恒林股份 董事会战略与可持续发展委员会 恒林家居股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为适应恒林家居股份有限公司（以下简称公司）战略与可持续发展 需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科 学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《恒林家居股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略与可持续发展委员会, 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构,主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名,由公司董事长 担任。 第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： （1）对公司长期发 ...

恒林股份 董事会审计委员会实施细则 恒林家居股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为强化恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会的决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，在其职权范围内协助董 事会开展相关工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部门 审计工作和内部控制，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应过半数。职工代表董事可以成为审计委员会成员，担任审计委员会委员 的独立董事中至少应包括 1 名会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员全部由董事组成，委员由董事长、1/2 以上独立董 事或者 1/3 以 ...

恒林家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐 放） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的要求，作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，本人在 2024 年度工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届、第七届董事会独立董事，具备较高的专 业水平和丰富的实践经验，与公司发展需求高度契合，符合有关法律法规的要 求。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 徐放女士，硕士学位，正高级会计师。曾任上海航空有限公司财务部总经 理、中国东方航空股份有限公司财务部副总经理、上海航空有限公司财务总监； 担任第十三届上海市政协委员、第七届上海市知联会理事；自 2021 年 12 月至 今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在 ...

恒林股份 内部审计制度 恒林家居股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为提高恒林家居股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作，依 据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、行政 法规、部门规章及《恒林家居股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的依据。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各子公司、分公司的财务 收支与经济活动均受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设审计部，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工作。 内部审计机构向党委、董事会负责并报告工作。 第五条 内部审计部门的负责人由审计委员会提名，董事会任免。内部审计 机构负责人向董事会审计委员会提交年度工作计划、定期工作报告以及年度工作 报告。 公司应当披露内部审计部门负责人的学历、职称、工作经历、与公司控股股 东及实际控制人是否存在关联关系等情况。 ...

恒林股份 董事会薪酬与考核委员会 恒林家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第八条 公司人力资源部门是委员会的日常工作机构，为委员会提供专业支 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪 酬与考核委员会）,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门机构,主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成, 其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 ...

恒林股份 可持续发展（ESG）管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）为落实科学发展观，构 建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、 规范性文件以及《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ESG 职责是指公司在经营发展过程中应当履行环境、社会和公司治 理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以 及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、员工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人 和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境 ...

恒林股份 章程 恒林家居股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 恒林股份 章程 目 录 第五章 董事和董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 恒林股份 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第四条 公司注册名称： 第十一章 附则 恒林股份 章程 恒林家居股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

恒林股份 股东会议事规则 恒林家居股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范恒林家居股份有限公司(以下简称公司)行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、中国证券监督管理委 员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《恒林家居股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及本《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不 ...

恒林股份 信息披露管理制度 恒林家居股份有限公司 信息披露管理制度 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强恒林家居股份有限公司(以下简称公司)信息披露工作的管 理，规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水 平和信息披露质量，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《恒林家居股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"包括但不限于： (一)《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等规定的 可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件； (二)信息披露义务人自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信 息； (三)公司及其实际控制 ...

恒林股份 董事会议事规则 恒林家居股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件以及《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。专 门委员会的提案应当提交董事会审议决定。各专门委员会主任委员（召集人） 由董事会任免。 1 恒林股份 董事会议事规则 第三条 董事会行使下列职权： 1、召集股东会，并向股东会报告工作； 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会遵照本议事规则第一条规定 的法律、法规、规范性文件、《公司章 ...