证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-017 君禾泵业股份有限公司 关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外 汇期权业务的议案》，同意公司 2025 年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇 交易业务的金额不超过 1.2 亿美元，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审 议批准。现将具体事项公告如下： 一、开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的目的 二、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务概述 （1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即 按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务； （2）外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率买 进或者卖出一定数 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，君禾泵业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 35 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 并同意将此项议案提交公司董事会审议。 公司分别于 2024 年 ...

一、对外投资概述 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关 于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》，同意公司在新加坡设立全资子公 司 Lanchez Capital Investment Management Pte.Ltd.（以下简称"新加坡子公司"） 及由其全资控股的孙公司 Foting Capital Investment Management Pte.Ltd.（以下简 称"新加坡孙公司"），并由新加坡子公司与新加坡孙公司在泰国共同设立孙公司 Huatai Intelligent Technology（Thailand）Co.,Ltd.（以下简称"泰国孙公司"），泰 国孙公司主要从事泵类产品、清洁工具等的生产、研发、销售（以下简称"泰国 项目"）。泰国项目拟投资自有资金 2 亿元人民币（约 2,778 万美元），投资金额 主要用于设立境外公司、购买土地、新建厂房及装修、购买生产设备及配套设施 等相关事项。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 6 月 20 日、 ...

（一）公司依法运作情况 报告期内，公司根据实际情况建立健全了相关内部控制制度，公司决策程序 合规。公司股东会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权， 会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职 尽责，严格执行股东会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害 公司利益的行为。 君禾泵业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对 公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级 管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促 进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落 实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将公司监事会 2024 年度主要工作 情况报告如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会议，具体内容如下： | 会议时间 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于君禾泵业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为君禾 泵业股份有限公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对君禾股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非公 开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价格 8.65 元/股， 募集资金总额 517,599,236.30 元 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-025 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 君禾泵业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 根据有关法律法规和公司发展需要，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公 司"）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025 年度的财务及内部控制审计机构，有关事项公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的总经理，现就公司 2024 年度主要经营工作向董事会做如下报告： 一、 总体经营情况 2024 年，公司受益于全球变暖，降水带北移的影响，中欧境内的雨水相比 往年有大幅增长，且因国际形势的不确定性，下游客户需求持续增长，公司同期 在手订单已恢复至历史较高水平，使得公司产品产销量、毛利率同比有效提升， 公司 2024 年度业绩较去年大幅增加，实现营业收入 111,102.81 万元，同比增加 54.62%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,944.81 万元，同比上升 116.96%。 面对内外部阶段性、突发性因素冲击，公司积极发挥全产业链布局的稳定性优势， 加强公司管理和内部控制，优化公司治理结构，规范各项制度及流程，提升整体 运营能力，积极推进新项目的实施，有效支撑了当期业绩。 公司发挥其在国内家用水泵行业规模产能和研发能力等行业的龙头效应，同 时公司积极关注家用消费品等行业的产业先进技术，在自身资源优势的基础上， 充分利用资本市场拓展新品类、新市场、新方向，以形成公司未来持续盈利能力， 提升公司综合实力。 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计机构为立信会计 师事务所（特殊普通合伙）。经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了标准无保留意见的 2024 年度审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。2024 年度财务决算报告 如下（均为合并数据）： 一、主要财务数据及财务指标 单位：人民币元 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入 | 1,111,028,051.42 | 718,551,780.39 | 54.62% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 79,448,094.71 | 36,619,184.77 | 116.96% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 73,363,526.27 | 8,883,403.10 | 725.85% ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-027 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届 董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订 部分制度的议案》，同意公司修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订原因 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司 （一）公司注册资本变更 1 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次限制性股票回购注销、取消监事会 事项对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下： | 公司章程原条款 | 公司章程修订后条款 | | --- | --- | | 章程中"股东大会"均修订为"股东会" | | | 章程中删除"监事会"、"监事"内容，原章程中第七章 | 监事会全部删除 | ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-014 君禾泵业股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，君禾泵业股份有限公司（以 下简称"公司"或"君禾股份"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非公 开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 ...