Group 1 - The company Wuzhou Xinchun announced on August 27 that its fifth board meeting will be held on the same day, combining in-person and communication methods [1] - The meeting will review documents including a proposal to authorize the board to formulate a mid-term dividend plan [1] Group 2 - The news highlights a significant medical advancement with the world's first successful transplantation of gene-edited pig lungs into humans, raising questions about the timeline for clinical applications [1]

证券日报网讯 8月27日晚间，五洲新春发布公告称，公司将于2025年9月16日召开2025年第四次临时股 东大会。本次股东大会将审议《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案。 （编辑 楚丽君） ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 按照《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，为进一步完善浙江五洲新春集团股份有限公司（以下称"公 司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和 监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，参照《中华人民共和国 公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规 则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及 部门规章、规范性文件，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江五洲新春集团股份有限公 司章程》（以下称《公司章程》）《浙江五洲新春集团股份有限公司董事会议事规 则》 （以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会设立薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作。 第三条 本规则适用于薪酬委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 薪酬委员会人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。薪酬委员会委 员由董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 薪酬委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持薪酬与考核 委员会工作，并由薪酬与考核委员会委员过半数选举产生。 第六条 薪酬委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。薪酬委员会委员在任职期间不 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事 参加。专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代 表主持。 第三条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议。 专门会议应于会议召开前五日通知全体独立董事。因情况紧急，需要尽快 召开专门会议的，可以随时通过电话或其他方式发出会议通知，免于按照前款 规定的通知时限执行，但召集人应当在会议上做出说明。 第四条 专门会议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点； 独立董事专门会议制度 （四）会议联系人及联系方式； （五）会议通知的日期。 第五条 专门会议应由三分之二以上的独立董事出席方可举行；独立董事因 故不能出席，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他独立董 事代为出席；委托出席，视同出席。 （2025年8月制订） 第一条 为进一步完善浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下 简称"《披露指引》"）及《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制定本管理制度。 第二条 本信息披露事务管理制度（以下简称"本管理制度"）适用于如下人 员和机构（以下简称"信息披露义务人"）： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露 ...

投资者关系管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、 互动交 流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对 公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、 回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 浙江五洲新春集团股份有限公司 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体 投资者，保障所有投资者享有知情权及其它合法权益。 第五条 除非经过培训并得到明确授权，否则公司董事、高级管理人员和员 工不得在投资者关系活动中代表 ...

募集资金管理制度 浙江五洲新春集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股 票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资金管 理制度。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 子公司管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"母公司"）为增强对子公司 的管理，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《浙江五洲新春集团股 份有限公司章程》等法律、法规、规章和规范性文件，特制定本制度。本制度所称 母公司指浙江五洲新春集团股份有限公司；子公司指浙江五洲新春集团股份有限公 司投资控股或实际控制的公司。 第二条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对母公司的组织、资 源、资产、投资等和母公司的运作进行风险控制，提高母公司整体运作效率和抗风 险能力。 第三条 母公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对子公司 的重大事项管理。同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司在母公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效 地运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第二章 股权管理 第五条 子公司应当依据《公司法》及有关法律、法规的规定，建立健全法人治 理结构和运作制度 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江五洲新春集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议 ...