2024年第一期员工持股计划管理办法（修订稿） 证券代码：603608 证券简称：*ST天创 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2024年第一期员工持股计划管理办法 （修订稿） 2025年4月 2024年第一期员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范天创时尚股份有限公司（以下简称"天创时尚"或"公司"） 2024年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指引第1号》"）等相关法律、法规、规范性文件和《天创时尚股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《天创时尚股份有限公司2024年第一期 员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格 ...

一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表 数）为-90,814,140元，母公司实现净利润为17,891,934元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配 利润为-327,472,497元，母公司未分配利润为-118,076,642元。综合考虑公司日常生产经营发展需要，公 司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603608 公司简称：*ST天创 转债代 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-025 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 18 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事 已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会 ...

天创时尚股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告非标准审计意见 所涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对天创时尚股份有限公司(以下简称"公司") 2023年度内部控制进行审计,并出具了否定意见的审计报告(普华永道中天特审字(2024)第 2125 号）。 公司高度重视 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项,积极采取措施消除相关事 项的影响。目前,公司 2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除。根据中国 证监会、上海证券交易所的相关要求,公司董事会出具了《董事会关于 2023年度内部控制审 计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》,公司监事会对《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》发表如下意见: 公司董事会出具的《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告非标准审计意见所涉及事项 影响己消除的专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求,客观反映了公司的实际情况。 监事会对董事会所作的专项说明表示认可,公司 2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事 项影响 ...

天创时尚股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度财务报表审计报告非标准审计意见 所涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对天创时尚股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告(普华永道中天审字(2024)第 10081 号)。 公司高度重视 2023 年度财务报表审计报告无法表示意见涉及事项,积极采取措施消除相 关事项的影响。目前,公司 2023 年度财务报表审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除。 根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求,公司董事会出具了《董事会关于 2023 年度财 务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》,公司监事会对《董事会 关于 2023 年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》发表如 下意见: 公司董事会出具的《董事会关于 2023 年度财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事项 影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况,符合相关法律、法规及规范性文件的规 定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可,公司 2023年度财务报表审计报告无法表示意 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 18 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日 以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天 创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。 二、董事 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-027 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表归属于 母公司股东的净利润、合并层面未分配利润及母公司未分配利润均为负值；同时 考虑到公司日常生产经营发展需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本和其他方式的分配。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十二次会议和第 五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通 过。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-033 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定自查，公司股票触 及被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第 9.3.7 条和第 9.8.7 条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示及其他风 险警示的条件。公司按照相关规定向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示 和其他风险警示。 上海证券交易所自收到公司申请之后 15 个交易日内，根据实际情况，决 定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及其他风险警示。最终申请撤销情况 以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于天创时尚股份有限公司 2023 年度 财务报表审计报告非标准审计意见所涉及事 项影响已消除的专项说明的专项审核报告 华兴专字[2025]24012740068 号 关于天创时尚股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的 专项说明的专项审核报告 华兴专字[2025]24012740068 号 天创时尚股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的天创时尚股份有限公司董事会（以 下简称"天创时尚"董事会）编制的《董事会关于 2023 年度审计报 告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定的要 求，编制《董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见所涉及事 项影响已消除的专项说明》，编制和对外报送、披露并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天创时 尚董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对天创时尚董事会编制 的《董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响 已消除的专 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于天创时尚股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告非标准审计意见所涉及事 项影响已消除的专项说明的专项审核报告 华兴专字[2025]24012740058 号 关于天创时尚股份有限公司 2023 年度内部控制 审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的 专项说明的专项审核报告 华兴专字[2025]24012740058 号 天创时尚股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的天创时尚股份有限公司董事会（以 下简称"天创时尚"董事会）编制的《董事会关于 2023 年度内部控 制审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定的要 求，编制《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告非标准审计意见 所涉及事项影响已消除的专项说明》，编制和对外报送、披露并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 是天创时尚董事会的责任。 在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计 1 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAI 中 ...