昆山科森科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范昆山科森科技股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据有关法律法规及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求聘任会计 师事务所对公司财务会计报告发表审计意见，出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议决定 前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师 事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事 ...

昆山科森科技股份有限公司 章 程 昆山科森科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 公司设立方式为发起设立；在江苏省苏州工商行政管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为 91320500565336601D。 第三条 公司于 2016 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5266.67 万股，于 2017 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司的注册名称 中文全称：昆山科森科技股份有限公司。 英文全称：Kunshan Kersen Science&Technology Co., Ltd. （修订稿） 二〇二五年十二月 第五条 公司住所：昆山开发区新星南路 155 号，邮政编码 215300。 第六条 公司的注册资本为人民币 5 ...

昆山科森科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，保持核心管理团队 的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水 平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》等有关法律法规规定和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员 会议事规则》"等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平， 特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员是指公司总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：总体薪酬水平兼顾内外部公平， 并与公司规 模相适应； （二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则； （三）按绩效考核标准、流程体系原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 （五）上述人员涉及兼任职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。 （六）上述人员因换届、改选、任期内辞职等 ...

昆山科森科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和完善昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的业绩考核和评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就 下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权 ...

昆山科森科技股份有限公司 关联交易管理制度 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为保证昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、 实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，证券 事务部做好登记管理工作。如关联人名单发生变更的，应在变更后的 5 日内告知 董事会秘书并更新关 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-055 昆山科森科技股份有限公司 关于出售全资子公司股权的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向江苏耀岭科医疗 科技有限公司（以下简称"耀岭科"、"交易对方"）出售全资子公司江苏科 森医疗器械有限公司（以下简称"科森医疗"、"目标公司"）100%的股权， 交易金额为人民币9.15亿元（以下简称"本次交易"）； 本次交易履行的审议程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《 公司章程》的有关规定，本次股权转让事项已获公司第四届董事会第二十四次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 为进一步优化公司资产结构，结合自身战略规划和业务发展情况，公司以 9.15亿元人民币的对价将其持有的科森医疗100%的股权转让给耀岭科，增值率 206.45%。本次交易完成后，公司将不再持有科森医疗股权，科森医疗不再纳入 公司的合并报表范围。 （二）本次股权出售的目的 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-054 昆山科森科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定 治理制度的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第 四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》和《关于修订及制定治理制度的议案》，现将具体内容公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司将 不再设置监事会， 其职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》部分条款 进行修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按 照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体 股东的合法利益。 自公司股东大会审议通过后，公司监事会将予以取消，现任各位监事的职务 自然免除并停止履职， ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-056 昆山科森科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室 股东大会召开日期：2025年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2.08 | 《关于修订董事会议事规则的议案》 | √ | | --- | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议（以下简称"本次会议"）于2025年12月8日以现场结合通讯方式召开， 会议由董事长徐金根先生主持。 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-053 昆山科森科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 （二）本次会议通知于2025年12月5日以通讯方式向全体董事发出，参会董事 一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名（公司董事TAN CHAI HAU因公务事项缺席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议 ...

科森科技公告，拟向江苏耀岭科医疗科技有限公司出售全资子公司江苏科森医疗器械有限公司100%的 股权，交易金额为人民币9.15亿元。 ...