证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-059 转债代码：113615 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十次会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 16 日以电话、电子邮 件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股 ...

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告; 3、上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形; 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、 法规、规章、规范性文件以及《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,公司监事会对公司 2025 年股票 期权激励计划(以下简称"本次激励计划")相关事项进行了核查,并发表意见 如下: 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形,包括: 4、法律法规规定的不得实行股权激励的情形; 5、中国证监会认定的其他情形。 公司具备实 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励对象名单及拟授出权益 分配情况： | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占本激励计划拟 授出全部权益数 | 占本激励计划草案 公布日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万份） | | | | | | | 量的比例 | 比例 | | 江海权 | 董事 | 3.00 | 0.52% | 0.02% | | 胡嘉洳 | 董事 | 1.50 | 0.26% | 0.01% | | 洪研 | 董事 | 2.00 | 0.34% | 0.01% | | 石理善 | 财务总监 | 2.00 | 0.34% | 0.01% | | 卢莎 | 董事会秘书 | 2.00 | 0.34% | 0.01% | | 黄文娟 | 董事 | 1.50 | 0.26% | 0.01% | | 盛琼 | 董事 | 1.50 | 0.26% | 0.01% | | ...

| | | 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权。 股份来源：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司（以下简称"永 冠新材""公司"或"本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普 通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：永冠新材 2025 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的权益总计 580.00 万份， 约占 2025 年 8 月 18 日公司股本总额 19,113.1049 万股的 3.03%。其中，首次授 予股票期权 512.00 万份，约占 2025 年 8 月 18 日公司股本总额 19,113.1049 万股 的 2.68%，占本激励计划拟授予股票期权总数的 88.28%；预留 68.00 万份，约占 2025 年 8 月 18 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：永冠新材 证券代码：603681 债券简称：永 22 转债 债券代码：113653 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 二〇二五年八月 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 1 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年股票期权激励 计划（草案）》由上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"永 冠新材""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性 文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、永冠新材 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予 ...

上海妙道企业管理咨询有限公司 关于 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公 司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 第一章 声 明 独立财务顾问： 二〇二五年八月 | 第一章 声 | 明 3 | | --- | --- | | 第二章 释 | 义 5 | | 第三章 基本假设 7 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 8 | | | 二、本激励计划授予权益的总额 8 | | | 三、本激励计划的相关时间安排 8 | | | 四、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 11 | | | 五、股票期权的授予与行权条件 12 | | | 六、本激励计划的其他内容 16 | | | 第五章 独立财务顾问意见 17 | | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 17 | | | 二、关于永冠新材实行本激励计划可行性的核查意见 17 | | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 18 | | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 19 | | | 五、关于公司实施本激励计划的财务意见 19 ...

上海市广发律师事务所 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见 电话：021-58358015 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的法律意见 本所仅就公司本次《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《股票激励计划（草案）》"）及 相关事项的合法合规性发表意见，而不对公司本次股权激励计划所涉及的标的股 权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、审计等非法律专业事项发表意见。 本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计 报告、审计报告等专业报告内容的引用，不应视为本所及经办律师对这些引用内 容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。 本所同意将本法律意见作为公司本次股权激励计划上报上海证券交易 ...

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司（以下简称"公司"或"永冠 新材"）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制， 吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《永冠新材 2025 年 股票期权激励计划（草案）》。 为保证公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司 特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-062 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号 股东大会召开日期：2025年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 4 日 至2025 年 9 月 4 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-060 转债代码：113615 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十二次会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 16 日以电话、传真、 电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席鲁世祺先生召集并主持。公司董事会秘书列席本 次会议。 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有 ...