浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张峰、主管会计工作负责人宋超江及会计机构负责人（会计主管人员）丁莲英保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------|----------------------- ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-079 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 23 日(星期三) 至 10 月 29 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xcczqb@xcc-zxz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 30 日 下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江五洲新春集团股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江五洲新 春集团股份有限公司（以下简称"五洲新春"、"公司"或"发行人"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定及公司募集资金管理 制度，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公开 发行 A 股股票的批复》（证监许可〔2022〕2136 号）核准公司非公开发行不超 过 90,368,678 股。公司本次实际非公开发行 A 股股票 40,298,507 股，每股发行 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-078 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于募集资金暂时补充流动资金的金额和期限：不超过人民币15,000万 元，期限不超过12个月 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，浙江五洲新春集团股份有限 公司（以下简称"公司"）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下， 使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，期限为自公司第四届董事会第二十五次会议审议 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-077 浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日 以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第四届监事会第二十五次会议通知，会 议按通知时间于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟先生主持。 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》 公司监事会认为: 公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动 资金的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-076 第四届董事会第二十八次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江五洲新春集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第二十八次会议临时通 知，会议于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长张峰主持，公 司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司保荐人中信证券股份有限公司对该议案出具了核查意见。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-074 浙江五洲新春集团股份有限公司关于 签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）经第四届董事会二十七 次会议、第四届监事会第二十四次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为提高募集资金使用效益，优化 资金和资源配置，促进公司长远发展，并结合未来发展趋势和公司战略规划布局， 经综合审慎考虑，公司将"年产 2200 万件 4 兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承 滚子技改项目"变更为投资确定性更强的"线控执行系统核心零部件研发与产业 化项目"。公司同保荐机构与募集资金存储银行签订《募集资金专户存储三方监 管协议》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公 开发行 A 股股票的批复》（证监许可[2022]2136 号）核准，公司于 2023 年 7 月 非公开发行 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-075 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公 开发行 A 股股票的批复》（证监许可[2022]2136 号）核准，公司于 2023 年 7 月 非公开发行 A 股股票 40,298,507 股，发行价为每股人民币 13.40 元，共计募集资 金总额 539,999,993.80 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,776,509.43 元 后，本次发行募集资金净额为 531,223,484.37 元。上述款项已于 2023 年 7 月 20 日到公司募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对专户的募集资金 到账情况进行了验资，并出具了"天健验（2023）380 号"《验资报告》。 公司已对募集资金进行专户存储管理，与存放募集资金的商业银行、保荐人 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-072 浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 338 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,793,876 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.5243 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决，大会由董事长张峰先生主持，会议的召开及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》和《浙江五洲新春集团股份有限公司公司章程》及其他有关法律的 规定，做出的决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 10 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证法律意见书 致：浙江五洲新春集团股份有限公司 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 10 月 10 日 14 时 00 分在浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公 司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派罗端律师、黄雨桑律师（以下简称"本所律师"）对本次会议 ...