证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-026 君禾泵业股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬 发放情况和2025年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和公司《董 事、监事薪酬（津贴）制度》等内部相关制度的规定，于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第七次会议，审议了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，同日召开第五届监事会第六次会议，审议了《关于确认 公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体 董事和监事回避表决，其中公司董事和监事薪酬部分尚需提交股东会审议。公司 董事会薪酬与考核委员会就上述议案无异议。现将相关事项公告如下： 注： 1、上述薪酬为税前金额含年终绩效奖金，不含股权激励的股份支付金额。 2、胡立波先生、张逸鹏 ...

君禾泵业股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告的编制范围为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）及其 下属子公司。本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、 市场状况的基础上，结合 2025 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发 计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。 3.国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化； 4.公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等 能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划 的实施发生困难； 5.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2025 年度主要财务指标预算表 单位：人民币万元 | 序号 | 项目 | 2024 年度决算 | 2025 年度预算 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入 | 111,102.81 | 156,541 | | 2 | 税金及附加 | 1,423.42 | 1,978 | | 3 | 销售费用 | 5,614.80 | 10,989 | | 4 | 管理费用 | 9,726 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关法律法规及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，贯彻执 行股东会通过的各项决议；公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施， 不断规范公司治理，为公司董事会的科学决策和规范运作做了富有成效的工作， 保证了公司可持续、健康、稳定发展。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报 如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，受益于全球变暖，降水带北移的影响，中欧境内的雨水相比往年 有大幅增长，且因国际形势的不确定性，下游客户需求持续增长，公司同期在手 订单已恢复至历史较高水平，使得公司产品产销量、毛利率同比有效提升，公司 2024 年度业绩较去年大幅增加，实现营业收入 111,102.81 万元，同比增加54.62%； 实现归属于母公司所有者的净利润 7,944.81 万元，同比上升 116.96%。面对内 外部阶段 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为君 禾泵业股份有限公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）非公开发行A股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对 君禾泵业使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间和募集资金的存储情况 国泰海通证券股份有限公司 关于君禾泵业股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公 司非公开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价 格 8.65 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 517,599,23 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-021 君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户 开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户四方监管协 议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金及已归还时间 2024 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君 禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。 截至 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-020 君禾泵业股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次关联交易事项未达到股东会审议标准，故无需提交股东会审议。 ●本次调整日常关联交易预计事项是君禾泵业股份有限公司（以下简称"公 司"）持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响， 不会对其他股东利益造成损害，对公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而 对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 24 日，公司第五届董事会第六次会议以 5 票同意、0 票弃权、 0 票反对、2 票回避表决审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联 交易的议案》，关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。同日公司第五届监 事会第五次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了该议案。具体内容 详见公司于 2024 年 12 月 25 日在上海证券交 ...

为了进一步细化君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）股利分配政策， 建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性， 给予投资者合理的投资回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关 规定，结合公司的实际情况，公司制定了《君禾泵业股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下称"本规划"）。具体内容如下： 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-023 君禾泵业股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本规划的制订原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司 的长远和可持续发展。 二、本规划的考虑因素 公司在制定本规划时，综合考虑了公司现阶段经营和可持续发展的需要。在 综合考虑公司实际经营情况、所处发展 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-019 铜、塑料、钢带等是公司主要原材料，为了规避其价格波动对公司生产经营 造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的 产品成本波动，公司决定在 2025 年开展上述商品的套期保值业务。 二、套期保值业务的交易额度和期限 1、套期保值业务计划额度 公司 2025 年度预计的套期保值交易计划为：最高交易金额不超过 8,000 万 元。 君禾泵业股份有限公司 关于开展2025年度原材料期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了充分发挥套期保值业务在君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展 2025 年度原材料期 货套期保值业务的议案》，拟在 2025 年继续开展铜、塑料、钢带等商品的期货套 期保值工作。具体安排如下： 一、套期保值的目的和必要性 2、公司明确套期保值业务原 ...

君禾泵业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 君禾泵业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

君禾泵业股份有限公司 三、2024 年度审计会计师事务所履职情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况、公司 2024 年度募集资金存放与使用情况、公司 2024 年度营业收入扣除情况等执行了相关工作，并出具了专项报告。 在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了 有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范 围、人员和时间安排、关键审计事项、审计调整事项、总体审计结论等事项与公 司管理层和治理层进行了沟通。 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务 所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构 ...