君禾泵业股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上市 公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交 易所股票上市规则》及《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员。 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政 法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制 性规定，并应当按照相关规定履行信息披露义务，保证披露的信息真实、准确、 完整。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 公司股东、董事、高级管理人 ...

第一条 为了进一步规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《5 号指引》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《君禾泵业股份有限公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由董事会负责，董事会应当按照《5 号指引》及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任人，董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记管理工作的日常办事机构，统一负责公司对监管机构、新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）和服务工作，公司各级相关部门对监管机构、 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东会决议批 准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会 负责；薪酬与考核委员会也是公司人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议 前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《公司法》《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本规则。 君禾泵业股份有限公司 君禾泵业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第六条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第三章 薪酬与考核委员会的职责权限 第七 ...

君禾泵业股份有限公司 独立董事工作制度 君禾泵业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略委员会。其中提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 君禾泵业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好 地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《君禾泵业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 ...

董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《君禾泵业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 君禾泵业股份有限公司 董事离职管理制度 君禾泵业股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人朱承君，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2024 年度 工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《君禾泵业股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定和要求，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了解公司的生产经营和运 行情况，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议 的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 朱承君先生，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员， 大学学历，具备企业法律顾问、法律职业从业资格，金融专业经济师。曾任君安 证券有限公司宁波营业部副总经理；宁波联合 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设董事会，由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，对股东会 负责。董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董 事每届任期三年，任期届满，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个 专门委员会。各专门委员会全部由董事组成，委员会成员为单数，并不少于三名。 除战略委员会外，其他专门委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人应是会计专业人士。 君禾泵业股份有限公司 第五条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济 规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《君禾泵业股份有限 ...

君禾泵业股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 二○二五年四月 1 | | | 君禾泵业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是由宁波君禾泵业有限公司整体变更设立，在宁波市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：9133020074739081X7。 第三条 公司于 2017 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年 7 月 3 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：君禾泵业股份有限公司 英文名称：Junhe pumps Holding Co.，Ltd 第五条 公司住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路 288 号 邮政编码：315000 第六条 公司注册资本为人民币 390,471,337 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东会决议批准后成 立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负责。 第五条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大政策在形成决议前已得到了充 分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 董事会提名委员会议事规则 第二章 提名委员会的产生与组成 （2025 年 4 月修订） 第六条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《公司法》《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本规则。 第十条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提 交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第三章 提名委员会的职责权限 第十一条 提名委员会负责拟定董事、高级 ...

君禾泵业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 君禾泵业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理 制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的原则 第一条 为了进一步加强和规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会 计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指公司代控股股东、实际控制人及 ...