(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-035 君禾泵业股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,955,996 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.6843 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-034 君禾泵业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分 第一个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,560,000股。 本次股票上市流通总数为3,560,000股。 办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项 的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<君禾泵业股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<君 禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》， 公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体情况 详见公司于 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

投资要点 ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 000300.SH 603617.SH 请阅读最后评级说明和重要声明 | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025E | 2026E | 2027E | 2022 | 2023 | 2024 | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 5.71 | 8.02 | 7.48 | 8.32 | 10.39 | 12.99 | 7.54 | 7.19 | 11.11 | | 13.87 17.32 | 21.64 | | | | | 1.68 | 1.85 | 2.90 | 3.61 | 4.51 | 5.64 | 5.92 | 5.89 | 8.47 | | 10.46 12.99 | 16.14 | | | | | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0 ...

投资要点 ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 000300.SH 603617.SH 请阅读最后评级说明和重要声明 办公地址 石家庄 河北省石家庄市长安区跃进路 167 号源达办公楼 上海 上海市浦东新区峨山路 91 弄 100 号陆家嘴软件园 2 号楼 701 [MH 分析师声明 | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025E | 2026E | 2027E | 2022 | 2023 | 2024 | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 5.71 | 8.02 | 7.48 | 8.32 | 10.39 | 12.99 | 7.54 | 7.19 | 11.11 | | 13.87 17.32 | 21.64 | | | | | 1.68 | 1.85 | 2.90 | 3.61 | 4.51 ...

在交易所互动平台上，投资者关注"关税战"对公司经营的影响。君禾股份回复，海外布局的各项工作已 在有序稳定地推进，实施双轨制的推进方案。已于2024年4月披露了计划投资2亿元在泰国建厂的公告， 规划一期产能200万台。其中主体厂房预计2025年8月底竣工交付，10月底前完成出口美国产品的试生 产，11月份大批量投产。泰国工厂的全面投产将会进一步完善公司全球供应链的布局。 4月25日，家用水泵龙头企业君禾股份（603617）公告2024年年报，实现营业收入和净利润分别为11.11 亿元、7944.81万元，同比增加54.62%、116.96%，特别是扣非净利润同比增幅高达约726%。君禾股份 表示，2024年加大了对北美、欧洲等客户拜访交流的力度，并且在亚马逊等自主线上品牌发展取得积极 效果，收入同比增长约88%。 君禾股份表示，同期在手订单已恢复至历史较高水平。公司将销售模式分为四类，其中国内销售和网上 销售是公司自主品牌建设的主要方式，2024年营业收入分别为5841万元、3802万元，同比增长62%、 87%。直接出口和间接出口2024年营业收入分别为6.78亿元、3.07亿元，同比增长52%、58%。 开 ...

君禾泵业股份有限公司 股东会议事规则 君禾泵业股份有限公司 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 ...

君禾泵业股份有限公司 信息披露事务管理制度 君禾泵业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《君禾泵业 股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求公司提供依法需要披露但尚未披露的信息。 公司暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值 判断和投资决策有关的信息 ...

君禾泵业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 君禾泵业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理 制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的原则 第一条 为了进一步加强和规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会 计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指公司代控股股东、实际控制人及 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东会决议批准后成 立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负责。 第五条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大政策在形成决议前已得到了充 分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 董事会提名委员会议事规则 第二章 提名委员会的产生与组成 （2025 年 4 月修订） 第六条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《公司法》《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本规则。 第十条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提 交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第三章 提名委员会的职责权限 第十一条 提名委员会负责拟定董事、高级 ...

第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第四条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制 人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 君禾泵业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 君禾泵业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人 的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信 ...