证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2024-035 债券代码：113589 债券简称：天创转债 二、天创转债转股价格修正条款与预计触发情况 天创时尚股份有限公司 关于"天创转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年3月8日至2024年3月21日，天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即9.83元/股）。若公司股票在 未来任意连续二十个交易日中再有五个交易日的收盘价低于转股价的80%（即9.83元/股） 时，预计将触发"天创转债"转股价格向下修正条款。若触发转股价修正条款，公司将 于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬 请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于202 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2024-032 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 15 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 8 日 以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天 创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》 经全体董事讨论，为建立公司优秀人才与股东成果共享、风险共担机制，激 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2024-031 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 2024年第三次职工代表大会会议决议公告 董事会 2024 年 3 月 16 日 一、审议通过了《关于<天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》 为建立公司优秀人才与股东成果共享、风险共担机制，激发员工的主人翁意 识，优化薪酬结构，合理配置短、中、长期激励资源，吸引、保留和激励优秀人 才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，促进公司长期稳定发展和股东价值 提升，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定制定的《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划（草 案）》及其摘要。 本议案尚需经公司股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 天创时尚股份有限 ...

二、 监事会会议审议情况 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议于 2024 年 3 月 15 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会 议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以专人送 达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议 事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均 符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规 定。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计 划管理办法>的议案》 经全体监事讨论，《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划管理 办法》符合相关法律、法规 ...

2024年第二期员工持股计划管理办法 证券代码：603608 证券简称：天创时尚 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2024年第二期员工持股计划管理办法 2024年3月 2024年第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范天创时尚股份有限公司（以下简称"天创时尚"或"公司"） 2024年第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指引第1号》"）等相关法律、法规、规范性文件和《天创时尚股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《天创时尚股份有限公司2024年第二期 员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序， ...

2024年第二期员工持股计划（草案） | 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | 天创时尚股份有限公司 2024年第二期员工持股计划（草案） 2024年3月 2024年第二期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证《天创时尚股份有限公司2024年第二期员工 持股计划（草案）》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 2024年第二期员工持股计划（草案） 风险提示 1、公司员工持股计划须在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 2024年第二期员工持股计划（草案） 特别提示 1、《天创时尚 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：113589 | 转债简称：天创转债 | 天创时尚股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...

2024年第二期员工持股计划（草案）摘要 证券代码：603608 证券简称：天创时尚 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2024年第二期员工持股计划（草案）摘要 2024年3月 2024年第二期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证《天创时尚股份有限公司2024年第二期员工 持股计划（草案）》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 2 2024年第二期员工持股计划（草案）摘要 2024年第二期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、公司员工持股计划须在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 7、本员工持股计划购买公司回购股份的价格为2.92元/股 ...

天创时尚股份有限公司 证券代码：603608 证券简称：天创时尚 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202403 □特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 华福证券 景高琦、兴华基金 陈岩、方正证券 李琛、东北证券 潘云峰、南京 参与单位 证券 薛冰、中信证券 李天雄、财达证券 李丽荣 时间 2024年3月13日 地点 电话会议 上市公司接待人员 董事会秘书 杨璐 投资者关系活动主 天创时尚股份有限公司举行投资者电话交流会。出席会议的为公司董 ...

天创时尚股份有限公司 关于公司董事增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董 事梁耀华先生于 2024 年 2 月 7 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司股份（以下简称"首次增持"）395,000 股，占公司总股本的 0.09%， 并拟自首次增持之日起 6 个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式增持公司股份，拟增持数量不超过 50 万股（含首次增持股份数 量），本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体 趋势，择机实施增持计划。 增持计划进展情况：截至 2024 年 2 月 29 日，梁耀华先生通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 478,000 股，占公司当前 总股本的 0.11%，增持金额为 1,903,810 元。增持计划尚未实施完毕。 | 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 20 ...