恒林股份 关联交易决策制度 恒林家居股份有限公司 关联交易决策制度 (2025 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范恒林家居股份有限公司（以下简称公司）与关联人之间的关 联交易，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文 件及《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 本制度适用于本公司、各控股子公司，以及公司能够对其实施重大 影响的参股公司。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下 ...

恒林家居股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 4 月修订） 恒林股份 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的法人治理 结构和内控管理体系，促进经营运作规范有序、科学高效。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规的规定和《恒林家居股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定《恒林家居股份有限公司总 经理工作细则》（以下简称本细则）。 第三条 公司设总经理一名，副总经理根据公司实际经营需要设定若干名， 董事会秘书 1 名，财务负责人 1 名，协助总经理工作。总经理由董事长或董事会 提名委员会提名，董事会决定聘任或解聘。其他高级管理人员由总经理提名，董 事会决定聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 公司总经理、其他高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不 得在持有公司 5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任 何职务，也不得在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。 ...

董事会秘书工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高恒林家居股份有限公司（以下简称公司）治理水平，充分发 挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《恒林家居股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，特制定《恒林家居股份有限公司 董事会秘书工作细则》（以下简称本细则）。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，由公 司董事会聘任，对公司和董事会负责。法律法规及《公司章程》对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所、证券监管机构之间的指 定联络人。公司董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义向上海证券 交易所办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 恒林股份 董事会秘书工作细则 恒林家居股份有限公司 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司 ...

恒林家居股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 恒林家居股份有限公司（简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委 员会），根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则， 积极履行董事会审计委员会的工作职责。现就审计委员会 2024 年度工作情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届审计委员会由 3 名委员构成，分别为独立董事徐放女士、独立 董事秦宝荣先生、非独立董事王雅琴女士，主任委员由会计专业独立董事徐放 女士担任。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，2024 年 4 月 25 日 公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会 审计委员会委员的议案》，公司董事兼副总经理王雅琴女士不再担任审计委员 会委员，选举公司董事张赟辉先生担任董事会审计委员会委员，与徐放女士 （主任委员）、秦宝荣先生共同组成公司第六届董事会审计委员会。 2024 年 7 月公司董事会进行换届选举，第七届董事会审计委员会由 ...

公司代码：603661 公司简称：恒林股份 恒林家居股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 恒林家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

恒林家居股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称天健）作为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对天健 2024 年审计过程 中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所基本信息： | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | | 上年末合 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，恒林家居股份有限公司（以下简称公司） 董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要 求，对公司独立董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见： 经核查，公司独立董事徐笑波先生、徐放女士未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存 在影响其独立性的情形。 恒林家居股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 恒林家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 各位委员： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）2024 年审计资质及工作履 行了监督职责，现将情况汇报如下： 恒林家居股份有限公司董事会审计委员会 （一）会计师事务所基本情况 天健是国内首批具有 A+H 股企业审计资格的专业会计审计中介服务机构， 成立于 2011 年 7 月，总部位于浙江杭州，首席合伙人为钟建国，注册地址为浙 江省杭州市西湖区西溪路 128 号。截至 2024 年末，天健共有合伙人 241 人，注 册会计师人数为 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数为 904 人。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会审计委员会第十一次会议、第六届董事会第二十一次会 议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-013 恒林家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司依据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的规定而进行的相应变更。本次会计政策变 更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制 度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1. 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号> 的通知》（财会【2023】21号）规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。该规定 自2024年1月1日起施行。 2. 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号> 的通知》（财会【2024】24号），其中"关于不属于单项履约 ...

关于恒林家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：恒林家居股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕 8152 号 恒林家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恒林家居股份有限公司（以下简称恒林股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的恒林股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供恒林股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为恒林股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解恒林股份公司 2024 年度非 ...