独立董事候选人声明与承诺 本人李大开，已充分了解并同意由提名人浙江五洲新春集团 股份有限公司董事会提名为浙江五洲新春集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江五洲新春集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐蕾，已充分了解并同意由提名人浙江五洲新春集团股 份有限公司提名为浙江五洲新春集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江五洲新春集团股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-012 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-010 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日 以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第四届监事会第二十八次会议通知，会 议按通知时间于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟先生主持。 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将 进行监事会的换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-009 浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日 以电子邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第三十一次会议临时通知， 会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长张峰主持，公 司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将 进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-008 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 2 月 24 日、2 月 25 日、2 月 26 日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营正常，国内业务稳定，受墨西哥政策及经营 环境变化影响，公司的墨西哥工厂 2024 年业绩不及预期，前三季度亏损近两千 －1－ 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 24 日、2 月 25 日、2 月 26 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票价格异常波动。 截至 2025 年 2 月 26 日，公司最新的 TTM 市盈率为 171.49 倍，根据万 得金融终端数据显示，公司所属的证监会行业分类"C34 通用设备制造 业"，最新的 TTM 市盈率为 51. ...

本人于 2025 年 2 月 26 日收到贵司发来的《关于五洲新春股票交易异常波 动问询函》，经本人自查确认，现回复如下： 张峰先生作为浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"五洲新春"或"公 司"）的控股股东，张峰先生、俞越蕾女士作为公司的实际控制人，截至目前， 除五洲新春在指定媒体已披露信息之外，公司控股股东、实控人及一致行动人均 不存在影响五洲新春股票价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露 的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、引进战略投资者等重大事项。 本人及一致行动人在本次股票异常波动期间未买卖五洲新春股票。 五洲新春控股股东、实际控制人 关于公司股票交易异常波动问询函的回复 本人及一致行动人亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，依法履行信息披露义务。 浙江五洲新春集团股份有限公司： 五洲新春控股股东、实际控制人：张 峰 、俞越蕾 2025 年 2 月 26 日 特此回复。 ...

机械设备/通用设备 五洲新春（603667.SH） 2025 年 02 月 15 日 携手中鼎股份布局人形机器人关节总成，丝杠龙头再 启航 投资评级：买入（维持） 日期 2025/2/14 当前股价(元) 39.80 一年最高最低(元) 48.57/12.17 总市值(亿元) 145.80 流通市值(亿元) 145.75 总股本(亿股) 3.66 流通股本(亿股) 3.66 近 3 个月换手率(%) 968.81 股价走势图 数据来源：聚源 -80% 0% 80% 160% 240% 320% 2024-02 2024-06 2024-10 五洲新春 沪深300 相关研究报告 《上半年业绩符合预期，丝杠业务进 展亮眼 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2024.8.29 《机器人产品布局丰富，轴承龙头机 加工平台化转型再出发—公司信息更 新报告》-2024.4.28 | 孟鹏飞（分析师） 殷晟路（分析师） | 罗悦（分析师） | | --- | --- | | mengpengfei@kysec.cn yinshenglu@kysec.cn | luoyue@kysec.cn | | 证书编号：S07 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性 本次签订的《战略合作协议》属于框架性协议，不涉及具体业务、订单及金 额。具体合作事项及实施进展存在不确定性。 对上市公司当年业绩的影响 本协议的签订对公司 2025 年的经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营 业绩的影响需视具体合作协议的签订和实施情况而定。 其他风险提示内容 协议履行过程中，如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影 响，可能会导致合同无法如期或全面履行。公司将根据协议后续进展情况，依法 行相应的决策审议程序和信息披露义务。 公司目前的主要产品和客户没有发生重大变化，丝杠产品是公司基于主营轴 承产品的技术延伸开发的新产品，目前公司丝杠产品包括梯形丝杠(滑动丝杠)、 滚珠丝杠副、行星滚柱丝杠三种类型，2024 年 1 月至 12 月初，公司丝杠产品累 计开票收入约为含税金额 680 万元 （其中汽车类丝杠产品约占八成左右），占 公司 202 ...

证券时报e公司讯，中鼎股份(000887)2月11日晚间公告，公司与浙江五洲新春集团股份有限公司（简 称"五洲新春"）于近日签署了战略合作协议。 现阶段针对人形机器人部件总成产品展开多维度的全方位的战略合作，针对人形机器人部件总成产品进 行合作探讨，核心产品优势互补，进一步加强在产品开发、技术规范和标准、质量管理等方面的合作。 探讨建立统一的标准和规范，持续提升双方的竞争优势，共同打造行业领先的产品研发、制造工艺和质 量标准，共同挖掘在人形机器人部件总成产品领域合作的创新机会。 同时在后续人形机器人业务拓展中，若涉及双方相关产品，双方优先选择对方作为核心配套商。 ...