证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-036 昆山科森科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告之 更正公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日在《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告》（公 告编号：2024-034），其中问题三中"2、对于前述外购取得的固定资产，说明交易对手方、与公司关 联关系、定价依据、款项支付时间，相关款项是否直接或间接流向关联方"及"3、结合固定资产实 际使用情况和主要产品的产销量变化，说明公司固定资产在以前年度特别是2022年是否存在闲置情 形，相关减值计提是否及时、充分中（2）主要产品的产销量变化情况如下："出现披露错误，现更 正如下： 1、第一处 更正前： 2、对于前述外购取得的固定资产，说明交易对手方、与公司关联关系、定价依据、款项支付时 间，相关款项是否直接或间接流向 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-035 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 昆山科森科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 23 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 202 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,835,664 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.2624 | 注：有表决权股份总数不包含股权登记日公司回购专用账户中的股份。 (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼 一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相 ...

上海市锦天城律师事务所 关于昆山科森科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《昆山科 森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真 ...

昆山科森科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。除会务组工作人员 外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和 侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查 处。股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。 四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开 前向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。 股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会 务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股 东（或股东代理人）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。 六、本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具法律意见书。 二〇二四年·七月 现场 ...

昆山科森科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年年度报告的信息披露监管 工作函相关事项的独立意见 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券 交易所下发的《关于昆山科森科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管工作函》（上证公函[2024]0668 号）（以下简称"工作函"）。按照工作 函要求，作为公司的独立董事，我们根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本着勤勉尽责 的原则，与管理层认真讨论了工作函的内容，并查阅了相关资料，就公司下 列事项发表以下独立意见： 问题三：年报及前期公告显示，公司 2023 年末固定资产账面价值为 25.74 亿元，占总资产的比重高达 46.08%，近三年计提折旧累计高达 10.76 亿元， 是归母净利润持续大幅下滑的重要原因。报告期内，新增暂时闲置固定资产 的账面价值为 2.25 亿元，其中闲置机器设备 2.16 亿元。报告期内，公司计 提固定资产减值准备 0.50 亿元，均为闲置固定资产，其中对闲置机器设备计 提 0.47 亿元。公司 2022 年业绩大幅下滑，但未对固定资产计提减值准备 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 报 REPORT AUDIT 关于昆山科森科技股份有限公司 信息披露监管问询函中有关事项的说明 中国 · 北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于昆山科森科技股份有限公司 信息披露监管问询函中有关事项的说明 中审亚太审字(2024)007348号 上海证券交易所: 由昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司"或者"科森科技")转来的贵所下发的《关于昆山科 森科技股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 [2024]0668号）(以下简称 "问询函")已收悉。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或者"会计师")作为科森科技 2023年年报审计的会计师,根据问询函的相关要求,对问询函涉及与会计师相关的事项进行了核查,现回 复如下: 问题一:年报显示,公司主营消费电子产品结构件的研发、制造,2023年实现营业 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-034 昆山科森科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所下发的《关于昆山科 森科技股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0668号（以下简称"工 作函"），公司高度重视，认真落实《工作函》的要求，积极组织公司相关部门和中介机构共同对 《工作函》所述问题进行逐项核实并回复。现对《工作函》所述问题回复公告如下： 问题一：年报显示，公司主营消费电子产品结构件的研发、制造，2023年实现营业收入25.97亿元， 同比减少24.16%，连续两年大幅下降，公司称主要系受消费电子行业下行影响。报告期内，公司境 内营业收入8.99亿元，毛利率为17.43%，同比增加7.63个百分点，与同行业公司变动情况不一致；境 外营业收入16.68亿元，毛利率为10.33%，同比减少4.99个百分点，与境内毛 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-033 2024 年半年度业绩预告 重要内容提示： 2、公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-17,700 万元到-15,000 万元；公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益后的净利润为-18,900 万元到-16,200 万元。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 2、公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润为-18,900 万元到-16,200 万元。 二、上年同期经营业绩和财务状况 三、本期业绩预亏的主要原因 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告 未经注册会计师审计。 特此公告。 昆山科森科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度的经营业 绩符合《上海证券交易所股票上市规则》第 5.1.1 条中应当进行预告的情形，"（一） 净利润为负值"。 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-031 昆山科森科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。 该议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年7月3日以现场结合通讯方式召开，会议 由董事长徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2024年7月1日以通讯方式向全体董事发出，参会董事 一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。 （三）本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 ...

昆山科森科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-032 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 23 日 至 2024 年 7 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...