目 录 1、 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2、 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：天创时尚股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 会计师事务所(特殊普通合伙) NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 电话《Tel):0591-87852574 天创时尚股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24012740046 号 天创时尚股份有限公司全体股东: 关于天创时尚股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天创时尚股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了天创时尚股份 有限公司(以下简称天创时尚)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的 合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现将天创时尚股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司向社会公开发行A股 可转换公司债券600万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币 60,000万 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST天创 公告编号：临2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | 天创时尚股份有限公司 关于公司2025年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2025 年度拟为全资子公司提供授信类担保合计不超过人民币 14,000 万元。 本次担保无反担保。 本公司不存在逾期对外担保。 特别风险提示：本次被担保方天创智造、天创新零售、接吻猫为资产负 债率超过 70%的全资子公司，请投资者充分关注相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第十二次会议与第五届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授 信额度预计的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 50,000 万 元授信额度，并同意公司及子公司为上述授信额度提供担保，担保形式包括但不 限于信用、保证、资产抵押或质押等，担保 ...

时 岸 天创时尚股份有限公司董事会 关于 2023 年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项 影响已消除的专项说明 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道")对天创时尚股份 有限公司（以下简称"天创时尚"或"公司"）2023 年度财务报表出具了无法表示意见的审计 报告(普华永道中天审字(2024)第10081 号)。天创时尚董事会现就 2023年度审计报告 中无法表示意见所涉事项的影响已消除说明如下: 一、2023年度审计报告无法表示意见所涉及的内容 根据公司之子公司深圳九颂宇帆投资中心(有限合伙)（以下简称"深圳九颂"）与自 然人吴某某、深圳市快美妆科技有限公司〈"快美妆科技"）的实际控制人、深圳快美妆传 播有限公司("快美妆传播")于 2022 年 11 月 10 日签订的协议,深圳九颂以人民币 4.000 万元的价格受让吴某某持有的快美妆科技 8.8712%的股权("快美妆科技股权转让交易"), 并于 2022年 11月向其支付股权转让款人民币 2,000万元,确认为其他非流动资产。于 2023 年 3 月,深圳九颂支付了剩余股权转让款。快美妆科技于 2023年 3 月 22 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-028 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及 2025年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 18 日召开薪酬与考核委员会会议、第五届董事会第十二次会议，分项审 议通过了《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，公司董事、高级管理人 员 2024 年度薪酬情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 税前薪酬 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （单位：人民币万元） | | ...

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道")对天创时尚股份 有限公司 (以下简称"天创时尚"或"公司")2023 年度内部控制出具了否定意见的审计报告 （普华永道中天特审字（2024）第 2125 号）。天创时尚董事会现就 2023 年度内部控制审计 报告中否定意见所涉事项的影响已消除说明如下: 天创时尚股份有限公司董事会 关于 2023 年度内部控制审计报告非标准审计意见所 涉及事项影响已消除的专项说明 一、2023 年度内部控制审计报告否定意见所涉及的内容 在内部控制审计过程中发现，公司财务报告内部控制存在如下重大缺陷: (一)与关联交易相关的内部控制的设计与执行缺陷 在对其他非流动金融资产 -- 深圳市快美妆科技有限公司("快美妆科技")的公允价 值执行审计程序过程中,普华永道发现公司从吴某某购买的快美妆科技 8.8712%的股权系 吴某某于 2022 年 6 月从关联方平潭尚见股权投资合伙企业（普通合伙）("平潭尚见")取 得。平潭尚见为公司的关联方,因此公司购买快美妆科技股权的交易属于关联方交易。公 司未能识别该关联交易,与识别关联交易相关的内部控制存在设计缺陷,进而导致该笔关 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"华兴所"） 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分别 召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴所为公司 2025 年度财务报表及内 部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 天创时尚股份有限公司董事会 经核查独立董事周婷女士、盛建明先生、王朝曦先生的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,天创时尚股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司现任独立董事周婷女上、盛建明先生、王朝曦先生的独立性恃况进行评估并出 具如下专项意见: ...

天创时尚股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"华兴所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴所在 2024 年度审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为 2024 年度华兴所在资质等方面合规有效，保持独立性，具体 情况如下： 签字注册会计师：刘琪，注册会计师，2013 年起从事注册会计师业务，从事证券服务业 务超过 10 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重 组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。 项目质量控制复核人：黄国香，注册会计师，1995 年起从事注册会计师业务，从事证券 服务业务超 30 年，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名 ...

天创时尚股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24012740038 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 华兴专字[2025]24012740038 号 天创时尚股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天创时尚股份有限公司（以下简称"天创时尚"） 董事会编制的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 天创时尚董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定 编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报 告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天创时尚董事会编制的募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...