第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第四条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制 人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 君禾泵业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 君禾泵业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人 的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信 ...

君禾泵业股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 君禾泵业股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和股东的合法权 益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《君禾泵业股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指具备下列条件之一的股东： （一）其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东； （二）持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所享有的表 决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 （三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披 露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件； （四）不得以任何方式占用公司资金； （五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保； （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全君禾泵业有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度，完善公司治理，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，加强董事会的决策 功能和对公司财务报告编制及披露工作的监控，确保董事会对管理层的有效监督，充 分发挥审计委员会事前、事后审核的独立性，保护全体股东及利益相关者的权益，根 据中国证监会、证券交易所的相关规定，并结合《君禾泵业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《君禾泵业股份有限公司审计委员会议事规则》等相关制度， 制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，维 护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： 第六条 年审会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审会 计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 ...

关联方资金往来规范管理制度 （2025年4月修订） 君禾泵业股份有限公司 关联方资金往来规范管理制度 君禾泵业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避 免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他 有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《君禾泵业有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《关联交易管理制度》和公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与上市公司的控股股 东、实际控制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称关联方，与现行有效之《上海证券交易所股票上市规则》 中定义的关联方具有相同的含义。 控股股东是指具备下列条件之一的股东：（一）直接持有公司股本总额50% 以上的股东；（二）持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的 表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，指控股股东、 ...

君禾泵业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 君禾泵业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范君禾泵业股份有限公司（简称"公 司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和 连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《君禾泵业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司控股股东、实际控制人不得在 公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会 独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国 ...

君禾泵业股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的管 理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营风险，特制定 本制度。 第二条 本制度制定依据为《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《君禾泵业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司下属子公司对外担保，公司派出的董事应参照本管理办法的规 定执行。 第五条 释义： （一） 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括对控股子 公司的担保；担保形式包括保证、抵押及质押。 君禾泵业股份有限公司 对外担保管理制度 第九条 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度经审计合并会计报 表净资产的 70%或总资产的 50%；单项担保不应超过最近一个会计年度经审计合 并会计报表净资产的 20%。公司对外担保总额为以下项目的加总： （一） 公司这一法人实体对外担保金额； （二） 各子公司等法人实体的对 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地 规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《君禾泵业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立审计委员会，并制定本 规则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，对董事会负责，经股东 会决议批准后成立。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司 财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关 ...

君禾泵业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 君禾泵业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为了充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性，增强凝聚力，体 现"责任、风险、利益一致"的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《君禾泵业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 薪酬制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，以下统 称"董事、高级管理人员"。 第三条 薪酬原则：董事、高级管理人员的薪酬水平综合考虑董事、高级管 理人员的工作任务、责任等，并结合行业状况及公司生产经营实际情况。 第四条 津贴标准：独立董事采取固定董事津贴，除此之外不在公司享受其 他报酬、社保待遇等。独立董事的津贴于股东大会决议通过当日起次月计算发放。 第十二条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着 公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬 与 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会秘书工作细则 君禾泵业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《君禾泵业 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第二章 董事会秘书的选任 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司聘任董事会 秘书后，应当及时公告并向上海证券交易所提交下述资料：（一）董事会推荐书， 包括董事会秘书符合《上市规则》规定的任职条件的说明、现任职务、工作表现、 个人品德等内容；（二）董事会秘书个人简历和学历证明复印件；（三）董事会 秘书聘任书或者相关董事会决议；（四）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、 移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。 上海证券交易所自收到有关材料在规定时间内未提出异议的，董事会可以按 照法定 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人荆娴，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2024 年度 工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真 审慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极 出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充 分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 荆娴女士，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于上海 东华大学管理科学与工程专业，博士研究生。历任辽宁省沈阳市财政局主任科员、 辽宁省沈阳市对外贸易合作局副处级调研员、浙江大学宁波理工学院教授、系主 任、浙江大学硕士研究生导师。现任宁波奥克斯电器股份有限公司 ...