恒林家居股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-052 公司股票于 2023 年 12 月 19 日、2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 21 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，不存在重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实：截至本公告披露日， 除公司已披露事项外，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具 ...

关于对恒林家居股份有限公司 股票交易异常波动的问询函回复 恒林家居股份有限公司： 贵司发来的《恒林家居股份有限公司股票交易异常波动的问询函》 已收悉，经认真自查核实，现就相关事项回复如下： 本人作为恒林家居股份有限公司（以下简称"恒林股份"）的控股 股东及实际控制人，截止目前不存在影响恒林股份股票交易异常波动 的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于 筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等对恒林股份股票交易价格产生较大影 响的重大事项。本人在本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 特此回函！ 控股股东及实际控制人：王江林 2023 年 12 月 21 日 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-049 恒林家居股份有限公司 关于明确 eFulfill 担保范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：eFulfill,Inc.。 担保金额：截至2023年11月30日，公司对 eFulfill,Inc.担保余额为580.85万 美元（约合人民币4,305万元）。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）公司于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董 事会第十七次会议，审议通过了《公司关于明确 eFulfill 担保范围的议案》，该议案 无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司 eFulfill,Inc.（以下简称 eFulfill）于 2020 年 10 月 22 日向 美国公司 GLC FONTANA II LLC 承租位于美国加利福尼亚州的仓库（以下简称海外仓）， 仓库面积 50.80 万平方英尺（约合 4.72 万平方米），租赁期 80 个月，预计总租金为 2,31 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-051 恒林家居股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 恒林家居股份有限公司（以下简称"公司""恒林股份"）于 2023 年 6 月 6 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融 机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司自 2022 年年度股东 大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，为合并报表范围内的 子公司提供不超过等值人民币 168,590 万元的担保额度，详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《恒林股份关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授 信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-010）。 二、公司担保进展情况披露 2023 年 11 月，公司为子公司的授信业务提供了如下担保： 注 1：1）保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-048 恒林家居股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 4 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由 监事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议了《公司关于购买董监高责任险的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒 林股份关于购买董监高责任险的公告》。 表决结果：全体监事回避表决该议案，本议案直接提交股东大会审议。 特此公告。 恒林家居股份有限公司监事会 2023 ...

恒林家居股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 我们作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公平、公正的 原则，对公司第六届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于明确 eFulfill 担保范围议案的独立意见 独立董事认为：公司本次在总预计额度不变的情况下，根据实际情况明确担保 授信范围，符合公司实际发展需要。因此，我们一致同意该议案。 二、关于购买董监高责任险议案的独立意见 独立董事认为：公司购买董监高责任险是为保障公司和全体董事、监事及高级 管理人员及其他责任人的合法权益，有利于强化公司风险管控体系，保障相关人员 权益，推动其充分履行职责，促进公司健康发展。因公司全体董事、监事作为本次 责任险的被保险对象，属于利益相关方，已均在审议该项议案时回避表决，审议程 序合法有效，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。 独立董事：秦宝荣、徐放 2023 年 12 月 4 日 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-050 恒林家居股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董事会 第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于购买董监高责任 险的议案》，为进一步完善恒林家居股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系， 促进公司和全体董事、监事及高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责， 根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理 人员及其他责任人购买责任险（以下简称购买董监高责任险）。公司全体董事、监事 对本议案回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险投保方案 1、投保人：恒林家居股份有限公司 2、被保险人：公司，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人（具体 以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-047 恒林家居股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司 （以下简称公司）第六届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 4 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董事 长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、 高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于明确 eFulfill 担保范围的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒 林股份关于明确 eFulfill 担保范围的公告》。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-046 恒林家居股份有限公司 关于收到土地征收补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，子公司浙江永裕家居股份有限公司收到征收补偿款 1,455 万元。截 至 2023 年 11 月 13 日，公司及子公司总计收到征收补偿款 9,528.52 万元。 公司将根据《企业会计准则》等相关规定对上述征收补偿款进行相应的会计 处理，具体会计处理及其对相关财务数据的影响情况将以会计师事务所年度审计 确认后的结果为准。 三、其他说明 公司将密切关注土地征收补偿事项的进展情况，并按照相关法律法规的规 定，持续履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 恒林家居股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 一、情况概述 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董 事会第十三次会议，审议通过《关于公司及控股子公司签署土地征收补偿款的议 案》。为促进安吉县工业园区有机更新，优化功能 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023- 045 恒林家居股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 6 日 12:00 前访问网址 https://eseb.cn/19hkkUe0mUU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问或通过公司邮箱（hlgf@zjhenglin.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 6 日(星期一)下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财 务状况，公司计划于 2023 年 11 月 6 日下午 15:00-16:00 举行 2023 ...