证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-026 恒林家居股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 22 日召开第六届董 事会第十四次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，拟 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2023 年度财 务审计和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 | 年 | 月 | 1 ...

风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体方案能否完成实施，存在不确定性； 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则； 恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 $$\exists{0}\exists\exists{\nexists}{J}\backslash\exists$$ 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险； 本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累 计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数 累计未超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的标的股票总数不包括持有 人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股 权激励获得的股份。 5、公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者 ...

恒林家居股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十四次会议 独立董事：秦宝荣、徐放 2023 年 8 月 22 日 1 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规定，我们作为 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对拟提交公司第六届 董事会第十四次会议审议的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》进行了 事前审核后发表如下意见： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵 循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审 计实事求是，所出具的审计报告客观、真实，有利于提高公司审计工作的质量。 为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务和内控审计机构，并同意提交公司董 事会审议。 相关事项的事前认可意见 ...

恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二〇二三年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体方案能否完成实施，存在不确定性； 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险； 5、公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 恒林股份 2023 年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》系恒林家居股 份有限公司（以下简称公司或恒林股份）依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《关于上 市 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-030 恒林家居股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 8 日 至 2023 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召 ...

关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 恒林家居股份有限公司独立董事 综上，我们一致同意公司实施本次员工持股计划。 二、关于续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）自担任 公司审计机构以来，重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健 全和实施情况，也重视保持与公司董事会审计委员会及独立董事的沟通交流。天健 具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。 天健在对公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严 谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。因此，我们一致同意 公司续聘天健作为公司 2023 年度财务和内控审计机构，并同意将上述事项提交公 司股东大会审议。 三、关于开展外汇衍生品业务的的独立意见 我们作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公平、公正的原 则，对公司第六届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如 ...

关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-027 恒林家居股份有限公司 重要内容提示： 为有效规避和防范外汇市场的风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影 响，在董事会审议通过后的12个月内，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品业务， 申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币（或等值外币，下同）5亿元，上 述交易额度可循环滚动使用。 已履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过， 独立董事发表了同意的独立意见。无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。 特别风险提示：衍生品交易业务将面临政策风险、市场风险、交割风险等， 敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）作为以出口为主的家居企业，业务涉 及美元、欧元、瑞郎等多币种的交易。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司 生产经营产生一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险，平滑汇率波动对公司经 营业绩造成的影响，合 ...

第一条 为规范恒林家居股份有限公司（以下简称公司）及其下属子公司（包括 全资子公司和控股子公司，下同）证券投资、期货和衍生品交易管理，防范投资风 险，强化风险控制，保护投资者权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化 期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、 指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 下列情形不适用本制度规定： 恒林股份 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 恒林家居股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 （一）作为公司主营业务的证券投资、期货 ...

一、开展外汇衍生品业务的背景 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）作为以出口为主的家居企业，业务涉 及美元、欧元、瑞郎等多币种的交易。受地缘政治、经济环境等因素影响，近几年 汇率波动幅度不断加大，市场风险显著增加。为有效防范公司及其合并报表范围内 的子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资孙/子公司、控股孙/子 公司，以下简称子公司）日常经营业务中面临的汇率风险，平滑汇率波动对公司经 营业绩造成的影响，公司拟根据日常经营业务具体情况，通过衍生品交易适度开展 外汇套期保值工作。 二、基本情况 （一）外汇衍生品交易品种 公司及其子公司拟开展的外汇衍生品业务主要包括但不限于外汇远期、外汇掉 期、外汇期权、货币互换、货币掉期、利率掉期、利率期权、NDF等。 （二）交易目的 因公司业务涉及美元、欧元、瑞郎等多币种交易，当汇率出现较大波动时，汇 兑损益将对公司生产经营产生一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险，平滑汇 率波动对公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司及其子公司将根据实 际情况，围绕日常经营业务，适时开展外汇衍生品交易业务。 恒林家居股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 ...

第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在 于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚 力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范恒林家居股份有限公司（以下简称恒林股份或公司）员工持 股计划（以下简称员工持股计划）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国证监 会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指 引第 1 号》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《恒林家居股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草 案）》之规定，特制定《恒林家居股份有限公司 2023 年 ...