Core Viewpoint - Tongcheng New Materials announced the appointment of Ms. Wang Ning as the representative for securities affairs [2] Group 1 - The company has made a strategic decision to enhance its investor relations by appointing a dedicated securities affairs representative [2]

Core Points - Tongcheng New Materials announced the appointment of Mr. Ding Lin as the new president of the company [2] Company Summary - The company has made a significant leadership change by appointing a new president, which may impact its strategic direction and operational efficiency [2]

Core Viewpoint - Tongcheng New Materials announced the appointment of Mr. Yu Yaoming as the financial head of the company [2] Group 1 - The company made the announcement on the evening of October 15 [2]

Core Viewpoint - Tongcheng New Materials announced the appointment of Ms. Xu Zhongpu as the secretary of the board of directors on the evening of October 15 [2] Company Summary - The company has made a significant leadership change by appointing a new board secretary, which may impact its governance and operational strategies [2]

Group 1 - The company, Tongcheng New Materials, announced the appointment of three new vice presidents: Yuan Minjian, Yu Yaoming, and Tang Jie [2]

2025 年 10 月 15 日，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事， 组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生第 四届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证 券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、非独立董事：Zhang Ning 女士（董事长）、丁林先生（副董事长）、袁敏健 先生、俞尧明先生、汤捷先生、李晓光先生 2、独立董事：Zhang Yun 先生、蒋昌建先生、冯耀岭先生 3、董事会各专门委员会： （1）战略委员会：Zhang Ning 女士（主任委员）、丁林先生、蒋昌建先生、 李晓光先生 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日 证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2025-074 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 253 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 388,655,490 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.2157 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 ...

锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:彤程新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受彤程新材料集团股份有 限公司 (以下简称"公司") 委托, 就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》")《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《彤程新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2025 年 10 月 15 日在 2025 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，为保证 第四届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期 限要求，以电话、口头及邮件方式发出紧急会议通知。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。经全体董事推举，本次会 议由董事 Zhang Ning 女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427 号）核准，公司于 2021 年 1 月 26 日 发行了面值总额 80,018 万元人民币的可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，存续 期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、 第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 彤程新材料集团股份有限公司 关于"彤程转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 9 月 24 日 起至 2025 年 10 月 15 日已有十个交易日的收盘价不低于 ...