君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地 规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《君禾泵业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立审计委员会，并制定本 规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主 要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员 会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的 职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配备专门 人员或机构承担审计委员会的工作联 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-057 君禾泵业股份有限公司 关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次日常关联交易事项未达到股东会审议标准，故无需提交股东会审议。 ●本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和 经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构 成影响，不会因此类交易而对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 30 日，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十次会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避表决审议通过了《关 于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事张阿华先生、张 君波先生、周惠琴女士回避表决。 在召开本次董事会前，公司独立董事召开专门会议就上述日常关联交易事宜 进行审议，全体独立董事均认为：公司与关联人之间发生的关联交易为公司日 ...

关于聘任董事会秘书的公告 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-056 君禾泵业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第 五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等 有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任范 超春先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。 范超春先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事 会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 公司董事会秘书联系方式如下： 联系电话：0574-88020788 联系地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路 288 号 特此公告。 君禾泵业股份有限公司董事会 2025 年 1 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：商用专业泵研发中心项目、营销网络中心项 目。 本次节余金额为 2,805.30 万元（为截止 2025 年 12 月 25 日余额，实际金 额以后续资金转出当日专户余额为准），下一步使用安排是永久补充流动资金。 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金基本情况 发行名称 2021 年非公开发行股票 募集资金总额 51,759.92 万元 募集资金净额 51,210.49 万元 募集资金到账时间 2021 年 10 月 29 日 经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676号）核准，同意君禾泵 业股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过59,838,062股新股。截 至公司非公开发行股份认购截止日2021年10月29日，公司非公开发行人民币普通 股股票59,838,062股， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-059 君禾泵业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

君禾泵业股份有限公司 | | | 一、2026 年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026年1月15日14点00分 网络投票时间：2026年1月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能产业园行政楼三楼会议室 会议主持人：董事长 张阿华 议程及安排： 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 1 月 15 日 （一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证 明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； （二）会议主持人宣布2026年第一次临时股东会会议开始； （三）会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所 持有的表决权股份总数，占君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）有表决权 股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员； （四）提议现场会议的计票人、监票人； （五）暂代董事会秘书宣读《20 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-055 君禾泵业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知 于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 30 日在君禾智 能产业园行政楼三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，现场出席董事 7 人。公司董事长张阿华先生主持了本次会议，公司高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 董事会同意聘任范超春先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行审查，并就本议案无异议。 具体 内容 详见 公司 20 ...

格隆汇12月30日丨君禾股份(603617.SH)公布，公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十次会议， 会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任范超春先生为公司董事 会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-054 君禾泵业股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年12月24日，公司将剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,500.00万元人民币全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通 知了公司的保荐人。 截至本公告披露日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全 部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 重要内容提示： 截至 2025 年 12 月 24 日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置 募集资金人民币 4,000.00 万元。 一、募集资金临时补充流动资金情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开公司第五 届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超 过5,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 ...

Core Viewpoint - Junhe Co., Ltd. (603617.SH) announced the resignation of its board secretary, Mr. Chen Jiawei, due to personal reasons, and he will no longer hold any position within the company following his resignation [1] Group 1 - The company’s board received a written resignation report from Mr. Chen Jiawei [1] - Mr. Chen Jiawei applied to resign from the position of board secretary for personal reasons [1] - After his resignation, Mr. Chen Jiawei will not hold any positions within the company [1]