| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113589 | 转债简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 提案人：青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙） 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 17.45%股份的股东青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙），在2025 年 5 月 12 日 提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东 大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次增加的临时提案为《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报告》（华 兴审字[2025]24012740018 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配 利润为 ...

| 会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一、2024 年度董事会工作报告 | 5 | | | 议案二、2024 年度监事会工作报告 | | 13 | | 议案三、2024 年度独立董事述职报告 | | 15 | | 议案四、2024 年度财务决算报告 | 16 | | | 议案五、2024 年年度报告及摘要 | 20 | | | 议案六、关于 2024 | 年度拟不进行利润分配的预案 | 21 | | 议案七、关于董事 2024 年度薪酬及 | 2025 年度薪酬方案的议案 | 22 | | 议案八、关于监事 2024 年度薪酬及 | 2025 年度薪酬方案的议案 | 24 | | 议案九、关于公司及子公司 2025 | 年度向金融机构申请授信额度预计的议案 | 25 | | 议案十、关于公司 2025 | 年度对外担保额度预计的议案 | 26 | | 议案十一、关于续聘会计师事务所的议案 | | 31 | | 议案十二、关于调整 2024 | 年第一期员工持股计划的议案 | 33 | | 议案十三、关于《<2024 ...

2024年第一期员工持股计划草案（修订稿） 证券代码：603608 证券简称：*ST天创 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2024年第一期员工持股计划草案 （修订稿） 2025年4月 2024年第一期员工持股计划草案（修订稿） 声 明 本公司及董事会全体成员保证《天创时尚股份有限公司2024年第一期员工 持股计划草案（修订稿）》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 2024年第一期员工持股计划草案（修订稿） 风险提示 1、公司员工持股计划须在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 2024年第一期员工持股计划草案（修订稿） 特别提示 1、《天创时尚股份有限公司 ...

天创时尚股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）下午 15:00-16:00 | 证券代码：603608 | 证券简称：*ST | 天创 | 公告编号：临 | 2025-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | | 三、与会人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 26 日（星期一）至 2025 年 5 月 30 日（星期五） 下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱（topir@topscore.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于2024年第一期员工持股计划第二次持有人会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、持有人会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一期员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）第二次持有人会议（以下简称"会议"）于近 日以通讯会议方式召开。会议由本员工持股计划管理委员会召集主持，出席会议 的持有人共 37 人，代表本员工持股计划份额为 2,570.79 万份，占公司本员工持 股计划份额总数的 93.22%。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法 规、规范性文件及本员工持股计划的相关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 本议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年第一期员工持股计划草案（ ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST | 天创 | 公告编号：临 | 2025-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | | 天创时尚股份有限公司 关于调整公司2024年第一期员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第二次会议、于 2025 年 4 月 29 日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年第一期员工持股计划的议案》，同意对公司 2024 年第一期员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）的公司层面业绩考核指标进行调整，现将有关 事项说明如下： 一、本员工持股计划的基本概述 （一）公司于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监 事会第十六次会议，于 2024 年 2 月 ...

2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）摘要 证券代码：603608 证券简称：*ST天创 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2024年第一期员工持股计划草案（修订稿） 摘要 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 2025年4月 2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证《天创时尚股份有限公司2024年第一期员工 持股计划草案（修订稿）》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）摘要 风险提示 1、公司员工持股计划须在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）摘要 特别提示 1、《 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113589 | 转债简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 司行政办公楼三楼三号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 2025-037 | 公告编号：临 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 29 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于 2025 年 4 月 24 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-036 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 29 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 24 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天 创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。 二、董 ...