(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-035 君禾泵业股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,955,996 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.6843 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-034 君禾泵业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分 第一个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,560,000股。 本次股票上市流通总数为3,560,000股。 办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项 的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<君禾泵业股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<君 禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》， 公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体情况 详见公司于 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

投资要点 ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 000300.SH 603617.SH 请阅读最后评级说明和重要声明 | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025E | 2026E | 2027E | 2022 | 2023 | 2024 | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 5.71 | 8.02 | 7.48 | 8.32 | 10.39 | 12.99 | 7.54 | 7.19 | 11.11 | | 13.87 17.32 | 21.64 | | | | | 1.68 | 1.85 | 2.90 | 3.61 | 4.51 | 5.64 | 5.92 | 5.89 | 8.47 | | 10.46 12.99 | 16.14 | | | | | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0 ...

投资要点 ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 000300.SH 603617.SH 请阅读最后评级说明和重要声明 办公地址 石家庄 河北省石家庄市长安区跃进路 167 号源达办公楼 上海 上海市浦东新区峨山路 91 弄 100 号陆家嘴软件园 2 号楼 701 [MH 分析师声明 | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025E | 2026E | 2027E | 2022 | 2023 | 2024 | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 5.71 | 8.02 | 7.48 | 8.32 | 10.39 | 12.99 | 7.54 | 7.19 | 11.11 | | 13.87 17.32 | 21.64 | | | | | 1.68 | 1.85 | 2.90 | 3.61 | 4.51 ...

在交易所互动平台上，投资者关注"关税战"对公司经营的影响。君禾股份回复，海外布局的各项工作已 在有序稳定地推进，实施双轨制的推进方案。已于2024年4月披露了计划投资2亿元在泰国建厂的公告， 规划一期产能200万台。其中主体厂房预计2025年8月底竣工交付，10月底前完成出口美国产品的试生 产，11月份大批量投产。泰国工厂的全面投产将会进一步完善公司全球供应链的布局。 4月25日，家用水泵龙头企业君禾股份（603617）公告2024年年报，实现营业收入和净利润分别为11.11 亿元、7944.81万元，同比增加54.62%、116.96%，特别是扣非净利润同比增幅高达约726%。君禾股份 表示，2024年加大了对北美、欧洲等客户拜访交流的力度，并且在亚马逊等自主线上品牌发展取得积极 效果，收入同比增长约88%。 君禾股份表示，同期在手订单已恢复至历史较高水平。公司将销售模式分为四类，其中国内销售和网上 销售是公司自主品牌建设的主要方式，2024年营业收入分别为5841万元、3802万元，同比增长62%、 87%。直接出口和间接出口2024年营业收入分别为6.78亿元、3.07亿元，同比增长52%、58%。 开 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 要求的情形。上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措 施、纪律处分。 （三）审计收费 1、审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的 收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2、审计费用同比变化情况 公司2024年度财务报表审计收费为60万元，较上一期审计费用减少10万元，变化未超过20%；内控审计 报告收费为20万元，较上一期未发生变化。2025年度，公司董事会提请股东会授权公司管理层按照市场 一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定审计费 用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司第五届董事会审计委员会已审查了拟聘请财务审计机构和内部控制审计机构的相关信息，认可其专 业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、 经验和资质，能够满足公司审计工作的要求， ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-030 君禾泵业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2025年5月16日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年5月16日 13 点 00分 召开地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月16日 至2025年5月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人朱承君，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2024 年度 工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《君禾泵业股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定和要求，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了解公司的生产经营和运 行情况，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议 的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 朱承君先生，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员， 大学学历，具备企业法律顾问、法律职业从业资格，金融专业经济师。曾任君安 证券有限公司宁波营业部副总经理；宁波联合 ...

君禾泵业股份有限公司 君禾泵业股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和《君禾泵业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金；超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其关联人不得直接或者间接占用或者挪 用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投 ...

君禾泵业股份有限公司 对外投资管理制度 君禾泵业股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第六条 公司的控股子公司的对外投资行为适用本制度。 对外投资同时构成关联交易的，还应依照公司《关联交易管理制度》的相关 规定执行。 第二章 对外投资的审批权限 第七条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年， 不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 1 第八条 公司的长期投资包括但不限于以下： 第一条 为了规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）以及《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金 ...