| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 特此公告。 杭州纵横通信股份有限公司监事会 2024 年 11 月 2 日 职工代表监事简历： 吴明霖，男，1992 年生，本科学历。2019 年 1 月至 2022 年 8 月，任圆中控 股集团有限公司投资总监；2023 年 11 月至今，任纵横通信采购支撑室总监。 吴明霖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；吴明霖先生不存在《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司监事及 影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日，吴明霖先生未持有公司股票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"或"纵横通信"）第六届监 事会即将届满 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动达 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东及其一致行动人减持公司股份、公司 2022 年股权激励计划首次授予部分 第一个行权期第一次行权（以下简称"股票期权行权"）以及公司可转换公司债 券（以下简称"纵横转债"或"可转债"）转股事项使公司总股本增加而持股比 例被动稀释的情况。 本次权益变动后，公司控股股东苏维锋及其一致行动人林爱华、林炜、 张丽萍、苏庆儒合计持有的公司股份比例由 35.7408%减少至 34.5066%，权益变 动比例达 1%。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 1.二级市场减持公司股份情况 | 姓名 | 减持方式 | 减持日期 | 减持数量 | 占当时 ...

杭州纵横通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·杭州 二〇二四年十一月 | 目录 | | --- | | | 会议议程 2 | | --- | --- | | | 会议须知 5 | | 议案一 | 关于确定公司独立董事津贴的议案 7 | | 议案二 | 关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 8 | | 议案三 | 关于修订部分公司治理制度的议案 9 | | 议案四 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 41 | | 议案五 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 42 | | 议案六 | 关于监事会换届选举股东代表监事的议案 43 | 会议议程 一、会议时间 3.《关于修订部分公司治理制度的议案》 现场会议：2024 年 11 月 5 日（星期二）14：00 网络投票：2024 年 11 月 5 日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 杭州市滨江区协 ...

杭州纵横通信股份有限公司 投资者关系管理制度 杭州纵横通信股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024 年 10 月 29 日第六届董事会第三十一次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，形成公司与投资者的良性互动，倡导理性投资，切实保护投 资者特别是社会公众投资者的合法权益，并在投资公众中建立公司的诚信度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规以及《杭州纵横通信股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 ...

杭州纵横通信股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 杭州纵横通信股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 10 月 29 日第六届董事会第三十一次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规及规范性文件及《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司（包 括公司直接或间接持股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表范围的子 公司）以及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第五条 公司监事会负责对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监 督。 第六条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、分公司、子公司及 公司能够对其实施重 ...

杭州纵横通信股份有限公司 信息披露制度 杭州纵横通信股份有限公司 信息披露制度 （2024 年 10 月 29 日第六届董事会第三十一次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律 法规、规范性文件及《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司及其他相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义 务，披露的信息应当真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是，法律行政法规另有规定的除外。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整，信 ...

重大事项内部报告制度 （2024年10月29日第六届董事会第三十一次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为加强杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，确保公司信息披露及 时、准确、真实、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《杭州纵 横通信股份有限公司章程》和《杭州纵横通信股份有限公司信息披露制度》等有 关规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人 员应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书和证券部进行报告的制度。 第三条 本制度所称报告义务人主要包括： 杭州纵横通信股份有限公司 重大事项内部报告制度 杭州纵横通信股份有限公司 （一）公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其一致行动人及本制度 约定的其他股东； （二）公司董事、监事、高级管理人员； （三）公司各部门负责人、子公司董事、监事、高级管理人员； （四）公司其他由于所任公司 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、 上海证券交易所规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横 通信股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次 会议于 2024 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 10 月 24 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 1 名董事采取通讯方式参会并 表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥432,823,799.85, representing a year-on-year increase of 23.60%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥13,137,478.17, showing a decrease of 20.54% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,150,722.27, down 25.46% year-on-year[2] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was ¥0.07, reflecting a decrease of 12.50% compared to the same period last year[4] - Net profit for the third quarter of 2024 was ¥39,098,616.09, up from ¥27,632,952.47 in the third quarter of 2023, representing an increase of 41.5%[17] - The basic earnings per share for the third quarter of 2024 was ¥0.11, compared to ¥0.12 in the same quarter of 2023[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 reached ¥2,163,413,128.19, an increase of 27.89% compared to the end of the previous year[4] - The total assets of the company as of the end of the third quarter of 2024 amounted to ¥2,163,413,128.19, compared to ¥1,691,554,666.88 at the end of the third quarter of 2023, reflecting a growth of 28%[15] - The total liabilities increased to ¥1,412,360,702.33 in the third quarter of 2024, compared to ¥890,046,989.50 in the same period of 2023, marking a rise of 58.8%[15] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥733,450,195.95 from ¥801,814,588.21 year-over-year, a decline of 8.5%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥225,654,873.54, indicating a significant cash outflow[2] - The company's cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 showed a positive trend, with net cash inflow reported[19] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 225,654,873.54, compared to negative CNY 39,890,603.25 in the previous year, indicating a decline in operational efficiency[21] - The cash inflow from financing activities was CNY 446,171,251.90, compared to CNY 980,000.00 in the previous year, showing a significant increase in financing efforts[21] - The net cash flow from financing activities was CNY 293,782,771.52, contrasting with negative CNY 13,066,558.32 in the same period last year, indicating a positive shift in financing outcomes[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,868[9] - The largest shareholder, Su Weifeng, holds 62,284,331 shares, representing 30.27% of total shares[9] - The top ten shareholders include institutional investors such as Qiongqing City Yunfeng Asset Management Co., Ltd., holding 4,403,786 shares[10] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 92,000,000[11] - The company has a repurchase account holding 6,926,800 shares, representing 3.37% of total shares[12] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions during the reporting period[12] Expenses - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥15,387,846.63 in the third quarter of 2024 from ¥8,488,412.63 in the same quarter of 2023, reflecting an increase of 81.5%[17] - Research and development expenses for the third quarter of 2024 were ¥49,691,214.56, compared to ¥41,613,868.67 in the same quarter of 2023, indicating an increase of 19.4%[17] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥276,080.43 during the reporting period, contributing to its financial performance[5] Cash Management - The company received CNY 32,727,961.45 in other cash related to operating activities, an increase from CNY 27,487,931.34 in the previous year, indicating improved cash management[20] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 149,531,192.16, down from CNY 175,386,177.25 at the end of the previous year, reflecting a decrease in liquidity[21] Investment Activities - The total cash inflow from investment activities was CNY 21,281,890.86, a substantial increase from CNY 166,486.03 in the previous year, reflecting improved investment recovery[21] - The net cash flow from investment activities was negative CNY 182,225,638.64, compared to negative CNY 139,098,899.37 in the same period last year, indicating increased investment expenditures[21] - The total cash outflow from investment activities was CNY 203,507,529.50, compared to CNY 139,265,385.40 in the previous year, highlighting increased capital expenditures[21] - The company reported a cash inflow from the disposal of subsidiaries and other business units amounting to CNY 868,717.64, indicating strategic divestitures[21]