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君禾股份(603617) - 君禾股份2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-24 13:50
君禾泵业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定,本着勤勉尽责的态度, 认真审慎地履行了审计监督职责,现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情 况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会,选举产生了公司第五 届董事会,其中第四届董事会董事胡立波先生因离任,不再担任公司董事、审计 委员会委员的职务。公司于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第一次会议,选 举陈翼然先生、荆娴女士、朱承君先生为公司第五届董事会审计委员会委员,其 中陈翼然先生为主任委员、召集人,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董 事会届满日止。 4、2024 年 6 月 3 日,第五届董事会审计委员会召开第二次会议,审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》。 5、2024 年 8 月 29 日,第五届董事会审计委员会召开第三次会议,审议通 过了《关于 ...
君禾股份(603617) - 君禾股份未来三年(2025年-2027年)股东回报规划
2025-04-24 13:50
为了进一步细化君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")股利分配政策, 建立对股东持续、稳定、科学的回报机制,保持股利分配政策的连续性和稳定性, 给予投资者合理的投资回报,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,保护投 资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关 规定,结合公司的实际情况,公司制定了《君禾泵业股份有限公司未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划》(以下称"本规划")。具体内容如下: 证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2025-023 君禾泵业股份有限公司 未来三年(2025年-2027年)股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本规划的制订原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理回报并兼顾公司 的长远和可持续发展。 二、本规划的考虑因素 公司在制定本规划时,综合考虑了公司现阶段经营和可持续发展的需要。在 综合考虑公司实际经营情况、所处发展 ...
君禾股份(603617) - 君禾泵业股份有限公司2025年度财务预算报告
2025-04-24 13:50
君禾泵业股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告的编制范围为君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")及其 下属子公司。本预算报告是根据公司战略发展目标,综合宏观环境、行业趋势、 市场状况的基础上,结合 2025 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发 计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。 3.国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化; 4.公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等 能够顺利进行,不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划 的实施发生困难; 5.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2025 年度主要财务指标预算表 单位:人民币万元 | 序号 | 项目 | 2024 年度决算 | 2025 年度预算 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入 | 111,102.81 | 156,541 | | 2 | 税金及附加 | 1,423.42 | 1,978 | | 3 | 销售费用 | 5,614.80 | 10,989 | | 4 | 管理费用 | 9,726 ...
君禾股份(603617) - 君禾股份关于公司会计政策变更的公告
2025-04-24 13:50
证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2025-031 君禾泵业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公 司董事会和股东会审议。 (二)变更日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行以上规定。 (三)变更前采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更系君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")执行中 华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》(财会〔2023〕11 号)和《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕 24 号)的相关规定进行的变更,无需提交公司董事会和股东会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度进行追溯调整,未对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 (一)变更原因 财政部于 2023 年 8 月发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,规定 了数据资源的相关会计处理,并对数据资源 ...
君禾股份(603617) - 君禾股份关于开展2025年度原材料期货套期保值业务的公告
2025-04-24 13:50
证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2025-019 铜、塑料、钢带等是公司主要原材料,为了规避其价格波动对公司生产经营 造成的潜在风险,充分利用期货的套期保值功能,减少因原材料价格波动造成的 产品成本波动,公司决定在 2025 年开展上述商品的套期保值业务。 二、套期保值业务的交易额度和期限 1、套期保值业务计划额度 公司 2025 年度预计的套期保值交易计划为:最高交易金额不超过 8,000 万 元。 君禾泵业股份有限公司 关于开展2025年度原材料期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了充分发挥套期保值业务在君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司") 原材料采购中规避风险的功能,维护公司和股东利益,公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于开展 2025 年度原材料期 货套期保值业务的议案》,拟在 2025 年继续开展铜、塑料、钢带等商品的期货套 期保值工作。具体安排如下: 一、套期保值的目的和必要性 2、公司明确套期保值业务原 ...
君禾股份(603617) - 君禾泵业股份有限公司2024年度董事会工作报告
2025-04-24 13:50
君禾泵业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年,君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关法律法规及公司制度的规定,切实履行股东会赋予的董事会职责,贯彻执 行股东会通过的各项决议;公司全体董事勤勉尽责,积极推进董事会决议的实施, 不断规范公司治理,为公司董事会的科学决策和规范运作做了富有成效的工作, 保证了公司可持续、健康、稳定发展。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报 如下: 一、2024 年度公司经营情况 2024 年,受益于全球变暖,降水带北移的影响,中欧境内的雨水相比往年 有大幅增长,且因国际形势的不确定性,下游客户需求持续增长,公司同期在手 订单已恢复至历史较高水平,使得公司产品产销量、毛利率同比有效提升,公司 2024 年度业绩较去年大幅增加,实现营业收入 111,102.81 万元,同比增加54.62%; 实现归属于母公司所有者的净利润 7,944.81 万元,同比上升 116.96%。面对内 外部阶段 ...
君禾股份(603617) - 君禾股份关于续聘会计师事务所的公告
2025-04-24 13:50
证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2025-025 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 君禾泵业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 根据有关法律法规和公司发展需要,君禾泵业股份有限公司(以下简称"公 司")拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2025 年度的财务及内部控制审计机构,有关事项公告如下: (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注 册登记。 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 ...
君禾股份(603617) - 君禾泵业股份有限公司2024年度总经理工作报告
2025-04-24 13:50
君禾泵业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 作为君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")的总经理,现就公司 2024 年度主要经营工作向董事会做如下报告: 一、 总体经营情况 2024 年,公司受益于全球变暖,降水带北移的影响,中欧境内的雨水相比 往年有大幅增长,且因国际形势的不确定性,下游客户需求持续增长,公司同期 在手订单已恢复至历史较高水平,使得公司产品产销量、毛利率同比有效提升, 公司 2024 年度业绩较去年大幅增加,实现营业收入 111,102.81 万元,同比增加 54.62%;实现归属于母公司所有者的净利润 7,944.81 万元,同比上升 116.96%。 面对内外部阶段性、突发性因素冲击,公司积极发挥全产业链布局的稳定性优势, 加强公司管理和内部控制,优化公司治理结构,规范各项制度及流程,提升整体 运营能力,积极推进新项目的实施,有效支撑了当期业绩。 公司发挥其在国内家用水泵行业规模产能和研发能力等行业的龙头效应,同 时公司积极关注家用消费品等行业的产业先进技术,在自身资源优势的基础上, 充分利用资本市场拓展新品类、新市场、新方向,以形成公司未来持续盈利能力, 提升公司综合实力。 ...
君禾股份(603617) - 君禾股份关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告
2025-04-24 13:50
证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2025-017 君禾泵业股份有限公司 关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外 汇期权业务的议案》,同意公司 2025 年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇 交易业务的金额不超过 1.2 亿美元,本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审 议批准。现将具体事项公告如下: 一、开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的目的 二、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务概述 (1)远期结售汇业务,是指公司与银行签订远期结售汇合约,约定将来办 理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在交割日外汇收入或支出发生时,即 按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务; (2)外汇期权业务,是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率买 进或者卖出一定数 ...
君禾股份(603617) - 君禾股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2025-04-24 13:50
君禾泵业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求,君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就 公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 君禾泵业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...