证券日报网讯 1月14日，彤程新材发布公告称，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所 有限公司主板上市方案的议案》《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯1月14日，彤程新材（603650）发布公告称，公司将于2026年1月30日14：00召开2026年第 一次临时股东会。 ...

智通财经APP讯，彤程新材(603650.SH)发布公告，为满足公司全球化发展需要，深入推进公司全球化 战略布局，增强全球资本运作的能力，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞争力，巩固行业地 位，公司拟在境外发行股份(H股)并申请在香港联合交易所有限公司(简称"香港联交所")主板上市。 ...

智通财经APP讯，彤程新材(603650.SH)发布公告，为满足公司全球化发展需要，深入推进公司全球化 战略布局，增强全球资本运作的能力，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞争力，巩固行业地 位，公司拟在境外发行股份(H股)并申请在香港联合交易所有限公司(简称"香港联交所")主板上市。 ...

（记者 贾运可） 每经AI快讯，彤程新材1月14日晚间发布公告称，公司第四届第六次董事会会议于2026年1月14日在公 司会议室召开。会议审议了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》等 文件。 每经头条（nbdtoutiao）——海利生物增值9倍并购的企业，估值8个月"腰斩"，其第一大客户竟是尚未 成立的公司，离奇的事还不少…… ...

彤程新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 1 彤程新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确彤程新材料集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"上市规则"）等法律、法规、规范性文件，以及《彤程新材料集团 股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 2 （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 3 | | 第三章 | 独立董事的独立性 4 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第五章 | 独立董事的职权 7 | | 第六章 | 独立董事专门会议 11 | | 第七章 | 公司为独立董事提供必要的条件 12 | | 第八章 | 附 则 14 | 彤程新材料集团股份有限公司 （草案） （H 股发行并上市后适用） 独立董事工作制度 第一章 总 则 彤程新材料集团股份有限公司 独立董事工作制度 本制度中"独立董事"的含义与上市规则中"独立非执行董事" 的含义一致，独立董事需同时符合上市规则第 3.13 条要求的独 立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则、公司股票上市地 证券监管规则及公司章程和本制度的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 2 第一条 为了进一步完善彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治 ...

彤程新材料集团股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 1 彤程新材料集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"上市规则"，其中"香港联合交易所有限公司" 以下简称"香港联交所"）等法律、行政法规、规范性文件，以及《彤程新材料 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （七）修改公司章程； 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公 ...

彤程新材料集团股份有限公司 股东及董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强对彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管 理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"上市 规则"，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、上市规 则附录 C1《企业管治守则》及附录 C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守 则》（以下简称"标准守则"）、香港《证券及期货条例》（香港法例第 571 章） （以下简称"香港证券及期货条例"）等法律、法规和规范性文件及《彤程新材 料集团 ...

彤程新材料集团股份有限公司 对外投资管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） | | | | | | 彤程新材料集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二章 对外投资决策的权限与程序 1 第一条 为进一步规范彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，防范对外投资风险，明确公司对外投资决策的批 准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规及《彤程新材料集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"包括： （一） 向其他企业投资，包括对外投资设立有限责任公司或者股 份有限公司、对其他企业增资、受让其他企业股权等权益 性投资； （二） 委托理财、对控股子公司投资、投资交易性金融资产和其 他权益工具投资等； （三） 法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及公司章程规 定的其他投资方式。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合公司长远发展 ...