腈的生产线 及配套公用设施和购置生产、检测及其他辅助设备。该项目拟投资总额为 133,971.75 万元，拟用募集资金投资金额为 94,361.94 万元。 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2021]3928 号文核准，公司于 2022 年 2 月 16 日公开发 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 通知于 2024 年 2 月 1 日以电话方式通知各位监事，会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监 事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，合法有效。 监事会 2024 年 2 月 7 日 二、 监事会会议审议情况 1、审议《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表 ...