君禾泵业股份有限公司 投资者关系管理制度 君禾泵业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的有效沟通，完善公司治理，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会《上市公司投资者关系管理工作指引》及《君禾泵业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有 ...

第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第四条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制 人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 君禾泵业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 君禾泵业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人 的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战 略和投资决策中的风险，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立战略委员会， 并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会，经股东会决议批准后成立。 第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司的企业发展部有关重大问题 的议事机构。 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而 专业化的研究讨论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会设立 3 位委员，其中一名委员担任主任委员（召集人）。 第七条 战略委员会由董事长、1 名独立董事和 1 名非独立董事组成。董事长担任 主任委员（召集人）。 第八条 除董事长以外，战略委员会 ...

君禾泵业股份有限公司 总经理班子工作细则 君禾泵业股份有限公司 总经理班子工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确总经理班子的职责，保障总经理班子高效、协调、规范地行使职 权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《君禾泵业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理、副总经理和财务总监等高级管理人员，公司高级管 理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，如负责公 司的日常经营管理，总经理对公司董事会负责并报告工作，副总经理、财务总监等高级 管理人员对总经理负责并报告工作。总经理班子由总经理、副总经理、财务总监组成， 总经理为总经理班子第一责任人。 第三条 总经理、副总经理及其他高级管理人员在履行职务时，接受独立董事在遵 守法律、法规和公司章程等方面的监督。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理班子成员应具备以下条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力 ...

君禾泵业股份有限公司 舆情管理制度 君禾泵业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机 ...

君禾泵业股份有限公司 分级授权管理制度 君禾泵业股份有限公司 分级授权管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《股 东会议事规则》《董事会议事规则》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"分级授权管理"，是指股东会对董事会、董事会 对董事长和经营层等的授权管理。旨在明确股东会、董事会、董事长和总经理之 间的职责、权限划分。 第二章 股东会、董事会、董事长、总经理的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本章程第四十七条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三日通知全体独立董事。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 君禾泵业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 君禾泵业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为进一步完善君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 ...

关联方资金往来规范管理制度 （2025年4月修订） 君禾泵业股份有限公司 关联方资金往来规范管理制度 君禾泵业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避 免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他 有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《君禾泵业有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《关联交易管理制度》和公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与上市公司的控股股 东、实际控制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称关联方，与现行有效之《上海证券交易所股票上市规则》 中定义的关联方具有相同的含义。 控股股东是指具备下列条件之一的股东：（一）直接持有公司股本总额50% 以上的股东；（二）持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的 表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，指控股股东、 ...

君禾泵业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 君禾泵业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为了充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性，增强凝聚力，体 现"责任、风险、利益一致"的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《君禾泵业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 薪酬制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，以下统 称"董事、高级管理人员"。 第三条 薪酬原则：董事、高级管理人员的薪酬水平综合考虑董事、高级管 理人员的工作任务、责任等，并结合行业状况及公司生产经营实际情况。 第四条 津贴标准：独立董事采取固定董事津贴，除此之外不在公司享受其 他报酬、社保待遇等。独立董事的津贴于股东大会决议通过当日起次月计算发放。 第十二条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着 公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬 与 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全君禾泵业有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度，完善公司治理，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，加强董事会的决策 功能和对公司财务报告编制及披露工作的监控，确保董事会对管理层的有效监督，充 分发挥审计委员会事前、事后审核的独立性，保护全体股东及利益相关者的权益，根 据中国证监会、证券交易所的相关规定，并结合《君禾泵业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《君禾泵业股份有限公司审计委员会议事规则》等相关制度， 制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，维 护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： 第六条 年审会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审会 计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 ...