股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-019 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕64 号文同意，公司 80,018 万元 可转换公司债券于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"彤 程转债"，债券代码"113621"。 （三）可转债转股价格调整情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●累计转股情况："彤程转债"的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份，累计转股股数为 8,088,546 股，占"彤程转债"转股前公司已发行股份总额的 1.3803%。 ●未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，"彤程转债"尚未转股金额为 ●本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"彤程转 债"转股的金额为 16,942.96 元，因转股形成的股 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"） ●被担保人名称：彤程化学（中国）有限公司（以下简称"彤程化学"）、上海彤 程电子材料有限公司（以下简称"彤程电子"） ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为彤程化学提供的担保 金额为人民币 5,000 万元，公司实际为彤程化学提供的担保余额为 49,769 万元；公司 本次为彤程电子提供的担保金额为 13,000 万元，公司实际为彤程电子提供的担保余额 为 102,979 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营及业务发展需要，2025 年 3 月 21 日 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | ●累计转股情况："彤程转债"的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日。截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有 263,842,821.34 元"彤程转债"转换为彤 程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份，累计转股股数为 8,088,546 股，占"彤程转债"转股前公司已发行股份总额的 1.3803%。 ●未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，"彤程转债"尚未转股金额为 536,337,178.66 元，占可转债发行总量的 67.0271%。 ●本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"彤程转 债"转股的金额为 16,942.96 元，因转股形成的股份数量为 536 股，占"彤程转债" 转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准彤 ...

债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于持股 5%以上股东舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合 （曾用名"舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）"，以下简称"宇彤投资"） 伙） 履行此前披露的购回承诺、股份减持计划，及因彤程新材料集团股份有限公 司（以下简称"公司"）可转债转股、股权激励计划涉及的限制性股票回购 注销及预留授予等导致其持股比例被动变动，不触及要约收购。 证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2025-017 住所：浙江省(浙)舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-796 室 (自贸试验区内) （二）本次权益变动情况 本的 5.04%，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于持股 自公司前次披露权益变动报告书至今，宇彤投资股份变动情况如下： 具的行政监管措施决定书（沪证监决2024129 号）《关于对舟山市宇彤创业投 资合 ...

彤程新材料集团股份有限公司 住所及通讯地址：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-796 室（自贸试验区内） 股份变动性质：股份减少，持股比例降至 5% 签署日期：二〇二五年三月 信息披露义务人声明 简式权益变动报告书 上市公司名称：彤程新材料集团股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：彤程新材 股票代码：603650 信息披露义务人：舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙） 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等 相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在彤程新材料集团股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息以外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在彤程新材料集团股份有限公司中拥有权 益的股份。 五 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：彤程新材料集团股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 彤程新材料集团股份有限公司 股票简称：彤程新材 股票代码：603650 信息披露义务人：舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-796 室（自贸试验区内） 股份变动性质：股份减少，持股比例降至 5% 签署日期：二〇二五年三月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等 相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在彤程新材料集团股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息以外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在彤程新材料集团股份有限公司中拥有权 益的股份。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于持股 5%以上股东舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合 伙）（曾用名"舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）"，以下简称"宇彤投资"） 履行此前披露的购回承诺、股份减持计划，及因彤程新材料集团股份有限公 司（以下简称"公司"）可转债转股、股权激励计划涉及的限制性股票回购 注销及预留授予等导致其持股比例被动变动，不触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公 司的治理结构和持续经营。 ●本次权益变动前，宇彤投资持有 30,206,723 股公司股份，占当时公司总 股本的 5.04%；本次权益变动后，宇彤投资持有公司股份 29,949,923 股， 占 公司总股本的 5.00%。 | 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 公 ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 615 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,884,622 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 5.6854% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大 厦 25 层 2501 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 TE 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤桂新材料集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:彤程新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受影程新材料集团股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2025年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文 性以及《影程新材料集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履 ...

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年三月 目录 | 一、2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 三、议案一：关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联交易的 | | 议案 6 | 2 彤程新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规 定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合 法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法 定义务，不得侵犯其他股东的 ...