| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开了 第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴 于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 2 名激励对象因个人原因离职不 再符合激励对象资格，公司决定对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票共 26,667 股进行回购注销。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露 的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的 公告》。 等相关法律法规的 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开 了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》， 鉴于《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《限制性股票激励计划》" 或"本次激励计划"）首次授予部分 2 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对 象资格，根据本次激励计划的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 26,667 股进行回购 注销。 鉴于公司已完成了 2023 ...

上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 所涉回购注销部分限制性股票及调整回购价格 相关事项的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 所涉回购注销部分限制性股票及调整回购价格 相关事项的法律意见书 致:彤程新材料集团股份有限公司 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 2、公司提供给本所及经办律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效 的,并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处,且文件材料为副本或复印件的,其与原件 一致。 本所仅就与公司本次回购注销、调整回购价格相关的法律问题发表意见,而 不对公司本次股权激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性以 及会计、财务等非法律专业事项发表意见。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国 ...

暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地 1、本次对外投资事项属于跨境对外投资，尚需获得国家有关部门以及泰国当地 有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不 确定性的风险。 2、泰国的法律体系、政策体系与社会商业环境等与国内存在较大差异，投资事 项可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善 境外公司管理体系，规范公司治理结构，健全内控制度和风险防控机制，适应业务要 1 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过全 资子公司 Red Avenue Group Limited（以下简称"香港彤程"）与关联方 Gold Dynasty Limited ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 召开的日期时间：2025 年 3 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 股东大会召开日期：2025年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"彤程新材"）于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 1 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由监 事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监事会 会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联 交易的议案》 监事会认为：公司与关联方成立合资公司建设泰国生 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 同时董事会提请股东大会授权公司管理层及合法授权人员办理投资新建生产 基地相关事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、子公司的设立、增资及资产 购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等一切有关事宜。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新 1 材关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联交易的公告》。 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室召开第三届董事会第二十次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 1 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董 事长 Zhang ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司华奇化工本次为 公司提供的担保金额为人民币 9,000 万元，华奇化工实际为公司提供的担保余额为 87,175 万元；公司本次为彤程电子提供的担保金额为人民币 1,000 万元，公司实际为 彤程电子提供的担保余额为 104,320 万元。 重要内容提示 ●担保人名称：华奇（中国）化工有限公司（以下简称"华奇化工"）、彤程新材 料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"） ●被担保人名称：彤程新材、上海彤程电子材料有限公司（以下简称"彤程电子"） ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 关于年度预计融资担保进展的公告 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 实施公告 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 8 月 20 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事 会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部 分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于本次激励计划首次授予部分 1 名激励 对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据《激励计划》的相关规定及公 司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除 限售的全部限制性股票共 40,000 股进行回购注销。鉴于公司于 2024 年 6 月 5 日完 成了 2023 年年度权益分派实施，本次激励计划激励对象因获授的限制性股票而取 ...