关联交易管理制度 彤程新材料集团股份有限公司 关联（连）交易管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） | . | K | | | --- | --- | --- | | œ | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联（连）人 1 | | 第三章 | 关联（连）交易 5 | | 第四章 | 关联（连）交易定价原则 7 | | 第五章 | 关联（连）交易的决策权限 9 | | 第六章 | 关联（连）交易的审议程序 11 | | 第七章 | 关联（连）交易披露 15 | | 第八章 | 附 则 15 | 彤程新材料集团股份有限公司 第一章 总 则 第二章 关联（连）人 1 第一条 为了进一步规范彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联（连）交易的决策管理和信息披露等事项，维护公司股东和 债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"上市规则"，其中"香 港联合交易所有限公司" ...

彤程新材料集团股份有限公司 对外担保管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） | | | | 第一章 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的范围 | 2 | | 第三章 | 对外担保的审查 | 2 | | 第四章 | 对外担保的决策 | 4 | | 第五章 | 担保合同的订立 | 5 | | 第六章 | 对外担保的风险管理 | 6 | | 第七章 | 对外担保的信息披露 | 7 | | 第八章 | 相关责任 7 | | | 第九章 附 | 则 8 | | 彤程新材料集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司的担保；子公司对 外担保或相互提供担保；公司及子公司提供反担保。 1 第一条 为了进一步规范彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公 司对外担保风险，保证公司资产的安全和完整，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称 "民法典"）、《上市 ...

彤程新材料集团股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理 工作制度 二○二六年一月 彤程新材料集团股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 版本：v1.0 彤程新材料集团股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 | | | 彤程新材料集团股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 版本：v1.0 第一章 总 则 第二章 与境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度 2 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范彤程新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）境外发行证券与上市相关的国家 秘密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共 和国会计法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关 于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的 规定》等法律、法规、规范性文件的有关规定及《彤程新材料集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国 大陆地区以外的国家和地区直接或间接到境外发 ...

彤程新材料集团股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） | | | 第一章 总则 第一条 为维护彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）（包括香港联合交易所有限公司不时就《香港上市规则》所刊发的解释、 解读及修订）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由彤程集团有限公司依法整体变更设立，彤程集团有限公司的原有股东即 为公司发起人；公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码：91310000676234181X。 第三条 公司于 2018 年 5 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 58,800,000 股，于 2018 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市。 公司于【】年【】月【】日经 ...

信息披露管理制度 彤程新材料集团股份有限公司 （草案） 第一章 总 则 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第三条 信息披露基本原则： 3 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露基本原则和一般规定 | 3 | | 第三章 | 信息披露内容及标准 | 5 | | 第四章 | 信息传递、审核及披露流程 | 10 | | 第五章 | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 12 | | | 第六章 | 董事和董事会、审计委员会成员和审计委员会及高级管理人员的职责 | 13 | | 第七章 | 公司各部门和子公司的信息披露事务管理和报告制度 14 | | | 第八章 | 股东、实际控制人的信息问询、披露和管理制度 14 | | | 第九章 | 信息保密 16 | | | 第十章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 17 | | 第十一章 | 档案保管 | 17 | | 第十二章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 | 17 | | 第十三章 | 附 则 | 18 | 彤程新材料集团股份有限公司 （H 股发行并上市后适用） 信息披露管理制度 ...

彤程新材料集团股份有限公司 1 募集资金使用管理制度 （草案） 第一条 为了进一步规范彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发 展，维护全体股东的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"上市规则"）和《彤程新材料 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公 司为实施股权激励计划或者员工持股计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，该子公司或控制的其他企业应当遵守 本制度。 第 ...

第六条 本制度所指内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场 1 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第二章 内幕信息的范围 彤程新材料集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （草案） 第一条 为加强彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"上市规则"）等有关法律、法规、业务规则及《彤程新材料集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的登记管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会办 公室是公司内幕信息登记管理工作的日常办事机构，并负责公司内幕信息 的监管工作。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密工作。 第五条 公司董事、高级管理人 ...

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2026-007 彤程新材料集团股份有限公司 关于制定及修订公司 H 股发行上市后适用的《公司章程 （草案）》、相关议事规则（草案）及部分内部治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用 的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于 H 股 发行上市后适用的内部治理制度的议案》以及《关于制定公司<境外发行证券与上 市相关保密和档案管理工作制度>的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟于境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简 称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上 市管理试行办法》《香港联交所上市规则》等境内外有关法律、法规 ...

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2026-006 彤程新材料集团股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 （三）诚信记录 重要内容提示： ●彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构 的议案》，同意公司拟聘请安永会计师事务所担任 H 股发行及上市审计机构。 ●本事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。 公司于 2026 年 1 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所（以下 简称"安永香港"）为公司发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"）的 审计机构。本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准，现将有关事 宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务 ...

证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2026-008 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 30 日 至2026 年 1 月 30 日 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...