关于北京康辰药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京康辰药业股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 会计师事务所(特殊普通合伙) NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 传 真(Fax): 0591-87840354 州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 关于北京康辰药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23014450031 号 北京康辰药业股份有限公司全体股东: 我们接受北京康辰药业股份有限公司委托(以下简称康辰药业),根据《中 国注册会计师审计准则》审计了康辰药业2023年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日出具了 华兴审字[2024]23014450011号的带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据《上 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-017 北京康辰药业股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为150,450,744.29元。截至2023年12月31日，母公司期末未分 配利润为1,780,741,667.03元。经公司第四届董事会第八次会议审议，公司2023 年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股 份余额）为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），公司通过回购专户持有的本公 司股份不享有参与利润分配的权利。 截至本公告披露日，公司总股本 160,000,00 ...

单位：万元 项目名称 计提减值准备金额 资产减值损失 1,191.11 信用减值损失 725.22 合计 1,916.33 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-019 北京康辰药业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更 真实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日财务状况和 2023 年度经营 成果，基于谨慎性原则，公司对可能出现减值迹象的相关资产进行了检查和减值 测试，2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备 1,916.33 万元，具体情况如 下： 二、本次计提资产减值准备的相关说明 （一）计提 ...

关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 北京康辰药业股份有限公司董事会 经核查，独立董事李洪仪、付立家、翟永功的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员在公司任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京康辰药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，北京康辰药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李洪仪、付立家、翟 永功的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

一、监事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-016 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 11:30 在 北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持，应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章 程》等相关规定，内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 ...

北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲 置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限 最长不超过 12 个月的保本型产品，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审 议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立 董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《康辰药业关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-068）。 2023 年 10 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元购买了 中国银河证券股份有限公司发行的"银河金鼎"收益凭证 4375 期，现上述产品 已赎回，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 受托方 | | 认购 | 产品期限 | 赎回情况 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

医药生物 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 4 月 11 日 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 (31%) (22%) (13%) (4%) 5% 14% Apr-23May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Feb-24Mar-24Apr-24 康辰药业 上证综指 绝对 (19.1) 2.7 (16.3) (16.4) 相对上证综指 (21.9) 2.7 (21.8) (7.9) 医药生物：生物制品 证券分析师：刘恩阳 enyang.liu@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300523090004 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 30.66 板块评级:强于大市 中银国际证券股份有限公司 yuan.xue_sh@bocichina.com 一般证券业务证书编号：S1300122110008 利润端增势强劲，多项目研发管线进展顺利 支撑评级的要点 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|- ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of 30.68 CNY [10]. Core Views - The report highlights that the company's innovative product, Jin Cao Pian, has successfully reached the primary endpoint in its Phase III clinical trial for chronic pelvic pain in women with pelvic inflammatory disease [10]. - The company is expected to benefit from the recovery in surgical procedures in medical institutions, supported by continuous R&D innovation and product pipeline enrichment [26]. - The report anticipates that the company will achieve diversified innovation results in the future, maintaining a "Buy" rating [26]. Summary by Sections Company Overview - The company is recognized as a leading player in the blood coagulation agent segment in China, with ongoing R&D projects including KC1036 and a pet injectable product [26]. Financial Projections - The projected diluted EPS for 2023, 2024, and 2025 are 1.01 CNY, 1.17 CNY, and 1.42 CNY, respectively, with corresponding dynamic P/E ratios of 31.20, 26.79, and 22.17 [26]. - The report provides a detailed profit forecast, indicating a revenue increase from 866.73 million CNY in 2022 to 1,082.68 million CNY in 2023, and further to 1,602.55 million CNY by 2025 [28]. R&D Progress - The report notes that the clinical trial for Jin Cao Pian has met its primary endpoint, marking a significant advancement in the company's product pipeline [10]. - KC1036 has received approval for clinical trials targeting advanced esophageal squamous cell carcinoma in adolescents, indicating a strong pipeline for future growth [19][26].

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证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-011 北京康辰药业股份有限公司 关于中药 1.2 类创新药金草片Ⅲ期临床试验 达到主要研究终点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）中药创新药金草片 在女性盆腔炎性疾病后遗症慢性盆腔痛患者中开展的多中心、随机、双盲、安慰 剂平行对照的Ⅲ期临床试验（CTR20222693），已达到主要研究终点。现将相关 情况公告如下： 一、金草片Ⅲ期临床试验相关情况 金草片Ⅲ期临床试验采取多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照试验设计， 比较金草片与安慰剂治疗盆腔炎性疾病后遗症慢性盆腔痛的有效性和安全性，筛 选合格受试者按照 2：1 比例被随机分配到试验组和安慰剂组，计划入组 414 例， 其中试验组 276 例，安慰剂组 138 例，所有受试者治疗周期为 12 周。本试验主 要疗效指标为治疗 12 周后的疼痛消失率。 近日，本研究在牵头单位首都医科大学附属北京中医医院顺利召开数据审核 会并完成揭盲。统计分析结果 ...