证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-025 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年三月二日 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 增加回购股份金额的议案》，将本次回购股份的资金总额由"不低于人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）且不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）"增加为"不 低于人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）且不超过人民币 1.4 亿元（含 1.4 亿元）"。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"永 冠新材"）于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于"永 22 转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-024 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 7 月 28 日公开发行 770.00 万张的可转换公司债券（债券简称：永 22 转债，债券 代码：113653），每张面值为人民币 100 元，发行总额 77,000.00 万元，期限 6 年。 可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第 四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。根据战略规划和经营需要，公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会、"永 22 转债"2024 年第一次债券 持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，决定变 回售价格： ...

上海市广发律师事务所 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 "永 22 转债"2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书 致：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）"永 22 转债"2024 年第一次债券持有人会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派闭钰婧律师、陈紫茵律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海永冠众 诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公 司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"） 的规定，就本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资 格、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

上海市广发律师事务所 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室召开。上海市广发律师 事务所经公司聘请，委派闭钰婧律师、陈紫茵律师出席现场会议，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以 及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 "永 22 转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-023 转债代码：113653 转债简称：永22转债 本次会议由公司董事会召集，董事会委派董事胡嘉洳女士担任会议主席并主持 会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》 《公司章程》《募集说明书》《会议规则》等规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 1、出席会议的债券持有人和代理人数 2 根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《上海永冠众诚新材料 科技（集团）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会 议规则》"）的规定，债券持有人会议决议须经出席会议的三分之二以上未 偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 根据《上海永冠众诚新材料科 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-022 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，半数以上董事共同推举胡嘉洳女士主持会议， 会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更部分可转债募集资金用途的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | ...

| 项目简称 | 项 目 投 资 | 募集资金金 | 募集资金净 | 截至 年末募集 | 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 总额 | 额 | 额 | 资金累计投入金额 | | | | 连冠项目 | 37,662.26 | 32,000.00 | 32,000.00 | | | 16,822.89 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】110 号 中证鹏元关于关注上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限 公司变更部分可转债募集资金用途事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对上 海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司（以下简称"永冠新材" 或"公司"，股票代码：603681.SH）及其发行的下述债券开展评级： | | 债券简称 | | 上一次评级时间 | | | | | | 上一次评级结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 主体等级 | 债项等级 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-021 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 7 月 28 日公开发行 770.00 万张的可转换公司债券（债券简称：永 22 转债，债 因《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》的约定，"永 22 转债"附加回售条款生效。本公司的相关证券停 复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113653 | 永 转债 | 22 | 可转债转股停 牌 | 2024/3/6 | | 2024/3/12 | 2024/3/13 | 关于"永 22 转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（ ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途、资金总额、回购期限、回购价格： 1、本次拟回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划； 2、拟回购股份资金总额：不低于人民币 7,000 万元（含 7,000 万元），不超 过人民币 1.4 亿元（含 1.4 亿元）； | 证券代码：603681 | 证券简称：永冠新材 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113653 | 转债简称：永22转债 | | 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 3、拟回购股份价格区间：不超过人民币 22 元/股（含 22 元/股）； 4、拟回购股份期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 回购资金来源：自有资金。 相关股东是否存在减持计划：截至董事会通过本次回购方案决议之日， 公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划，回 ...

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 增加回购股份金额的议案》，同意增加公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事 会第六次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》的回购股 份金额，将本次回购股份的资金总额由"不低于人民币 4,000 万元（含 4,000 万 元），不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）"增加为"不低于人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）且不超过人民币 1.4 亿元（含 1.4 亿元）"。现将有关事项 公告如下： | 证券代码：603681 | 证券简称：永冠新材 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113653 | 转债简称：永22转债 | | 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于增加股份回购金额暨公司"提质增效重回报"行 动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， ...