江苏苏利精细化工股份有限公司 2023 年度独立董事孙涛述职报告 作为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产 经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对会议审议的重要事 项发表明确，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会成员共 9 人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计委 员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，本人为审计委员会主任 委员以及薪酬与考核委员会委员。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙涛：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江阴市 乡镇企业资产评估事务所项目经理，无锡德恒方会计师事务所有限公司部门经理、 副所长，现任公司独立董事、无锡恒元会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务 的，可视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经公司董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务 ...

经核查独立董事花荣军、孙涛、崔咪芬的任职经历以及查阅本人签署的《独 立董事关于独立性的自查报告》，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社 会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未 与公司存在重大的持股关系，与公司、主要股东或者其附属企业之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年 4 月 22 日 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件相关规定，上市 公司独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此,江苏 苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司"）董事会就 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2023 年度财务及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市 公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》以及《公司章程》等规定，公司对大华 2023 年度履职情况进行评估。经评估，公司认为大华资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体评估情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 是否曾从事证券服务业务：是 （二）人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事 一、公司全资子公司因其参股公司申请银行贷款提供担保情况 (本页无正文,为《江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事对公司 2023 年度 对外担保情况的专项说明及独立意见》之签署页 ) 独立董事: 经核查,2023年度公司全资子公司因对其参股公司持股比例增加,暨而对 其参股公司申请的银行贷款追加担保,公告索引号为 2023-025,担保发生额为 1,329.44 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计对外担保总额为 79,329. 44 万元。上述 担保为控股子公司之间、全资子公司为其参股公司提供的担保,为子公司目常经 营所需,符合发展需要,且无逾期担保。除上述担保事项以外,公司及子公司不 存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 二、独立董事意见 我们认为:公司能够严格按照相关法律法规及相关监管规定的要求,规范对 外担保行为,控制对外担保风险。报告期内,公司的对外担保事项均已遵守相关 规定并履行了必要的审议和决策程序,公司不存在违规担保的行为,不存在为控 股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形,也不存在因担保事项损害公司 及公司全体股东,特 ...

关于江苏苏利精细化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限 公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）对江苏苏利精细化工股份有限公司 （以下简称"苏利股份"、"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过访谈公司有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披露文 件、董事会决议、独立董事意见、募集资金专户银行对账单及会计师事务所出 具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告等文件，对公司本次 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]）3928 号)核准，于 2022 年 2 月 16 日公 开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）9,572,110 张，每张面值 100 元， 募集资金总额为人民币 957,211, ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 2、审议《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议《2023 年年度报告及其摘要》 本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》 及其他有关法律法规的规定 ...

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-036 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）与世科姆作物科技（无 锡）有限公司（以下简称"世科姆无锡"）以及江阴市捷丰新能源有限公司（以下简称 "捷丰新能源"）发生的日常关联交易系满足公司日常生产经营所需，交易遵循公平、 合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。不存在损害公司和股东尤其是中 小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性造成影响。 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议 案》。关于预计公司 2024 年度对世科姆无锡日常关联交易的事项，关联董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,958,208,461, a decrease of 37.84% compared to CNY 3,150,170,785 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 20,076,565.96, down 93.63% from CNY 315,328,474.85 in 2022[21] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 21,696,405.00, a decrease of 93.04% compared to CNY 311,659,364.14 in 2022[21] - Cash flow from operating activities was CNY 216,380,552.74, down 58.34% from CNY 519,443,185.81 in 2022[21] - Basic earnings per share dropped to RMB 0.11, a decline of 93.71% from RMB 1.75 in 2022[23] - The diluted earnings per share fell to RMB 0.18, down 87.92% from RMB 1.49 in 2022[23] - The weighted average return on equity decreased to 0.79%, down 11.99 percentage points from 12.78% in 2022[23] - The operating cash flow for the year was RMB 83.28 million, down from RMB 142.11 million in the previous year[25] - The company achieved a consolidated revenue of CNY 1.96 billion in 2023, a decrease of 37.84% year-on-year[43] - The operating costs decreased by 31.42% to CNY 1.68 billion, primarily due to lower raw material prices and reduced shipping costs[44][45] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 were CNY 5,688,167,908.14, an increase of 6.97% from CNY 5,317,319,034.62 at the end of 2022[22] - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.20% to CNY 2,480,594,818.74 from CNY 2,616,563,559.03 at the end of 2022[22] - The company’s long-term borrowings increased by 565.79% to 186,230,868.68 CNY, primarily due to project loans[59] - The company reported a significant decrease in investment cash inflow by 92.49% to 77,443,026 CNY, attributed to reduced bank wealth management recoveries[57] Market and Industry Trends - The pesticide industry is projected to see a decrease in the number of production enterprises from 1,705 in 2020 to below 1,600 by 2025, while the revenue of large-scale pesticide businesses is expected to increase from 228.06 billion yuan to over 250 billion yuan[34] - The demand for flame retardants is expected to grow significantly due to the expansion of 5G infrastructure, with the number of 5G base stations projected to exceed that of 4G base stations[35] - The overall price index of pesticides is currently low due to inventory cycles, despite the rising demand[107] - The company is transitioning from pure pesticide production to providing comprehensive agricultural services, adapting to modern agricultural practices[109] Research and Development - In 2023, the company obtained 4 authorized invention patents and 15 utility model patents, enhancing its R&D capabilities and efficiency through industry-academia-research cooperation[33] - The company is focusing on optimizing its product structure and enhancing competitiveness through R&D investments in pesticide active ingredients and formulations[77] - The company is enhancing its research and development capabilities in green pesticide innovations to meet future market demands[67] - The company is collaborating with top domestic research institutions to enhance its R&D capabilities[78] Environmental Compliance and Sustainability - The company is committed to improving the efficiency of pesticide usage through the promotion of green control technologies[67] - The company has implemented a strict internal control management system in accordance with relevant laws and regulations, enhancing decision-making efficiency and ensuring compliance[162] - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental standards, with no reported exceedances in discharge limits[173][174] - The company has established a comprehensive environmental monitoring program, including wastewater, air emissions, and noise, with results publicly disclosed[191] Corporate Governance - The audit report issued by Dahua Certified Public Accountants was a standard unqualified opinion[5] - The company has implemented a robust corporate governance structure, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[124] - The company has maintained transparency in information disclosure, ensuring equal access for all shareholders[125] - The company has established effective control mechanisms for managing its subsidiaries, focusing on governance, financial management, and risk control[163] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company aims to cultivate 10 enterprises with a revenue exceeding 5 billion yuan by 2025, and 50 enterprises exceeding 1 billion yuan[67] - The company plans to establish 10,000 standardized pesticide service stores in key agricultural areas by 2025[67] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[129] - Future guidance indicates a projected revenue growth of approximately 15% for the upcoming fiscal year[134] Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.50 per 10 shares to shareholders, pending approval at the annual general meeting[6] - The cash dividend amount for the reporting period is CNY 9,000,103.50, which accounts for 44.83% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[159] - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 20% of the distributable profit to be distributed as cash dividends if there are no major investment plans[151]

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原材料 | 平均采购价 （万元/吨） | 上年同期 （万元/吨） | 变动比率 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 溴素 | 2.21 | 4.83 | -54.24 | | 间二甲苯 | 0.82 | 0.90 | -8.89 | | 4,6-二氯嘧啶 | 10.75 | 16.21 | -33.68 | | 液氨 | 0.31 | 0.39 | -20.51 | | 纯苯 | 0.65 | 0.72 | -9.72 | 溴素价格变动说明：主要原因系溴素市场供应量增加叠加下游需求减少引致 溴素价格大幅下跌。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露 ...