我们一致同意公司关于会计政策变更的议案。 二、关于续聘 2023 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案 浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议文件 浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开 了第四届董事会第十九次会议，作为公司的独立董事，根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，对本次提交董事会审议的相关议案进行认真了解及审慎分析，对相关议 案发表独立意见如下： 一、关于会计政策变更的议案 经核查，我们认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的《企业会 计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》进行的合理变更，变更后的 会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果。本次会计政策 变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况 和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任上市公司审 计机构的资 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-071 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更,是浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"五洲新春"）根据财政部于2021年12月30日和 2022 年 11 月 30 日 分别发布的《企业会计准则解释第15号 》（财会〔2021〕35号）和《企业会计 准则解释第16号 》（财会〔2022〕31号）的要求进行的合理变更，不会对公司 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情况。 本次会计政策变更事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监 事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会 〔2021〕35 号），其中解释了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或 者研发过程中产出的产品或副产品 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-073 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修 订<公司章程>的议案》。现将有关内容公告如下： 一、变更注册资本的相关情况 公司近期已完成了非公开发行股票工作。2023 年 7 月 21 日，天健会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了"天健验（2023）380号"《验资报告》。经审 验，本次向特定对象发行股票最终实际发行40,298,507 股，募集资金总额为人 民币539,999,993.80元，减除发行费用（不含税）人民币8,776,509.43元，募集 资金净额为531,223,484.37元。其中：计入实收股本人民币40,298,507.00元。 公司原注册资本为人民币328,533,621.00元，本次公司变更后的注册资本 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 章 程 二零二三年八月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-070 浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-071 号公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以 书面或电子邮件等方式向全体监事发出第四届监事会第十七次会议通知，会议按 通知时间于 2023 年 8 月 28 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟 先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年半 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-074 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司办公楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-069 浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以 书面或电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第十九次会议通知，会议按 通知时间于 2023 年 8 月 28 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出 席董事 3 人。会议由董事长张峰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告正文及摘要》 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-072 浙江五洲新春集团股份有限公司关于续聘 2023 年度公司审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 18 | 7 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | | 号 | | | 首席合伙人 | 胡少先 | | | 上年末合伙人数量 | | 225 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,064 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 780 | 人 | | 2022 年（经审 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-068 （一） 会议召开时间：2023 年 08 月 29 日 下午 14:00-15:00 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 22 日(星期二) 至 08 月 28 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xcczqb@xcc- zxz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 29 日 下午 14:00- 15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 浙江五洲新春集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就相关事 项 之 法律意见书 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于浙江五洲新春集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留部分 第一个解锁期解锁条件成就相关事项之 法律意见书 致：浙江五洲新春集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受浙江五洲新春集团股份 有限公司（以下简称"五洲新春"或"公司"）的委托担任公司实施 2021 年限制性 股票激励计划（以下亦称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...