天创时尚股份有限公司独立董事提名人声明 提名人天创时尚股份有限公司董事会,现提名盛建明先生为天创时尚股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任天创时尚股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格,与天创时尚股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立葺事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央 ...

天创时尚股份有限公司独立董事提名人声明 提名人天创时尚股份有限公司董事会,现提名周婷女士为天创时尚股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任天创时尚股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格,与天创时尚股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用)； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113589 | 转债简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公 司行政办公楼三楼三号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

天创时尚股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 2 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 6 | | 第四章 | 责任和处罚 8 | | 第五章 | 附则 9 | 天创时尚股份有限公司 对外担保管理制度 第七条 对外担保由财务中心根据公司董事会和股东大会的决议办理，公司 天创时尚股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，确保投资者的合法权益,有效防范公司对外担保风险，确保公司财产安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告 〔2022〕26 号）等法律、法规、规范性文件以及《天创时尚股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《天创 ...

提名人天创时尚股份有限公司董事会,现提名王朝曦先生为天创时尚股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任天创时尚股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与天创时尚股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下； 天创时尚股份有限公司独立董事提名人声明 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求； (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和 ...

天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 于 2024 年 5 月 20 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼 会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天 创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，通过了以下议案： | 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-061 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性 ...

天创时尚股份有限公司独立董事候选人声明 本人周婷,已充分了解并同意由提名人天创时尚股份有限公 司董事会提名为天创时尚股份有限公司（以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人已经 参 加 培训 并 取得 证券交易 所认可 的 相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五) ...

天创时尚股份有限公司 董事会 | | | 天创时尚股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》的有关 规定，公司于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2024 年第四次职工代表大会， 经与会职工代表审议，一致同意选举高洁仪女士（简历后附）为公司第五届监事 会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。 本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非 职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。 特此公告。 2024 年 5 月 21 日 1 附：职工代表监事简历 高洁仪，女，1970 年出生，中国国籍，未有任何其他国家和地区的永久居留 权，本科学历。先后担任番禺堡城制衣厂总经理秘书，番禺路以得皮鞋皮具厂业 务员 ...

天创时尚股份有限公司独立董事候选人声明 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 本人王朝曦,已充分了解并同意由提名人天创时尚股份有限 公司董事会提名为天创时尚股份有限公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

| 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券简称：天创转债 | | | | 证券代码：603608 债券代码：113589 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第五届监事会非职工代表候选人经公司 2023 年年度股东大会选举当选后， 将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三 年，自股东大会通过之日起计算。 为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照有关 规定和要求，认真履行监事职务。 1 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行投 票。 一、 监事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于 2024 年 5 月 20 日下午在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三 楼会议室以现场会议方式召 ...