天创时尚股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的"公开、公平、公正"原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《公司章程》等有 关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，对内幕信息知情人档案真实性、准确性 和完整性负责。公司董事长为内幕信息知情人登记管理工作的第一责任人。董事会秘书 为内幕信息管理具体工作负责人，董秘办公室是内幕信息管理、登记和披露的日常工作 部门。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各分、子公司相关人员都应做好内 幕信息的保密工作，应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人报备工作。公司董事、 高级管理人员及本制度规定的内幕信息知情人负有保密责任，均应做好内幕信息的保密 工作。在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息 ...

第二章 内部审计机构及审计人员 天创时尚股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计工作的管理，提高内部审计工作质量，促进公司内部审 计工作规范化和制度化，发挥内部审计工作在改善公司经营管理、提高经济效益中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内 部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是公司审计部和内部审计人员在实施审计工作过程中应当遵循的行为 规范。 第三条 审计部依据国家法律、法规及公司规章制度，对公司各部门、各分支机构进 行审计监督，独立行使审计监督权；公司应确保审计部在确定审计范围、实施审计和报告审 计结果时不受干扰。 第四条 本制度适用于公司及下属单位，下属单位包括分公司，合并范围内的子公司 等。 第五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 第六条 公司审计部为公司的内部审计机构，对公司业务活动、风险管理、 ...

天创时尚股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范投 资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深 投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司 的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规和《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第三条 公司及其董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作，应当严 格审查向外界传达的信息，遵守 ...

天创时尚股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事离任程序，确保公 司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规、规范性文件及《天 创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、解任或其他 原因离任的情形。 第三条 公司董事离任管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家有关法律法规、监管机构的相关规定及《公司章 程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离任相关信息； 向股东会提出解除董事职务提案方，应提供解除董事职务的理由或依据。股东会审 议解除董事职务的提案时，应当由出席股东会的股东所持有效表决权的过半数通过。 （三）平稳过渡原则：确保董事离任不影响公司 ...

天创时尚股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件、 以及《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种（包含可 转换公司债券、存托凭证等），向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司为实施股权激励计划募集的资金监管。所指超募资金是指实际募集资金净额 超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用 ...

天创时尚股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善天创时尚股份有限公司（下称"公司"）的治理结构，健全内 部控制制度，充分发挥独立董事在年报编制和披露工作中的监督作用，提高信息披露质 量，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《天 创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司年度 报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制和披露工作，不受公司控股股东、实际控 制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，确保公司年度报告真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司应建立及健全关于年报工作的汇报和沟通机制。为了保证独立董事有效 行使职权，公司应当为独立董事履行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极 配合，不得拒绝、限制或阻碍独立董事了解公司经营运作情况，不得干预独立董事独立 行使职权。公司指定董事会秘书负责协 ...

天创时尚股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度 第一条 为规范天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促 公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息 披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并 接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者 其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，应当豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不得通过信息披 露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进 行业务宣传。 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密 ...

天创时尚股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事长应对董事会的运作负主要责任，确保建立完善的治理机制，确保及时 将董事或高级管理人员提出的议题列入董事会议程，确保董事及时、充分、完整地获取 公司经营情况和董事会各项议题的相关背景材料，确保董事会运作符合公司最佳利益。 董事长应提倡公开、民主讨论的文化，保证每一项董事会议程都有充分的讨论时间， 鼓励持不同意见的董事充分表达自己的意见，确保内部董事和外部董事进行有效沟通， 确保董事会科学民主决策。 董事长应采取措施与股东保持有效沟通联系，确保股东意见尤其是机构投资者和中 小投资者的意见能在董事会上进行充分传达，保障机构投资者和中小股东的提案权和知 情权。 第二章 董事会的组成和 ...

天创时尚股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立、完善天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本条例。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止 付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件的成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第三条 本条例考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、财务总监、董事会秘书 ...

第一条 为进一步完善天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投票行 为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、行政法规、规章和《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《天创时尚股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的有 关规定，特制订本制度。 天创时尚股份有限公司 股东会网络投票工作制度 第一章 总则 第二条 本制度所称股东会网络投票是指上市公司股东通过上海证券交易所上市公司 股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）行使表决权。 上海证券交易所网络投票系统包括下列投票平台： （1）交易系统投票平台； （2）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的所有股东，均可以 通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。 第四条 公司召开股东会，应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 现场 ...