（2025 年 12 月修订） 君禾泵业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《公司法》《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，主要负责董事、 高级管理人员的考核和薪酬方案。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员为 2 名。主任委 员（召集人）由独立董事担任。 第八条 薪酬与考核委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会按一般多数原则选举产生并任命。 第九条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据 ...

君禾泵业股份有限公司规章制度 独立经营单元经营管理制度 第一章 总则 第一条 目的：为落实公司"平台化组织进化"战略，明确独立经营单元（以 下简称"经营单元"）的经营管理规则，激发全员经营意识与核心人才价值，实 现集团与经营单元协同发展、利益共享、风险共担，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于君禾股份确定的独立经营单元。 第三条 集团平台职责（平台方） 集团作为经营单元的支撑平台，履行"服务、管控、赋能"三大职能，具体 如下： 第二章 组织架构与职责划分 5.战略把控：明确集团整体战略方向（如业务合规、品牌定位、核心技术研 发等），确保经营单元决策不偏离集团大目标。 君禾泵业股份有限公司规章制度 第四条 独立经营单元职责（承包方） 1.资源供给：提供场地、设备、信息化系统、品牌资源、核心客户资源等； 2.成本与收益测算：基于 2024 年 01 月-2025 年 08 月经营数据，测算各经营 单元的投资经营成本，确定基准投资回报率； 3.协议签订与监管：与经营单元签订《经营承包协议书》《经营责任履约保 证金协议》，通过内审与稽查部、财务/成本中心实施合规监管与数据审计； 4.赋能培训：组织经营类培训 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第七条 提名委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会按一般多数原则选举产生并任命。 第八条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据《公司章程》及本规 则增补新的委员。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《公司法》《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，主要负责董事、高级管 理人员的选聘工作。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大政策在形成决议前已得到了充 分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 提名委员会的产生与组成 第五 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地 规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《君禾泵业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立审计委员会，并制定本 规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主 要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员 会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的 职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配备专门 人员或机构承担审计委员会的工作联 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-057 君禾泵业股份有限公司 关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次日常关联交易事项未达到股东会审议标准，故无需提交股东会审议。 ●本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和 经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构 成影响，不会因此类交易而对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 30 日，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十次会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避表决审议通过了《关 于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事张阿华先生、张 君波先生、周惠琴女士回避表决。 在召开本次董事会前，公司独立董事召开专门会议就上述日常关联交易事宜 进行审议，全体独立董事均认为：公司与关联人之间发生的关联交易为公司日 ...

关于聘任董事会秘书的公告 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-056 君禾泵业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第 五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等 有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任范 超春先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。 范超春先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事 会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 公司董事会秘书联系方式如下： 联系电话：0574-88020788 联系地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路 288 号 特此公告。 君禾泵业股份有限公司董事会 2025 年 1 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：商用专业泵研发中心项目、营销网络中心项 目。 本次节余金额为 2,805.30 万元（为截止 2025 年 12 月 25 日余额，实际金 额以后续资金转出当日专户余额为准），下一步使用安排是永久补充流动资金。 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金基本情况 发行名称 2021 年非公开发行股票 募集资金总额 51,759.92 万元 募集资金净额 51,210.49 万元 募集资金到账时间 2021 年 10 月 29 日 经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676号）核准，同意君禾泵 业股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过59,838,062股新股。截 至公司非公开发行股份认购截止日2021年10月29日，公司非公开发行人民币普通 股股票59,838,062股， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-059 君禾泵业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

君禾泵业股份有限公司 | | | 一、2026 年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026年1月15日14点00分 网络投票时间：2026年1月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能产业园行政楼三楼会议室 会议主持人：董事长 张阿华 议程及安排： 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 1 月 15 日 （一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证 明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； （二）会议主持人宣布2026年第一次临时股东会会议开始； （三）会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所 持有的表决权股份总数，占君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）有表决权 股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员； （四）提议现场会议的计票人、监票人； （五）暂代董事会秘书宣读《20 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-055 君禾泵业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知 于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 30 日在君禾智 能产业园行政楼三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，现场出席董事 7 人。公司董事长张阿华先生主持了本次会议，公司高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 董事会同意聘任范超春先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行审查，并就本议案无异议。 具体 内容 详见 公司 20 ...