彤程新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等相关规定，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 2024 年度履行监督职责的情汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中 拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署 过证券服务业务审计报告的注册 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月 完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3427 号"《关于核准彤程新材料集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面 值总额为人民币 800,180,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可 转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币 8,001,800.00 元及 其他发行费用合计不含税人民币 2,345,785.45 元，实际募集资金净额为人民币 789,832,414.55 元。上述募集资金于 2021 年 2 月 1 日到位，并经安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2021）验字第 61200492_B02 号 验资报告。 以前年度，公司已使用上述募集资金的金额为人民币 753,993,775.93 元，本报 告期内已使用募集资金为人民币 12,417,953.06 元，截至 2024 年 12 月 31 日，本公 司已累计使用上述募集资金人民币 766, ...

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-031 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 关于公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要业务为新材料的研 发、生产、销售和相关贸易业务等，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求， 现将公司 2024 年度主要业务板块经营数据披露如下： 二、主要化工产品和原材料的价格变动情况 （一）2024 年度公司主要化工产品价格变动情况（不含税） | 主要原料 | 采购均价（元/吨） | | | 同比变动比 | 四季度与三 季度环比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | | 率（%） | | | | | | | | 动率（%） | | 苯酚 | 7,076.43 | | 7,000.07 ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 202 ...

彤程新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"彤程新材"）于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由监 事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监事会 会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该报告尚需提请公司股东大会审 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议。本次会议的会议通知已 于 2025 年 4 月 7 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由 董事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事 均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审 议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议及通过了《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配利润：A 股每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用证券账户中的股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除公司回购专用证券账户 中的股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司合并报表层 ...

彤程新材料集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603650 公司简称：彤程新材 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 Zhang Ning、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人（会计主管人员）朱 文卿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股 份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股 本598,997,712股，扣除公司回购专用证券账户3,001,917股，以此计算拟派发现金红利 297,997,897.50元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转 至以后年度分配。 1 / 266 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚 ...