第一条 为强化江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，董事会特设立审计委 员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 江苏苏利精细化工股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-020 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024-03-28 14 点 00 分 召开地点：江苏苏利精细化工股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 重要内容提示： 江苏苏利精细化工股份有限公司 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.07 元/张（含当期应计利息）卖出 持有的"苏利转债"。截至目前，"苏利转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 关于"苏利转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 由于公司业务发展需要，公司于 2024 年 2 月 29 日召开了 2024 年第一次临时 股东大会、2024 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分可转债 募集资金用途的议案》，同意对"苏利转债"部分募集资金用途进行变更。根据 公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关 "苏利转债"的附加回售条款，"苏利转债"附加回售条款生效。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上 市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本工作细则。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员1名，主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和战 略委员会会议组织工作。 江苏苏利精细化工股份有限公司 战略委员会工作细则 第三章 职责与权限 第二条 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于"苏利转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.07 元/张（含当期应计利息）卖出 持有的"苏利转债"。截至目前，"苏利转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 16 日 公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券（债券简称：苏利转债，债券代码：11 3640），每张面值 100 元，发行总额 95,721.10 万元，期限 6 年，可转债票面利 率为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1%，第四年 1.5%，第五年 2%，第六年 3%。 由于公司业务发展需要，公司于 2024 年 2 月 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于"苏利转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.07 元/张（含当期应计利息）卖出 持有的"苏利转债"。截至目前，"苏利转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 16 日 公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券（债券简称：苏利转债，债券代码：11 3640），每张面值 100 元，发行总额 95,721.10 万元，期限 6 年，可转债票面利 率为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1%，第四年 1.5%，第五年 2%，第六年 3%。 由于公司业务发展需要，公司于 2024 年 2 月 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于"苏利转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回售条款及价格 回售价格：100.07 元/张（含当期应计利息） 回售期：2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 15 日 回售资金发放日：2024 年 3 月 20 日 回售期间可转债停止转股 证券停复牌情况：适用 （一）根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下： 在本次发行的可转换公司债券存续期内，若本次发行可转换公司债券募集资 金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被 中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的 权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券 面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,220,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.1220 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长缪金凤女士担任大会主持人，本 次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告,并依法对本法 律意见书承担相应的责任。 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼, 200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于江苏苏利精细化工股份有限公司 2024年第一次债券持有人会议的法律意见书 致:江苏苏利精细化工股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受江苏苏利精细化工股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次债券持 有人会议(以下简称"本次会议"或"本次债券持有人会议")。本所律师根据《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等法律、法规、部门 ...