Summary of Key Points Core Viewpoint - The company, Kunshan Kosen Technology Co., Ltd., has provided a guarantee of 50 million yuan for its wholly-owned subsidiary, Jiangsu Jinkosen Electronic Technology Co., Ltd., to support its credit business with Nanjing Bank, which is within the previously approved guarantee limit [1][2][6]. Group 1: Guarantee Details - The guarantee amount is 50 million yuan, and the total guarantee balance provided by the company is also 50 million yuan [1]. - The company has not provided any counter-guarantee for this guarantee [1]. - As of the announcement date, the total external guarantees by the company and its subsidiaries amount to 569 million yuan, which represents 25.24% of the company's latest audited net assets [1][6]. Group 2: Subsidiary Information - Jiangsu Jinkosen Electronic Technology Co., Ltd. is a wholly-owned subsidiary of the company, established on January 11, 2019, with a registered capital of 200 million yuan [2][3]. - The subsidiary's business includes research and development of electronic products, precision metal structures, and various machinery and equipment [3]. Group 3: Financial Overview - The total assets of Jiangsu Jinkosen as of the first quarter of 2025 are 1.117 billion yuan, with total liabilities of 1.072 billion yuan, resulting in a net asset value of 45.57 million yuan [4]. - The subsidiary's revenue for the year 2024 was approximately 1.059 billion yuan, with a net profit of 12.17 million yuan [4]. Group 4: Board Decision and Rationale - The board of directors approved the guarantee during meetings held on June 17, 2025, and July 3, 2025, emphasizing that the guarantee is necessary for the subsidiary's operational needs and does not pose a risk to the company's ongoing viability [5][6]. - The board believes that the guarantee aligns with the company's overall interests and supports the sustainable development of the subsidiary [6].

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-028 昆山科森科技股份有限公司 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计 | 0.00 | | --- | --- | | 金额（万元） | | | 截至本公告日上市公 | | | 司及其控股子公司对 | 56,900 | | 外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市 | | | 公司最近一期经审计 | 25.24 | | 净资产的比例（%） | | | | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% | | 特别风险提示（如有 | □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% | | 请勾选） | □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审 | | | 计净资产 30%的情况下 | | | 对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 2025 年 7 月 4 日，昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）与南 京银行股份有限公司盐城分行（以下简称"南京银行"）签署《最高额保证合同》， 公司为全资子公司江苏金科森电子科技有限公司（以下简称"金科森"）在南京 银行的授信业务提供最 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-027 一、董事离任情况 截至本公告日，李进先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开 承诺事项。 (一) 提前离任的基本情况 | | | | | | | | | | | | 是否 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 是否继 | | | | | | | | | | | | | | | | | 存在 | | | | | | | | | | | | | 续在上 | | | | | | | | | | | 原定任 | | | | | | 未履 | | | | | 离任时 | | | | | | | | 市公司 | | | | | | 姓名 | 离任职务 | | | | | 期到期 | | | 离任原因 | | | 具体职务 | 行完 | | | 间 | | | | | | | | 及其控 | | | | | | | | | | 日 | | | | | | | 毕 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-027 昆山科森科技股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 4 日收到李进先生的书面辞职报告，李进先生因不符合任职条件辞去公司董事、董 事会提名委员会委员职务，辞职后担任公司全资子公司江苏科速博新能源发展有 限公司的运营负责人。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | | | | | | | 是否继 续在上 | | 是否 存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 离任时 | 原定任 | | | 市公司 | | 未履 | | 姓名 | 离任职务 | 间 | 期到期 | | 离任原因 | 及其控 | 具体职务 | 行完 | | | | | 日 | | | 股子公 | | 毕的 | | | | | | | | 司任职 | | 公开 | | ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-026 昆山科森科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由 公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、 召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 3 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 885 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,755,901 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） ...

上海市锦天城律师事务所 关于昆山科森科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于昆山科森科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 昆山科森科技股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受昆山科森科技股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2025 年第 一次临时股东大会（下简称"本次股东大会"），就贵司召开 2025 年第一次临时 股东大会有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 2、公司董事会已于 2025 年 6 月 18 日在《上海证券报》《中国证券报》《证 券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《昆山科森科技股份 有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》（以下简称"《公告》"）。 《公告》包括了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、审 议事项及登记方 ...

昆山科森科技股份有限公司 会 议 资 料 四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开 前向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。 股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会 务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股 东（或股东代理人）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。 六、本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具法律意见书。 二〇二五年·七月 现场参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东或股东代理人在昆山科森科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司 股东会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东或股东代理人携带相关证件，提前到达会场登记参会 资格 ...

昆山科森科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年·七月 现场参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东或股东代理人在昆山科森科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东或股东代理人携带相关证件，提前到达会场登记参会 资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出 席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相 关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。除会务组工作人员 外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和 侵犯其他股东合法利益的行为，工作 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-025 昆山科森科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 3 日 ? 股东大会召开日期：2025年7月3日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-023 昆山科森科技股份有限公司 公司于 2025 年 6 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于 全资子公司签署 <资产收回补偿协议> 的议案》。公司董事会同意公司全资子公司 昆山元诚与江苏昆山经济技术开发区管理委员会、昆山开发区房屋征收实施中心 签署《资产收回补偿协议》。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易已经公司第四 届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 江苏昆山经济技术开发区管理委员会、昆山开发区房屋征收实施中心。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 为有效盘活存量土地资源，加快推动产业转型升级，江苏昆山经济技术开发 区管理委员会委托昆山开发区房屋征收实施中心对昆山科森科技股份有限公司 全资子公司昆山元诚电子材料有限公司位于昆山经济技术开发区大通路南侧、蓬 溪中路西侧地块内的土地、房屋、附属物等资产进行收回并补偿，补偿总金额为 人民币 11,787. ...