| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）发行的"纵横转债"交 易价格连续 3 个交易日（2024 年 10 月 17 日、10 月 18 日、10 月 21 日）内日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实 施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。 截至2024年10月21日，"纵横转债"收盘价为174.698元/张，纯债溢价率 56.50%，转股溢价率25.72%。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司可转债价格短期涨幅较大，公司郑重提醒广大投资者注意交易风险， 审慎决策、理性投资。 一、 可转债发 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 5 日 至2024 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

（一） 审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 | 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次 会议通知已于 2024 年 10 月 13 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 18 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司全体高级管理人员列 席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会同意提名潘霞女士、张烨女士为公司第七届监事会股东代表监事候选 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。具体 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"或"纵横通信"）第六届董 事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《杭州纵横通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选 举工作，现将换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会由 9 名董事组 成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司董事会提名、薪酬与考核委员会对公司第七届董事会董事候选人的任职 资格进行了审查。公司于 2024 年 10 月 18 日召开第六届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2.投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿 元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规 定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 组织形式 2011 | 7 | 月 | 18 | | 特 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州纵横通信股份有限公司董事会，现提名杜烈康先 生、吴小丽女士为杭州纵横通信股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任杭州纵横通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与杭州纵横通信股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

| | | 杭州纵横通信股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会 议于 2024 年 10 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 13 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 4 名董事采取通讯方式参会并表 决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 董事会同意提名苏维锋先生、吴海涛先生、林爱华女士、虞杲先生、施维先 生、李灿斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会 审议通过之日起算。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杜烈康，已充分了解并同意由提名人杭州纵横通信股 份有限公司董事会提名为杭州纵横通信股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州纵横通信股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，宁波骊歌电子商务有限公司成立，法定代表人为谢观阳， 注册资本100万元，经营范围包含：可穿戴智能设备销售；互联网信息服务；网络文化经营；互联网直 播技术服务等。 企查查股权穿透显示，该公司由纵横通信间接全资持股。 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司控股股东苏维锋先生持有杭州纵横通信股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 62,284,331 股，占公司总股本的 30.27%。苏维锋先生本次质押展期股份数为 30,000,000 股，累计质押股份（含本 次）30,000,000 股，占其所持公司股份的 48.17%，占公司总股本的 14.58%。 截至本公告披露日，公司控股股东苏维锋先生及其一致行动人合计持有 公司股份总数为 72,005,131 股，占公司总股本的 35.00%。本次苏维锋先生股份 质押后，苏维锋先生及其一致行动人持有公司股份累计质押数量合计35,100,000 股，占其合计持有公司股份的 48.75%，占公司总股本的 17.06%。 公司于 2024 年 10 月 14 日收到苏维锋先生关于其部分股份办理质押展期的 通知，具体情况如下： 一、本次股份质押展期情况 1.本次股份质押展期基本情况 2023 ...