关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次临时股东大会于 2025年 9 月 4 日在上海市青浦区朱家角工业园区康工 路 15 号召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派李伟一律师、汤颖律师 出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律法规、其他规 范性文件以及《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足 ...

证券日报网讯9月2日晚间，永冠新材（603681）发布公告称，2025年8月份，公司未回购股份。 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 二〇二五年九月 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会 议资料 议案一 关于变更公司经营范围、注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其 议案四 关于制订公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》 、《上市公司股东会规则》和 《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会 的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权 益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。 二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的 股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的 中介机构以及其他出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。 三、参会股东（ ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月 1 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和 《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会 的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权 益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。 二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的 股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的 中介机构以及其他出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。 三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟 到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的， 不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-073 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日和 2025 年 4 月 26 日在指定信息披露 媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于以集中竞价方 式回购股份的预案》（公告编号：2025-014）、《上海永冠众诚新材料科技（集团） 股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2025-018）。 因公司实施 2024 年年度权益分派，自 2025 年 7 月 8 日（权益分派除权除息 日）起股份回购价格上限由不超过 20.50 元/股（含）调整为不超过 20.35 元/股 （含）。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/17 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

格隆汇9月2日丨永冠新材(603681.SH)公布，2025年8月，公司未回购股份。截至2025年8月31日，公司 通过集中竞价交易方式已累计回购股份11.00万股，占公司目前总股本的比例为0.058%，购买的最高价 为14.83元/股、最低价为12.20元/股，支付的金额为136.3147万元（不含交易费用）。 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-072 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 监事会关于 2025 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于 <上海永冠众诚新材料科技 ensp="ensp" 年股票期="年股票期" 股份有限公司="股份有限 公司" 集团="集团"> 权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司 2025 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定，公司对激励对象的 姓名和职务进行了内部公示，监事会结合公示情况对本激励计划首次授予激励对 象名单进行了核查，具体情况如下： 一、公司 ...

Key Points - The company Shanghai Yongguan Zhongcheng New Material Technology (Group) Co., Ltd. is expected to trigger the downward adjustment of the conversion price for its convertible bonds "Yong 22 Convertible Bonds" due to the stock price being below 85% of the current conversion price for ten consecutive trading days [1][8] - The current conversion price is set at 22.30 CNY per share, with the adjustment period starting from August 18, 2025, to August 29, 2025 [1][8] - The company issued 7.7 million convertible bonds on July 28, 2022, with a total amount of 770 million CNY and a maturity of six years [1][2] - The coupon rates for the bonds are structured to increase from 0.40% in the first year to 3.00% in the sixth year [1][2] - Previous adjustments to the conversion price have occurred, with the price being revised from 26.81 CNY to 22.79 CNY and then to 22.59 CNY following profit distribution [2][3] - The company plans to distribute cash dividends of 2.00 CNY per share for the 2022 fiscal year and 1.50 CNY per share for the 2023 fiscal year [3][4] - The conversion price will be further adjusted to 22.45 CNY after the 2024 profit distribution [5][6] - The company must follow specific procedures for adjusting the conversion price, including board approval and shareholder voting, with a requirement for two-thirds majority approval [7][9]

转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-072 监事会关于 2025 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年股票期 权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司 2025 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定，公司对激励对象的 姓名和职务进行了内部公示，监事会结合公示情况对本激励计划首次授予激励对 象名单进行了核查，具体情况如下： 一、公司对激励对象的公示情况 公司除在上海证券交易所网站（http:/ ...

证券代码：603681 股票简称：永冠新材 公告编号：2025-070 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露了《上海永冠众诚新材料科 技（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》。为了使广大投资者更加全面、 深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司定于 2025 年 9 月 5 日上午 10:00-11:00 通过网络平台在线交流的方式召开"2025 年半年度业 绩说明会"。公司管理层将就公司 2025 年半年度的经营发展等情况与广大投 资者进行在线沟通交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ...