证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-009 昆山科森科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月27日以现场方式召开，会议由监事 会主席瞿海娟女士主持。 （二）本次会议通知于2025年4月17日以通讯方式向全体监事发出。 该议案尚需提交股东大会审议。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相 关规定，勤勉尽责的开展监事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《中华人民共 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-008 昆山科森科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月27日以现场结合通讯方式召开，会 议由董事长徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2025年4月17日以通讯方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相 关规定，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。 该议案尚需提交股东大会审议。 《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司《20 ...

昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本； 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-010 昆山科森科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《公司法》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑股东 利益及公司未来发展，公司 2024 年度利润分配方案为：2024 年度拟不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了利 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事 会第十次会议审议通过，尚需 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 一、管理层的责任 关于昆山科森科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中国 ·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于昆山科森科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中审亚太审字(2025)005102 号 昆山科森科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对昆山科森科技股份有限公司(以下简称"科森科技")2024 年度财务报表进行审计,并出具了中审亚太审字(2025)000414 号审计报告。 在此基础上,我们检查了后附的科森科技管理层编制的《2024 年度营业收入扣 除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 科森科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证 券交易所股票上市规则(2023年 8 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第2号 -- 业务办理(202 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 报 告 AUDIT REPORT 昆山科森科技股份有限公司 内部控制审计 中国 ·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025)000413 号 昆山科森科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了昆山科森科技股份有限公司(以下简称"科森科技"或"公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、科森科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科森 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 日 报 AUDIT REPORT 昆山科森科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 8-9 | | 2. 合并利润表 | 10 | | 3. 合并现金流量表 | 11 | | 4. 合并股东权益变动表 | 12-13 | | 5. 资产负债表 | 14-15 | | 6. 利润表 | 16 | | 7. 现金流量表 | 17 | | 8. 股东权益变动表 | 18-19 | | 9. 财务报表附注 | 20-110 | hina Audit Asia Pacific Certified Public Accountant 审计报告 中审亚太审字(2025)000414号 昆山科森科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了昆山科森科技股份有限公司(以下简称"科森科技")财务报表, ...

本人作为昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在履职期间忠实 勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自 主决策，切实维护公司和全体股东。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人袁秀国：1955 年生，中国国籍，本科学历（法学士）。曾任上海证券交易 所发展研究中心研究员、国际发展部高级经理、投资者教育中心负责人、资本市 场研究所和发行上市部执行经理等。本人现已退休，目前担任捷捷微电（300623） 独立董事。2020 年 3 月至今任公司独立董事。 （独立董事：袁秀国） 各位股东及股东代表： 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 昆山科森科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1 | 独立 | 参加董事会情况 | | | ...

昆山科森科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：许金道） 各位股东及股东代表： 本人作为昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在履职期间忠实 勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自 主决策，切实维护公司和股东权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人许金道：1968 年生，中国国籍，博士，高级经济师、中国注册会计师、 国际会计师、中国注册税务师、房地产估价师。1991 年 9 月至 1997 年 7 月任昆 山市成人教育中心教师；1997 年 7 月至 2003 年 1 月任昆山开发区审计事务所合 伙人；2003 年 2 月至今任苏州华明联合会计师事务所合伙人。2024 年 1 月至今任 盟固利（301487）独立董事。2020 年 3 月至今任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市 ...

各位股东及股东代表： 本人作为昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在履职期间忠实 勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自 主决策，切实维护公司和全体股东。现将 2024 年度工作情况报告如下： 昆山科森科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：王树林） 1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议、3 次股东大会会议，会议的召集、 召开等均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按照规定履行相应的程 序，合法有效。2024 年度，本人与公司管理层保持充分有效的沟通，对需经董事 会审议事项，本人均事先详细询问、审慎审阅相关资料，在充分了解情况的基础 上利用自身专业知识，依据相关规定，做出公正判断，独立、客观、审慎的行使 表决权。本人对提交董事会审议的议案均表示同意，没有反对、弃权的情形。 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of approximately RMB 3.38 billion in 2024, representing a year-on-year increase of 30.26%[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of RMB 476.83 million, compared to a loss of RMB 281.41 million in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 82.26% to RMB 109.68 million, down from RMB 618.22 million in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.86 yuan, compared to -0.51 yuan in 2023[25]. - The weighted average return on net assets was -18.81%, a decline from -9.52% in the previous year[25]. - The total assets increased by 5.15% to RMB 5.55 billion compared to RMB 5.28 billion at the end of 2023[24]. - The company reported a significant decline in net assets attributable to shareholders, down 20.19% to RMB 2.25 billion[24]. - The company reported a significant decrease in long-term borrowings, down 47.55% to 443,000,000.00 RMB, reflecting a strategic shift in financing[64]. - The company recognized fixed asset impairment losses of CNY 20.57 million in 2024 due to competitive pressures in the 3C industry[180]. - The company's total liabilities reached ¥2,492,411,965.76 in 2024, up from ¥1,847,033,681.43 in 2023, reflecting higher leverage[195]. Research and Development - The company maintained high R&D investment to overcome technical bottlenecks, which negatively impacted net profit due to insufficient profit from some projects[26]. - The company invested 237 million yuan in R&D in 2024, maintaining a high level of investment to overcome technological bottlenecks[37]. - The company's R&D expenses increased by 29.06% to RMB 236.82 million, impacting profitability[50]. - Significant R&D investments are directed towards advanced technologies such as high-precision components for electric vehicles and smart devices[9]. - The company employed 676 R&D personnel, making up 13.73% of total staff[8]. - Research and development expenses increased to ¥236,818,805.04 in 2024, up 29.1% from ¥183,495,719.10 in 2023, indicating a focus on innovation[197]. Market and Product Development - The company is expanding into medical and energy storage sectors, which are expected to provide new growth points and reduce operational risks[38]. - The revenue from the new energy storage business surged by 1415.92%, reaching RMB 357.95 million[52]. - The company expanded its product applications to include medical devices and new energy vehicles, enhancing its market presence[46]. - The company plans to strengthen partnerships with leading brands in various industries to enhance its high-end precision manufacturing capabilities[81]. - By 2025, the company aims to expand its product lines to include watch cases, watch pivots, and foldable smartphone hinges, while also targeting emerging markets in Southeast Asia and the Middle East[83]. Corporate Governance - The company strictly adheres to the requirements of the Company Law and Securities Law, ensuring compliance with governance standards set by the China Securities Regulatory Commission[92]. - The board of directors consists of both non-independent and independent directors, with independent directors having backgrounds in management and finance, ensuring compliance with legal requirements[92]. - The company has a clear governance structure, with independent directors and a supervisory board ensuring accountability and transparency[92]. - The company has implemented measures to maintain the independence of its operations and governance, with no significant conflicts of interest reported[93]. - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance and compliance with relevant laws and regulations[92]. Environmental Responsibility - The company invested 5.18 million RMB in environmental protection funds during the reporting period[123]. - The company has established wastewater treatment facilities using Fenton + A/O and MBR membrane processes, ensuring compliance with discharge standards[125]. - The company has implemented air pollution control measures, including electrostatic oil mist adsorption and bag dust removal methods, with annual third-party monitoring confirming compliance with national standards[125]. - The company has committed to continuous improvement in environmental management practices, including regular maintenance of pollution control facilities[125]. - The company has established a management process for hazardous waste, ensuring proper storage and disposal by qualified vendors[125]. Shareholder Dynamics - The top shareholder, Xu Jingen, holds 139,932,561 shares, representing 25.2% of the total shares[160]. - The second largest shareholder, Shanghai Huixiu Private Fund Management Co., Ltd., increased its holdings by 28,000,000 shares, totaling 28,000,000 shares or 5.05%[160]. - Wang Dongmei, a significant shareholder, reduced her holdings by 33,096,600 shares, now holding 24,233,400 shares or 4.37%[160]. - The company has repurchased 3,491,000 shares, which is 0.63% of the total shares, as part of its share repurchase plan[169]. - Xu Jingen and Wang Dongmei are identified as a couple, indicating a potential influence on shareholder dynamics[161]. Risk Management - The company is facing potential risks as detailed in the "Management Discussion and Analysis" section of the annual report[10]. - The company faces customer concentration risk, with its top five clients accounting for a significant portion of revenue, which could impact performance if any major client experiences operational changes[85]. - The company is exposed to market competition risks, with numerous competitors in the precision structure manufacturing sector, necessitating continuous innovation and quality improvement to maintain market position[86]. - Rising labor costs in the manufacturing sector, particularly in the Yangtze River Delta region, may impact the company's financial performance despite efforts to improve automation and processes[87]. - The company faces foreign exchange risks due to significant overseas sales, which could lead to exchange losses if the RMB appreciates during the accounts receivable collection period[90].