一、对外投资概述 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关 于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》，同意公司在新加坡设立全资子公 司 Lanchez Capital Investment Management Pte.Ltd.（以下简称"新加坡子公司"） 及由其全资控股的孙公司 Foting Capital Investment Management Pte.Ltd.（以下简 称"新加坡孙公司"），并由新加坡子公司与新加坡孙公司在泰国共同设立孙公司 Huatai Intelligent Technology（Thailand）Co.,Ltd.（以下简称"泰国孙公司"），泰 国孙公司主要从事泵类产品、清洁工具等的生产、研发、销售（以下简称"泰国 项目"）。泰国项目拟投资自有资金 2 亿元人民币（约 2,778 万美元），投资金额 主要用于设立境外公司、购买土地、新建厂房及装修、购买生产设备及配套设施 等相关事项。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 6 月 20 日、 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-033 君禾泵业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 05 月 09 日（星期五）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办君 禾泵业股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 09 日前访问网址 https://ese b.cn/1nEeMWF58Ig 或使用微信扫描 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-021 君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户 开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户四方监管协 议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金及已归还时间 2024 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君 禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。 截至 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-027 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届 董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订 部分制度的议案》，同意公司修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订原因 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司 （一）公司注册资本变更 1 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次限制性股票回购注销、取消监事会 事项对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下： | 公司章程原条款 | 公司章程修订后条款 | | --- | --- | | 章程中"股东大会"均修订为"股东会" | | | 章程中删除"监事会"、"监事"内容，原章程中第七章 | 监事会全部删除 | ...

（一）公司依法运作情况 报告期内，公司根据实际情况建立健全了相关内部控制制度，公司决策程序 合规。公司股东会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权， 会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职 尽责，严格执行股东会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害 公司利益的行为。 君禾泵业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对 公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级 管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促 进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落 实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将公司监事会 2024 年度主要工作 情况报告如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会议，具体内容如下： | 会议时间 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-032 君禾泵业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 1、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 278.85 万元 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、 使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日 存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账 面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价 值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资 产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进 行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立 产生现金流入的最小资产组合。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映君禾泵业股 份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及经营成果，公司对合并财务报表 范围内截至 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-020 君禾泵业股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次关联交易事项未达到股东会审议标准，故无需提交股东会审议。 ●本次调整日常关联交易预计事项是君禾泵业股份有限公司（以下简称"公 司"）持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响， 不会对其他股东利益造成损害，对公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而 对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 24 日，公司第五届董事会第六次会议以 5 票同意、0 票弃权、 0 票反对、2 票回避表决审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联 交易的议案》，关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。同日公司第五届监 事会第五次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了该议案。具体内容 详见公司于 2024 年 12 月 25 日在上海证券交 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-014 君禾泵业股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，君禾泵业股份有限公司（以 下简称"公司"或"君禾股份"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非公 开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-026 君禾泵业股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬 发放情况和2025年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和公司《董 事、监事薪酬（津贴）制度》等内部相关制度的规定，于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第七次会议，审议了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，同日召开第五届监事会第六次会议，审议了《关于确认 公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体 董事和监事回避表决，其中公司董事和监事薪酬部分尚需提交股东会审议。公司 董事会薪酬与考核委员会就上述议案无异议。现将相关事项公告如下： 注： 1、上述薪酬为税前金额含年终绩效奖金，不含股权激励的股份支付金额。 2、胡立波先生、张逸鹏 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于君禾泵业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为君禾 泵业股份有限公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对君禾股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非公 开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价格 8.65 元/股， 募集资金总额 517,599,236.30 元 ...