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君禾股份(603617) - 君禾股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2025-04-24 13:50
君禾泵业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求,君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就 公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 君禾泵业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...
君禾股份(603617) - 君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2025-04-24 13:50
证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2025-021 君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐人、募集资金专户 开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户四方监管协 议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。 (二)前次用于暂时补充流动资金的募集资金及已归还时间 2024 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使 用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。 内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《君 禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-021)。 截至 ...
君禾股份(603617) - 君禾泵业股份有限公司2024年度财务决算报告
2025-04-24 13:50
君禾泵业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度审计机构为立信会计 师事务所(特殊普通合伙)。经审计,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具 了标准无保留意见的 2024 年度审计报告。会计师的审计意见是:公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。2024 年度财务决算报告 如下(均为合并数据): 一、主要财务数据及财务指标 单位:人民币元 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入 | 1,111,028,051.42 | 718,551,780.39 | 54.62% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 79,448,094.71 | 36,619,184.77 | 116.96% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 73,363,526.27 | 8,883,403.10 | 725.85% ...
君禾股份(603617) - 君禾股份关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的公告
2025-04-24 13:50
证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2025-026 君禾泵业股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬 发放情况和2025年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章程》和公司《董 事、监事薪酬(津贴)制度》等内部相关制度的规定,于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第七次会议,审议了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》,同日召开第五届监事会第六次会议,审议了《关于确认 公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》,基于谨慎性原则,全体 董事和监事回避表决,其中公司董事和监事薪酬部分尚需提交股东会审议。公司 董事会薪酬与考核委员会就上述议案无异议。现将相关事项公告如下: 注: 1、上述薪酬为税前金额含年终绩效奖金,不含股权激励的股份支付金额。 2、胡立波先生、张逸鹏 ...
君禾股份(603617) - 君禾股份关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-24 13:50
证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2025-014 君禾泵业股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定,君禾泵业股份有限公司(以 下简称"公司"或"君禾股份")就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告: 一、 募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕676 号)核准,同意公司非公 开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 ...
君禾股份(603617) - 君禾股份关于续聘会计师事务所的公告
2025-04-24 13:50
证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2025-025 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 君禾泵业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 根据有关法律法规和公司发展需要,君禾泵业股份有限公司(以下简称"公 司")拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2025 年度的财务及内部控制审计机构,有关事项公告如下: (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注 册登记。 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 ...
君禾股份(603617) - 君禾股份关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
2025-04-24 13:50
证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2025-033 君禾泵业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 会议召开时间:2025 年 05 月 09 日(星期五)10:00-11:00 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开方式:网络互动方式 05 月 09 日(星期五)10:00-11:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办君 禾泵业股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟 通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间:2025 年 05 月 09 日(星期五)10:00-11:00 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议问题征集:投资者可于 2025 年 05 月 09 日前访问网址 https://ese b.cn/1nEeMWF58Ig 或使用微信扫描 ...
君禾股份(603617) - 君禾股份关于公司会计政策变更的公告
2025-04-24 13:50
证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2025-031 君禾泵业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公 司董事会和股东会审议。 (二)变更日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行以上规定。 (三)变更前采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更系君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")执行中 华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》(财会〔2023〕11 号)和《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕 24 号)的相关规定进行的变更,无需提交公司董事会和股东会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度进行追溯调整,未对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 (一)变更原因 财政部于 2023 年 8 月发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,规定 了数据资源的相关会计处理,并对数据资源 ...
君禾股份(603617) - 君禾股份关于修订《公司章程》及其附件的公告
2025-04-24 13:50
证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2025-027 君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届 董事会第七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订 部分制度的议案》,同意公司修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》。现将有关事项公告如下: 一、《公司章程》修订原因 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司 (一)公司注册资本变更 1 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》 等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司本次限制性股票回购注销、取消监事会 事项对《公司章程》中的有关条款进行相应修改,具体修改情况如下: | 公司章程原条款 | 公司章程修订后条款 | | --- | --- | | 章程中"股东大会"均修订为"股东会" | | | 章程中删除"监事会"、"监事"内容,原章程中第七章 | 监事会全部删除 | ...
君禾股份(603617) - 国泰海通关于君禾股份2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2025-04-24 13:50
国泰海通证券股份有限公司 关于君禾泵业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐人")作为君禾 泵业股份有限公司(以下简称"君禾股份"或"公司")非公开发行 A 股股票的保 荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,对君禾股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕676 号)核准,同意公司非公 开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日,公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股,发行价格 8.65 元/股, 募集资金总额 517,599,236.30 元 ...