天创时尚股份有限公司 股东会网络投票工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投票行 为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、行政法规、规章和《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" 《天创时尚股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的有 关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指上市公司股东通过上海证券交易所上市公司 股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）行使表决权。 上海证券交易所网络投票系统包括下列投票平台： （1）交易系统投票平台； （2）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的所有股东，均可以 通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。 第四条 公司召开股东会，应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 现场会议 ...

天创时尚股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范投 资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深 投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司 的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规和《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第三条 公司及其董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作，应当严 格审查向外界传达的信息，遵守 ...

General Principles - The management measures for the shares held by the directors and senior management of Tianchuang Fashion Co., Ltd. aim to strengthen the management of shareholding changes, maintain market order, and protect investors' rights [1][2] - The measures are based on relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1] Shareholding and Trading Restrictions - Shares held by directors and senior management include those registered in their names and those held through others' accounts [2] - Directors and senior management are prohibited from transferring shares under specific circumstances, such as within one year of the company's stock listing or within six months after leaving the company [2][3] - They cannot sell shares within six months of purchase or repurchase shares within six months of sale, with any profits from such transactions being returned to the company [3] Trading Blackout Periods - Directors and senior management are restricted from trading shares during specific periods, including 15 days before the announcement of annual or semi-annual reports and five days before quarterly reports [4] Information Disclosure and Reporting - The company secretary is responsible for managing the shareholding data of directors and senior management and must report any violations to regulatory authorities [9] - Changes in shareholding must be reported within two trading days, including details such as the number of shares before and after the change [15] Share Transfer Management - Directors and senior management can only transfer up to 25% of their shares in a year, with exceptions for judicial enforcement or inheritance [9][10] - Shares held under lock-up conditions can only be transferred once the conditions are met, and the company must apply for the release of such restrictions [24] Responsibilities and Penalties - Violations of these measures can lead to penalties, including warnings, demotions, or legal action, depending on the severity of the violation [27][28] - The company must report any illegal trading activities to the relevant authorities and may require responsible individuals to publicly apologize if significant harm is caused [29]

天创时尚股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水 平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。 第二章 董事、高级管理人员薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬管理、考核和监督的专 门机构，主要负责以下工作： （一）负责拟定薪酬计划或方案，并对公司董事、高级管理人员进行年度绩效考评， 提出年度绩效奖金方案，经董事会批准后实施。 （二）对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事、高级管理人员所披露薪酬发表 审核意见。 第五条 公司人资中心协助董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效考核， 负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。 第一章 总则 第一条 为进一步推动天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学有效的 激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司 的经营管理效益，实现股东和公司 ...

天创时尚股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度 第一条 为规范天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促 公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息 披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并 接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者 其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，应当豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不得通过信息披 露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进 行业务宣传。 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密 ...

Core Points - The article outlines the work system for independent directors in the annual report process of Tianchuang Fashion Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and internal control [1] - Independent directors are required to ensure the annual report is truthful, accurate, and complete, free from any misleading statements [1][2] Summary by Sections Responsibilities of Independent Directors - Independent directors must diligently fulfill their responsibilities and cooperate with the company to complete the annual report [1] - They should not be influenced by major shareholders or related parties, ensuring the integrity of the report [1] Communication and Reporting Mechanisms - The company must establish a reporting and communication mechanism to facilitate independent directors in exercising their duties [2] - Company personnel are required to cooperate and not obstruct independent directors from understanding the company's operations [2] Management Reporting - The management must timely report the company's operational status and significant matters to independent directors [2] - Independent directors should conduct on-site investigations regarding major issues [2] Audit Process - Before the annual audit, independent directors should communicate with the auditing firm to understand the audit arrangements [3] - After the preliminary audit opinion, independent directors must meet with the auditing firm to discuss any issues found during the audit [3] Focus Areas in Annual Report - Independent directors should pay attention to related party transactions and any changes in commitments in the annual report [3] - They must ensure that the decision-making process for board matters is compliant with regulations [3] Disagreements and External Consultation - If independent directors have objections to the annual report, they can independently hire external audit and consulting firms with majority consent [3] Final Responsibilities - Independent directors must ensure all necessary disclosures are made in the annual report [4] - They are required to sign a written confirmation of the report's content and disclose any disagreements [4] Confidentiality and Compliance - Independent directors have a confidentiality obligation during the annual report preparation and must prevent insider trading [5] - They must report any suspected illegal activities by the company or its executives to the board and relevant regulatory bodies [5] Implementation and Amendments - The board of directors is responsible for formulating, revising, and interpreting this system [6] - The system takes effect upon approval by the board [6]

第一条 为了进一步规范天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的"公开、公平、公正"原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《公司章程》等有 关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，对内幕信息知情人档案真实性、准确性 和完整性负责。公司董事长为内幕信息知情人登记管理工作的第一责任人。董事会秘书 为内幕信息管理具体工作负责人，董秘办公室是内幕信息管理、登记和披露的日常工作 部门。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各分、子公司相关人员都应做好内 幕信息的保密工作，应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人报备工作。公司董事、 高级管理人员及本制度规定的内幕信息知情人负有保密责任，均应做好内幕信息的保密 工作。在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司 证券及其衍生品种，不得进行内幕交易或配合 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示 基本情况 | 产品名称 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | | | --- | --- | --- | | 受托方名称 | 兴业银行股份有限公司广州市桥支行 | | | 购买金额 | 4,000 | 万元 | | 产品期限 | 2025.7.3 至 2025.7.31 | | | 产品名称 | 利多多公司稳利 | 期（3 个月早鸟款）人民币对 25JG3281 | | --- | --- | --- | | | 公结构性存款 | | | 受托方名称 | | 上海浦东发展银行股份有限公司广州西关支行 | | 购买金额 | 万元 1,000 | | | 产品期限 | 至 2025.7.7 202 ...

天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开了第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前 终止公司 2024 年第二期员工持股计划的议案》，同意提前终止公司 2024 年第二 期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"），现将有关事项说明如下： | 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2025-073 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第十五次会议与第五届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于提前终止公司 2024 年第二期员工持股计划的议 案》。 本次提前终止 2024 年第二期员工持股计划事项尚需提交公司股东大会审议， 具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 类别 | 项目 | 本次计提减值金额 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （2025 年 1 月至 | 6 月） | | | 资产减值损失 | 存货跌价减值损失 | | -1,555.66 | 损失以"-"号填列 | | 信用减值损失 | 应收票据减值损失 | | 0.20 | 损失以"-"号填列 | | | 应收账款减值损失 | | 39.18 | 损失以"-"号填列 | | | 其他应收款减值损失 | | -6.29 | 损失以"-"号填列 | | | 长期应收款减值损失 | | 100.78 | 损失以"-"号填列 | | | 一年内到期的其他非 流动资产减值损失 | | -100.78 | 损失以"-"号填列 | | | 合计 | | -1,522.57 | | （一）存货跌价减值损失 公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提 ...