| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 3 日（星期三）至 2025 年 9 月 9 日（星期二） 下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱（topir@topscore.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）已于 202 ...

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2025-075 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公 司行政办公楼三楼三号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 1 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 29 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事，与会的各位监事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有 关规定。 经全体与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《2025 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 29 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创 时尚股份有限公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事 ...

天创时尚股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603608 公司简称： 天创时尚 债券代码：113589 债券简称： 天创转债 天创时尚股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 184 天创时尚股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李林、主管会计工作负责人李林及会计机构负责人（会计主管人员）吴玉妮声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性 ...

天创时尚股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，保护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《公司股东减持股份管理暂行办法》《公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第8号 ——股份变动管理》《上海证券交易所公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等有关法律、行政法规以及《天创时尚股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员以及本办法第八条规定的自然人、法 人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份；董事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当按照中国证 券登记结算上海分公司的规定合并为一个账户计算。上述人员从事融资融券交易的， ...

一、取消监事会情况 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行 修订。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按 照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股 东利益。 二、增加公司注册资本 | 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订公司章程 及公司管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

第一章 总则 第一条 为规范天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会计师事务 所的工作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律法规和规范性文件以及《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 天创时尚股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务 的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会 审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求（合格候选人要求） 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）依法设立并具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格和条件； ...

天创时尚股份有限公司 （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水 平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。 董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学有效的 激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司 的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化。根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《天创时尚股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、财务总监、董事会秘书及其他由董事会聘 任的公司高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二章 董事、高级管理人员薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬管理、考核和监督的专 门机构，主要负责以下工作： （一）负责拟定薪酬 ...

天创时尚股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理控 制，规范控股子公司行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《天创时尚股份有限公司章程》及公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司持股比例 超过50%（不含50%）的绝对控股子公司和能够决定其董事会半数以上成员组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司作为子公司的控股股东，享有对子公司的资产收益权和重大事 项决策权，董事、监事和高级管理人员的选定权，财务审计监督权等股东权利。 子公司在公司总体战略目标以及授权范围内依法独立经营、自主管理。公司通过 行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。 第四条 子公司应遵循本制度的规定，结合公司其他内部控制制度，保证本 制度的贯彻和执行，接受公司的监督。子公司下属分、子公司等机构比照本制度 规定执行。 第五条 公司各职能部门应根据本制度及相关内 ...