关于君禾泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：君禾泵业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-88020788 君禾泵业股份有限公司 您可使用手机"扫一扫" 此班 .. . . g 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于君禾泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10424 号 君禾泵业股份有限公司全体股东: 我们审计了君禾泵业股份有限公司(以下简称"君禾股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10421 号的无保 ...

公司代码：603617 公司简称：君禾股份 君禾泵业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 君禾泵业股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-018 君禾泵业股份有限公司 关于公司及子公司2025年度担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （二）担保预计基本情况 担保人双方名称：君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"君禾 股份"）及其全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称"君禾智能"）、 宁波君禾塑业有限公司（以下简称"君禾塑业"）、宁波君禾智控泵业有限公司（以 下简称"君禾智控"）、宁波君禾方庭科技有限公司（以下简称"君禾方庭"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司君禾 智控、君禾方庭、君禾塑业、君禾智能提供合计不超过人民币 50,000 万元的贷 款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能拟为公司提供合计不超过人 民币 20,000 万元贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 6,679.32 万元，君禾智能已 实际为公司提供的担保余额为 0 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-022 君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包 括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等）。 投资金额：不超过人民币 20,000.00 万元，可滚动使用。 已履行的审议程序：君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，分别审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 特别风险提示：尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广 大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常 开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下利用闲置自有资金购 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-016 上述融资额度内，董事会授权公司董事长、法定代表人或法定代表人指定的 授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。有 效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之 日止，授信期限内，额度可循环使用。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机 构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申 请总额度不超过人民币 22 亿元的综合授信融资业务，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。具体内容如下： 为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结 构、补充流动资金和降低财务费用，2025 年度公司及子公司拟以信用、资产抵 押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-030 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室 君禾泵业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年年度股东会 现场会议地点：宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能产业园行政楼三楼会议室 会议主持人：董事长 张阿华 议程及安排： （一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证 明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； 会议资料 2025 年 5 月 16 日 | 一、2024 年年度股东会会议议程 | | --- | | 二、2024 年年度股东会会议须知 | | 三、2024 年年度股东会议案 | | 议案一:关于《公司 2024年度财务决算报告》的议案 . | | 附件一： | | 议案二:关于《公司 2025年度财务预算报告》的议案 . | | 附 件 = | | 议案三:关于《公司 2024年度董事会工作报告》的议案 | | 附件三: . | | 议案四:关于《公司 2024年年度报告及摘要》的议案 . | | 议案五:关于公司 2024年度利润分配方案的议案 . | | 议案六:关于公司及子公司 2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 20 | | 议案七: 关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案 | | ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-013 君禾泵业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知 于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件或专人送达方式告知，会议于 2025 年 4 月 23 日 下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生主持了本次会议，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 （二）审议通过了《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》 本议案尚需提交公司 202 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-012 君禾泵业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知 于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过了《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-015 君禾泵业股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.08元（含税），不进行资本公积金 转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，君 禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币 293,450,705.12 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润 ...