恒林家居股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品业务的背景 二、基本情况 （一）外汇衍生品交易品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品业务主要包括但不限于外汇远期、外汇 期权和货币互换等。 （二）实施主体 恒林家居股份有限公司及下属子公司。 （三）交易目的 因公司业务涉及美元、越南盾、韩元、欧元、瑞郎等多币种交易，当汇率出现 较大波动时，汇兑损益将对公司经营业绩产生一定影响。为有效规避和防范外汇市 场风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司及下属子公司拟根据公司 实际情况，围绕日常经营业务，适时开展外汇衍生品交易业务。 （四）交易对方 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）作为以出口为主的家居企业，业务涉 及美元、越南盾、韩元、欧元、瑞郎等多币种的交易。受地缘政治、经济环境等因 素影响，近几年汇率波动幅度不断加大，市场风险显著增加。为了有效防范公司及 其合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公 司、控股子公司，以下简称子公司）在日常经营业务中面临的汇率风险，平滑汇率 波动对公司经营业绩造成的影响。公司拟根据日常经营业务具体情况，通过衍生品 交 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-032 恒林家居股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.55 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 一、利润分配预案内容 根据恒林家居股份有限公司（以下简称公司）2025 年半年度财务报告（未 经审计），2025 年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 181,376,054.07 元，截至 2025 年 6 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民 币 1,463,011,753.23 元。经公司第七届董事会第七次会议决议，公司本次利润 分配预案如下： 以 2025 年 6 月 ...

格隆汇8月27日丨恒林股份(603661.SH)公布半年度报告，2025年1-6月，公司实现营业收入534,728.62万 元，同比增长11.30%；归母净利润18,137.61万元，同比减少17.55%；扣除股份支付影响后的净利润 20,196.54万元，同比减少19.59%。拟向全体股东每10股派发现金红利5.5元。 ...

恒林家居股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603661 公司简称：恒林股份 恒林家居股份有限公司 2025 年半年度报告 1/185 恒林家居股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王江林、主管会计工作负责人王学明及会计机构负责人（会计主管人员）王学 明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内，公司以2025年6月30日总股本139,067,031股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红 利5.50元（含税），合计拟派发现金红利76,486,867.05元（含税），占公司2025年上半年度实现 归属于上市公司股东的净利润的比例为42.17%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金 转增股本。 本次利润分配预案尚需提交股东会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 ...

对外担保决策制度 恒林家居股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强恒林家居股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《恒林家居股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况 特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司以第三人的身份为他人提供的保 证、抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑 汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 公司全资或控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应 视同公司提供担保，应按照本制度规定执行。 第三条 本制度所称对外担保包括公司对全资或控股子公司的担保。公司及 全资或控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对全资或控股子公司担保在内 的公司对外担保额与公司全资或控股子公司对外担保额之和。 第四 ...

信息披露管理制度 恒林家居股份有限公司 信息披露管理制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强恒林家居股份有限公司(以下简称公司)信息披露工作的管 理，规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水 平和信息披露质量，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关 法律、法规、规范性文件及《恒林家居股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"包括但不限于： (一)《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等规定的 可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件； (二)信息披露义务人自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信 ...

投资者关系管理制度 恒林家居股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了规范恒林家居股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者关系 管理工作，促进公司完善治理、规范运作，切实保护投资者合法权益，推动公司 持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及上海证券交易所其他业务规则、本公司章程的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（统称为"投资者"）之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。投资者关系管理活动应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部 ...

对外投资管理制度 恒林家居股份有限公司 对外投资管理制度 （四）投资股票、基金、债券、期货、衍生品等金融产品； （五）委托理财； （六）法律、法规允许且公司业务发展需要的其他对外投资。 第三条 本制度适用于公司及公司下属全资、控股子公司的对外投资行为。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强恒林家居股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，依据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《恒 林家居股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及公司全资、控股子公司作为出资 主体，以一定数量的货币资金、股权、实物或无形资产作价出资，进行各种形式 的对外投资的行为，具体包括： （一）股权类投资：包括新设全资、控股子公司或参股公司；向包括子公司、 参股公司在内的现有企业增资；与其他单位进行联营、合营；股权收购；认购新 发行股份等； （二）处置股权类投资：包括股权转让、股权退出、对现有投资企业减资等； （三）放弃现 ...

期货和衍生品交易管理制度 第一条 为规范恒林家居股份有限公司（以下简称公司）期货和衍生品交易 管理，防范投资风险，强化风险控制，保护公司和股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的 的交易活动。 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以 是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利 率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交 易的活动。公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生 产经营相关的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种 类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生 品与需 ...

印章管理制度 恒林家居股份有限公司 印章管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范恒林家居股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻 制、管理、明确印章的使用范围和审批程序，促进印章管理标准化、流程化， 保障公司合法权益，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专 用章、发票专用章、董事会章、部门章等具有法律效力的印章。 第三条 本制度适用于公司各印章的刻制、保管、使用、废止和变更等事宜。 公司各下属子公司印章管理参照本制度执行。 第二章 印章的刻制与备案 第四条 印章的刻制： 公司印章刻制必须经过内部审批程序，公司印章的刻制由公司法务部统一 负责。 第五条 印章刻制的审批权限： （一）公司公章、法定代表人印章及合同专用章由公司法务部提出申请， 经董事长审批通过后刻制。 （二）财务专用章及发票专用章由公司财务中心提出申请，经董事长审批 通过后刻制。 （三）董事会章由董事会办公室提出申请，经董事长审批通过后刻制。 （四）部门印章由使用部门提出申请，经公司总经理审批通过后刻制。 第六条 未经审批，任何部门和个人不准私自刻制公司印章 ...