彤程新材料集团股份有限公司 对外投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海彤程 电子材料有限公司（以下简称"彤程电子"）以公开摘牌的方式取得北京工业发展 投资管理有限公司（以下简称"北工投"）持有的北京科华微电子材料有限公司（以 下简称"科华微电子"、"标的企业"）17.3278%股权。本次交易完成后，彤程电子 从直接持有科华微电子70.5319%股权，变更为直接持有科华微电子87.8597%股权。 具体内容如下： 一、对科华微电子前期投资情况概述 2021 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公 司对外投资的议案》，公司全资子公司彤程电子受让科华微电子 6.72%的股权，并 与科华微电子少数股东 Meng Technology Inc.（以下简称"MT 公司"）签订《一致行 动协议》。交易完成后，彤程电子直接持有科华微电子 42.26%股权，与 MT 公司合 计持有科华微电子 56.23%股权，彤程电子将科 ...

[Table_Rating] 增持（首次） [◼Table_Summary] 投资摘要 光刻胶及特种橡胶助剂双龙头，积极布局电子材料。公司是全球领先的新 材料综合服务商，目前业务主要覆盖三大领域，包括电子材料、汽车/轮 胎特种材料、全生物降解材料。近年公司重点发展电子材料业务，包括半 导体光刻胶、显示面板光刻胶及配套高纯试剂等，致力于解决关键材料国 产化。随着公司电子材料领域产能逐步释放，光刻胶新品大规模上量，推 动经营业绩强劲增长。 电子材料：打造电子材料平台型公司，光刻胶业务逐步放量。 1）半导体光刻胶：IC光刻胶国内龙头，ArF光刻胶开始量产接单，偏高 端产品占比提升，业务逐步兑现。子公司北京科华是IC光刻胶国内龙头， 拥有量产能力，部分产品已批量供应中芯国际、长江存储、华虹半导体等 本土芯片制造商。得益于行业需求回暖，公司新产品导入以及用户验证持 续推进，2024上半年公司半导体光刻胶销售达1.28亿元，同比增长 54.43%，增速为历史最高点。其中，ArF光刻胶2024上半年公司已经开始 接单量产并形成销售；KrF光刻作为公司研发重点已经形成量产， 2024年 上半年增长率超过60%。随着偏高端产品 ...

[Table_Stock] 彤程新材（603650） 光刻胶+橡胶助剂双龙头，电子材料业务 乘国产替代之风 ——彤程新材首次覆盖报告 [Table_Rating] 增持（首次） [◼Table_Summary] 投资摘要 光刻胶及特种橡胶助剂双龙头，积极布局电子材料。公司是全球领先的新 材料综合服务商，目前业务主要覆盖三大领域，包括电子材料、汽车/轮 胎特种材料、全生物降解材料。近年公司重点发展电子材料业务，包括半 导体光刻胶、显示面板光刻胶及配套高纯试剂等，致力于解决关键材料国 产化。随着公司电子材料领域产能逐步释放，光刻胶新品大规模上量，推 动经营业绩强劲增长。 电子材料：打造电子材料平台型公司，光刻胶业务逐步放量。 1）半导体光刻胶：IC光刻胶国内龙头，ArF光刻胶开始量产接单，偏高 端产品占比提升，业务逐步兑现。子公司北京科华是IC光刻胶国内龙头， 拥有量产能力，部分产品已批量供应中芯国际、长江存储、华虹半导体等 本土芯片制造商。得益于行业需求回暖，公司新产品导入以及用户验证持 续推进，2024上半年公司半导体光刻胶销售达1.28亿元，同比增长 54.43%，增速为历史最高点。其中，ArF光刻胶202 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开了 第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴 于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 2 名激励对象因个人原因离职不 再符合激励对象资格，公司决定对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票共 26,667 股进行回购注销。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露 的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的 公告》。 等相关法律法规的 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开 了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》， 鉴于《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《限制性股票激励计划》" 或"本次激励计划"）首次授予部分 2 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对 象资格，根据本次激励计划的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 26,667 股进行回购 注销。 鉴于公司已完成了 2023 ...

上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 所涉回购注销部分限制性股票及调整回购价格 相关事项的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 所涉回购注销部分限制性股票及调整回购价格 相关事项的法律意见书 致:彤程新材料集团股份有限公司 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 2、公司提供给本所及经办律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效 的,并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处,且文件材料为副本或复印件的,其与原件 一致。 本所仅就与公司本次回购注销、调整回购价格相关的法律问题发表意见,而 不对公司本次股权激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性以 及会计、财务等非法律专业事项发表意见。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国 ...

暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地 1、本次对外投资事项属于跨境对外投资，尚需获得国家有关部门以及泰国当地 有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不 确定性的风险。 2、泰国的法律体系、政策体系与社会商业环境等与国内存在较大差异，投资事 项可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善 境外公司管理体系，规范公司治理结构，健全内控制度和风险防控机制，适应业务要 1 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过全 资子公司 Red Avenue Group Limited（以下简称"香港彤程"）与关联方 Gold Dynasty Limited ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 召开的日期时间：2025 年 3 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 股东大会召开日期：2025年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"彤程新材"）于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 1 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由监 事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监事会 会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联 交易的议案》 监事会认为：公司与关联方成立合资公司建设泰国生 ...