彤程新材料集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70023255_B01号 彤程新材料集团股份有限公司 彤程新材料集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了彤程新材料集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是彤程新材料集 团股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，彤程新材料集团股份有限公司于2 ...

上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 所涉回购注销部分限制性股票及调整回购价格 相关事项的 法律意见书 锦 天 域 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 所涉回购注销部分限制性股票及调整回购价格 相关事项的法律意见书 致:彤程新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规和规范性文件和《彤程新材料集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》")、公司《彤程新材料集团股份有限公司2023年限制性股 票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")等有关规定 ...

彤程新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人 在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和董事会赋予 的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，凭借丰富的会计专 业知识和经验，对公司董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，努力维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第三届董事会共有三名独立董事，分别是 Zhang Yun 先生、吴胜武先生、 冯耀岭先生，本人的情况如下： Zhang Yun，1976 年 9 月出生，美国国籍，博士。2002 年获得耶鲁大学哲学 硕士和文学硕士学位，2004 年获 ...

彤程新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人 在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和董事会赋予 的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议 的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人在 2024 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第三届董事会共有三名独立董事，分别是 Zhang Yun 先生、吴胜武先生、 冯耀岭先生，本人的情况如下： 吴胜武，男，中国国籍，1973 年 9 月出生，先后毕业于清华大学、华中科 技大学，拥有清华大学工学学士、法学硕士学位以及华中科技大学 ...

彤程新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人 在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和董事会赋予 的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议 的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第三届董事会共有三名独立董事，分别是 Zhang Yun 先生、吴胜武先生、 冯耀岭先生，本人的情况如下： 冯耀岭，1957 年 10 月 19 日出生，中国国籍，教授级高级工程师，享受国 务院政府特殊津贴专家，一九八二年毕业于北京化工学院，获 ...

彤程新材料集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月 成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊 普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东 方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督 委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格 事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人， 其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入 人民币 55.85 亿 ...

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-032 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发布公司 2024 年年度报告，并将于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 14 日（星期三）15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 05 月 14 日 （星期三） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者 进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度的议案》，具体如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常经营业务的开展和项目建设等需要，公司及集团内部公司拟 向银行（含新增）申请 2025 年度综合授信额度总额不超过人民币 60 亿元，有效 期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至下次年度股东大会召开之日止。 综合授信额度范围内办理包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、股 权收购并购贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、外债、 外汇远期结售汇以及衍生产品等相关 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻《国务院关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号），落实中 国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，积极响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量 发展，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2024 年 10 月 10 日在上海 证券交易所网站披露了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"行动 方案"）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的 实施进展及评估情况报告如下： 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司秉持科技创新理念，持续加大研发投入，打造 ...