目 录 | | | | 二、附件 ……………………………………………………… 第 | 3—7 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所会计师事务所执业证书复印件 …………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料……… | 第 | 5 | 页 | | （四）本所注册会计师证书复印件 ……………………… 第 | | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4548 号 恒林家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了恒林家居股份有限公司（以下简称恒林股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒林 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，恒林家居股份有限公司（以下简称公司） 董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要 求，对公司独立董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见： 经核查，公司独立董事秦宝荣先生、徐放女士未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存 在影响其独立性的情形。 恒林家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 恒林家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-018 恒林家居股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由监 事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》 2023 年度，充分考虑到公司发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体 股东的长远利益，公司董事会 ...

恒林家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度 的规定，以及《公司章程》等要求，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、公 正的原则履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，尽可能有效地维护公司、全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，具备较高的专业水平和 丰富的实践经验，与公司发展需求高度契合，符合有关法律法规的要求。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 秦宝荣：博士研究生学历，高校教授。曾获得浙江省教学成果一等奖及二 等奖各一项、浙江省科学技术成果二等奖一项；发表论文五十多篇，出版教材 三本。现任浙江工业大学机械工程学院教授、硕士研究生导师；2018 年 7 月至 今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公 ...

恒林家居股份有限公司 关于2023年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-020 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第六届 董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2023 年计提 资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 为更加客观、公正地反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年年末资产进行全面 清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生 减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减值准备 281,940,479.86 元，其中资产减值损失 164,885,541.53 元，信用减值损失 117,054,938.33 元。 单位：元 | | 项目 | 2023 年度计提资产减值准备金额 | | --- | ...

审议情况：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及 子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。 根据目前经济环境及公司经营规模的总体情况，结合公司 2023 年度资金使 用计划的需要，公司及子公司以信用方式拟于 2024 年度向银行等金融机构申请 综合授信人民币 45 亿元额度，包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述综合授信期限为公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。以上授信额度不等 于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构 与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求 来确定。 授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会提议股东大会授权公司董 事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理 恒林家居股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容 ...

恒林家居股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范恒林家居股份有限公司（以下简称公司）领导人员的产生, 优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定,公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会）,并制定本实施细 则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门机构，对董事会负责。主要负责拟 定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明 确的审查意见。 第二章 人员组成 (2024 年修订) 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事不少于二人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-025 恒林家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—126 | 页 | | 四、附件 ……………………………………………………… 第 127—131 | 页 | ...

恒林家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度 的规定，以及《公司章程》等要求，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、公 正的原则履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，尽可能有效地维护公司、全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，具备较高的专业水平和 丰富的实践经验，与公司发展需求高度契合，符合有关法律法规的要求。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 徐放女士，硕士学位，正高级会计师。曾任上海航空有限公司财务部总经 理、中国东方航空股份有限公司财务部副总经理、上海航空有限公司财务总监； 担任第十三届上海市政协委员、第七届上海市知联会理事；自 2021 年 12 月至 今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作 ...